证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-097 鸿博股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 27 日召开，会 议决定于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将有关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年11月1日（周三）下午14：30 网络投票时间：2023年11月1日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1 日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月1日9：15至 20 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-095 鸿博股份有限公司 一、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止 2023 年限制性股票激励计划的议案》； 监事会认为：公司终止本次 2023 年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，审议程序合法合规，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 27 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、电子 邮件、电话等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-096 1、公司于 2023 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发 表了同意的独立意见。 2、2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 25 日，公司对本激励计划授予的激励 对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到 任何针对本次激励对象提出的异议。2023 年 6 月 30 日，公司监事会披露了《鸿 博股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况的说明》。 3、2023 年 7 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 ...

综上，我们同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并同意提交公 司股东大会审议。 独立董事：钟鸿钧 吴松成 张晨 二〇二三年九月二十七日 1、关于终止 2023 年限制性股票激励计划的议案的独立意见 经审查，公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定， 审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。 鸿博股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 以及《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，我们 作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现 对公司第六届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下： ...

独立董事工作制度 鸿博股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进鸿博股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 和《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 | 一、 | 终止实施本次激励计划的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 终止实施本次股权激励计划的原因 5 | | 三、 | 结论意见 6 | 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 金深法意字[2023]第 1122 号 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 金深法意字[2023]第 1122 号 致：鸿博股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受鸿博股 份有限公司（以下简称"鸿博股份"或"公司"）委托，作为其 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

鸿博股份有限公司 关于新增主要办事机构地址（办公地址）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司新增主要办事 机构地址（办公地址），现将相关事项公告如下： 主要办事机构地址（办公地址）：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006 号诺德金融中心7H 本次变更不涉及公司工商注册地址变更。公司原在福建省福州市仓山区南江滨 西大道26号鸿博梅岭观海B座21层的办公地点继续保留，公司注册地址、电子邮箱、 电话及传真等其他联系方式均保持不变。 具体联系方式如下: 联系电话：0591-88070028 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-093 传真：0591-88074777 电子邮箱：hongbo-printing@hb002229.com 以上新增的办事机构地址（办公地址）自本公告发布之日起正式启用，敬请广 大投资者关注。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十五日 ...

Long-term Equity Investments - Long-term equity investments refer to the company's equity investments in entities where it has control or significant influence, as well as investments in joint ventures[2]. - The initial investment cost of long-term equity investments obtained through debt restructuring should be determined according to the relevant accounting standards[3]. - Long-term equity investments accounted for using the equity method require adjustments based on the fair value of identifiable assets and liabilities at the time of investment[5]. - The company assesses whether there are indications of impairment for non-current non-financial assets at the balance sheet date, including fixed assets and long-term equity investments[17]. Prepaid Expenses and Amortization - Long-term prepaid expenses are amortized over a period exceeding one year, with any unamortized balance recognized in the current period if it does not benefit future periods[18]. Shareholder and Governance Matters - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[29]. - There are no violations regarding external guarantees during the reporting period[30]. - The company does not have any overdue commitments from actual controllers or shareholders as of the end of the reporting period[28]. - The board of directors and supervisory board confirmed the accuracy and completeness of the half-year report, assuming legal responsibility for its content[63]. - The company has implemented a governance structure that ensures the protection of shareholder rights and compliance with regulations[149]. Environmental and Social Responsibility - The company has faced no environmental penalties during the reporting period and has not disclosed any significant environmental issues[50]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[50]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥292,411,961.47, representing a year-on-year increase of 25.77% compared to ¥232,497,625.65 in the same period last year[127]. - The net profit attributable to shareholders was -¥31,678,940.45, an improvement of 21.81% from -¥40,516,561.66 in the previous year[127]. - The net cash flow from operating activities increased by 50.32%, reaching ¥12,500,123.13, compared to ¥8,315,476.10 in the same period last year[127]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,481,758,868.00, reflecting a slight increase of 1.01% from ¥2,456,857,358.87 at the end of the previous year[127]. - The basic earnings per share improved to -¥0.0642, a 21.90% increase from -¥0.0822 in the previous year[127]. - The weighted average return on net assets was -2.00%, an improvement of 0.43% from -2.43% in the previous year[127]. Revenue Sources and Product Development - The company reported that ticket products account for 65%-75% of total revenue, indicating their importance in maintaining stable operations and profit generation[117]. - The printing industry contributed ¥267,602,285.96, accounting for 91.52% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.58%[167]. - Ticket products generated ¥217,959,008.89, making up 74.54% of total revenue, reflecting a 28.62% increase compared to the previous year[167]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings to adapt to the recovering economy[117]. - The company is actively developing new products and services in the lottery sector, including blockchain lottery and new media marketing service systems[136]. - The company is optimizing its management structure to align with future strategic goals, focusing on a younger, technology-driven workforce[164]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company has established five printing bases in Fuzhou, Wuxi, Beijing, Chongqing, and Luzhou, creating a strategic layout across the country[120]. - The company has formed a comprehensive printing capability, producing 15,000 tons of products annually, and is recognized as a leading enterprise in the lottery printing industry[133]. - The company has established a partnership with NVIDIA and other entities to create the Beijing AI Innovation Empowerment Center, focusing on AI technology projects and services[139]. - The company aims to leverage technology to explore upstream and downstream market opportunities in the printing industry[116]. Investment and Fund Management - The company has fully invested CNY 7,786.07 million in acquiring a 40% stake in Wuxi Shuanglong Information Paper Co., Ltd.[186]. - The Beijing AI Innovation Empowerment Center project has received CNY 11,275.91 million in actual investment, achieving a cumulative investment progress of 51.87%[188]. - The company has not encountered any issues in the use and disclosure of raised funds[190]. - The company plans to use CNY 20,000 million of the remaining funds from terminated projects for the Beijing AI Innovation Empowerment Center project[191]. - The company reported an investment amount of 260,500,000.00 yuan for the current period, a significant increase of 2,505.00% compared to 10,000,000.00 yuan in the same period last year[196].

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-091 鸿博股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，现将鸿博股份有限公司（以下 简称"公司"）《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》汇报 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]1057号）文件核准，核准贵公司非公开发行不超过4,050.00 万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限 公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有 限公司、尤友岳6名特定对象非公开发行了普通股（A 股）股票34,982,142股，发行 价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日，本公司共募集资金783,599,980.80 元，扣除发行费用 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-092 鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定 2023 年 8 月 28 日为公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的授予日。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 《鸿博股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、授予限制性股票的股票来源 公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票作为本激励计划的股票来 源。 2、限制性股票的授予价格、授予对象及数量 鸿博股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本激励计划限制性股票的授予价格为 18.92 元/股。 本激励计划首次授予的激励对象共计 11 人，包括公司公告 ...