证券简称：鸿博股份 证券代码：002229 联储证券有限责任公司 关于 鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二○二三年八月 1 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票的授予条件说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 注：1、本独立财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径 的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于 四舍五入所造成。 4 第二章 声明 第一章 释义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 本公司、公司、 | 指 | 鸿博股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 鸿博股份、上市公司 | | | | 英博数科 | 指 | 北京英博数科科技有 ...

2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 及其控制的 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法人 | | | | | | | | | | 其他关联人 及其附属企 | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 34,439.03 | 32,565.42 | 29,185.28 | 37,819.17 | — | 法定代表人：毛伟 主管会计工作负责人：浦威 会计机构负责人：浦威 | 编制单位：鸿博股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占 用累计发生金额 | 2023年1-6月 占用资金的利 | 2023年1-6月偿还 | 2 ...

鸿博股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，我们作为 公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对公 司第六届董事会第十八次会议的相关事项、2023 年半年度控股股东及其他关联 方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下： 一、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合公司 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 金深法意字[2023]第 986 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 关于 鸿博股份有限公司 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 | 一、 | 本次激励计划的基本情况 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次授予的主要内容 5 | | （一）本次授予的授予日 5 | | | （二）本次授予的授予对象、授予数量及授予价格 6 | | | （三）本次授予的授予条件 7 | | | 三、 | 结论意见 8 | 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的法律意见书 金深法意字[2023]第 986 号 致：鸿博股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受 鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"或"公司"）委托，作为其 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-089 鸿博股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子 邮件、电话等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年半 年度报告>全文及摘要的议案》； 监事会认为，公司编制和审核《2023 年半年度报告全文及摘要》的程序合法合 规。半年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-088 鸿博股份有限公司 本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2023 年半 年度报告>全文及摘要的议案》； 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子 邮件、电话等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲 自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相 关法规及《公司章程》的规定。 《2023 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告 ...

鸿博股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 关于公司北京 AI 创新赋能中心的特别说明：截至目前，公司算力出租业 务占上市公司营业收入的比重较小。具体经营情况请以公司后续公告为准。该项 目可能存在新业务拓展风险、人才风险、技术风险、管理风险、国际政治贸易规 则变化所导致的风险等。敬请广大投资者评估投资风险，理性投资。 2. 英博数科于 7 月 27 日签订了《购销合同》。英博数科向紫光晓通采购 AI 创新赋能中心所需的部分设备，本次交易的合同金额共计 494,059,351.87 元， 本次合同签订双方均具有履约能力，但合同金额较大，在合同履行过程中可能存 在行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 8 月 21 日、8 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-086 鸿博股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 关于公司北京 AI 创新赋能中心的特别说明：截至目前，公司算力出租业 务占上市公司营业收入的比重较小。具体经营情况请以公司后续公告为准。该项 目可能存在新业务拓展风险、人才风险、技术风险、管理风险等风险。敬请广大 投资者评估投资风险，理性投资。 2. 英博数科于 7 月 27 日签订了《购销合同》。英博数科向紫光晓通采购 AI 创新赋能中心所需的部分设备，本次交易的合同金额共计 494,059,351.87 元， 本次合同签订双方均具有履约能力，但合同金额较大，在合同履行过程中可能存 在行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 8 月 14 日、8 月 15 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券 交易所相关规定，属于股票 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 编号：2023-006 鸿博股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他： 来访单位 名称 兴业证券、光大理财、东北证券、中金公司、银华基金、招商致 远资本投资、招商证券、浙商证券、申万宏源、中航证券、德邦 证券、汇丰前海证券、中国银河证券、华安证券、东海证券、信 达证券、长城证券研究所、华西证券、中邮基金、合众资产、中 银三星、方正资管、国泰君安、天弘基金、建信基金等机构 时间 2023 年 6 月 12 日 地点 北京 上市公司接 董事会秘书 王彬彬 待人员姓名 副总经理 周韡韡 英博数科 CTO 吴东 一、公司业务简介： 投资者关系 鸿博股份于 2008 年 5 月在深交所上市，公司主营业务涵盖： 活动主要内 彩票产业、安全印务、包装产业等领域。2022 年 8 月公司以全资 容介绍 子公司英博数科作为运营主体在北京成立人工智能相关项目，主 要业务包括算力出租、云资源采购一站式服务，人工智能教育培 训、以及产业实验室四大类业务，助推公司正式步入人工 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 编号：2023-005 鸿博股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他： 来访单位 名称 德邦证券、华安基金、申万菱信基金、广发基金、汇添富基金、 招商证券、交银施罗德基金、华泰保险、平安养老人寿 时间 2023 年 6 月 5 日、6 月 6 日 地点 上海 上市公司接 董事会秘书 王彬彬 待人员姓名 一、北京 AI 创新赋能中心项目简介： 2022 年 8 月公司以全资子公司英博数科作为运营主体与英伟 达在北京市共同合作成立北京 AI 创新赋能中心，主要业务包括： 投资者关系 为市场提供英伟达高性能计算及 AI 推理训练的算力出租、基于英 活动主要内 伟达软硬件技术支撑的人工智能领域客户的相关集成产品贸易、 容介绍 英伟达 AI 人才课程开发及培训服务、人工智能相关产业的投资孵 化等。 二、调研交流： 1、贵公司与英伟达是如何合作的？ 公司于 2022 年 8 月 10 日与中关村中恒文化科技服务联盟、 英伟达、英博数科等就共同合作发起北京·AI ...