第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员【包括董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总 监、董事会秘书和其他高级管理人员】的人选及其任职资格、选择标准和程序进 行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 奥维通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月） 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。任期内如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去 ...

奥维通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 确保决策的科学性、程序性、透明性，有效防范各种风险，建立科学规范的投资 决策机制，保障公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业内部控制应用指引》等法律法规，结合《奥维通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有 时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等； 长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2025 was ¥10,526,324.04, a decrease of 79.73% compared to the same period last year, and a cumulative revenue of ¥34,002,503.53, down 87.01% year-to-date[4] - Net profit attributable to shareholders was -¥98,570,351.34, a decline of 760.69% year-over-year, with a year-to-date net profit of -¥187,637,220.10, down 988.00%[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.2842, reflecting a decrease of 761.21% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the current period is ¥34,002,503.53, a significant decrease from ¥261,663,530.45 in the previous period, representing a decline of approximately 87%[33] - The net loss for the current period is ¥237,586,134.08, compared to a net loss of ¥18,013,676.54 in the previous period, reflecting an increase in losses[35] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.5410, compared to -¥0.0497 in the previous period, reflecting a worsening in earnings per share[35] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 51.96% from the end of the previous year to ¥246,237,120.51[4] - The company's total assets decreased from CNY 512,559,807.82 at the beginning of the period to CNY 246,237,120.51 by September 30, 2025[30] - The total liabilities decreased from ¥187,331,937.83 to ¥158,595,384.60, a reduction of approximately 15%[34] - The total equity attributable to the parent company decreased from ¥269,521,384.58 to ¥81,884,164.48, a decline of about 70%[34] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥30,974,688.38, with a 64.35% increase in cash flow compared to the same period last year[4] - Cash received from sales of goods and services in the current period is ¥60,242,581.79, compared to ¥319,391,501.10 in the previous period, showing a decrease of approximately 81%[37] - Net cash flow from operating activities was -$30.97 million, compared to -$86.88 million in the previous period, indicating an improvement[38] - Total cash inflow from operating activities was $79.96 million, while cash outflow was $110.93 million, resulting in a net cash flow deficit[38] - The ending cash and cash equivalents balance was $31.78 million, down from $45.98 million in the previous period[38] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,150[10] - The largest shareholder, Du Fang, holds 15.00% of shares, totaling 52,032,400 shares, with 39,024,300 shares pledged[10] - Shanghai Donghexin New Materials Group holds 5.22% of shares, totaling 18,094,600 shares, with no shares frozen[10] - The top 10 shareholders do not have any reported changes in their financing and securities lending activities[10] Management and Governance - The company appointed Sun Peng as an independent director on January 13, 2025, following the resignation of Wang Yuhang[12][13] - The company’s board of directors approved the appointment of Pei Fei as a non-employee representative supervisor on January 13, 2025[17] - The company’s independent directors Jiang Hongzhen and Chen Yanhong resigned on June 11, 2025, due to personal reasons[13] - The company maintains a focus on enhancing shareholder value through strategic governance changes[12] Operational Challenges - Revenue from the communication business declined significantly due to the suspension of operations at the subsidiary Wuxi Donghexin[8] - The metal products processing business is currently suspended due to the inability of Jiangsu Dajiang Metal to provide services, resulting from its own debt disputes and the freezing of bank accounts[20] - The company experienced a 2778.03% increase in credit impairment losses, primarily due to the provision for bad debts during the reporting period[8] - A total of CNY 2,504 million worth of inventory was lost due to poor management by Jiangsu Dajiang Metal, impacting the company's assets[23] - The company has faced risks due to the freezing of its subsidiary's bank accounts, which could lead to further operational challenges[22] - A violation occurred when the subsidiary's chairman issued a guarantee of CNY 50 million without proper board approval, constituting a breach of regulations[27] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and product development initiatives[10] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025[39]

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-081 奥维通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 第七届董事会独立董事候选人简历。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的 第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董 事的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，本次公司董事会 换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事 候选人和独立董事候选人进行表决。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名杜方先生、李 晔女士、孙一女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意 提名孙芃女士、毕建忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人孙芃 女士 ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-078 奥维通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，奥维通信股份有限公 司（以下简称"公司"）现将公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 1 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公 司会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资 产和财务状况，基于谨慎原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试， 对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产价值及财务状况，公司对合并范围内各类应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等相关资产进行了减值测 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毕建忠 作为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 奥维通信股份有限公司第六届董事会 提名 为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明：_____________ ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司第六届董事会现就提名孙芃为奥维通信股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙芃 作为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奥维通信股份有限公司第六届董事会 提名为 奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司第六届董事会现就提名毕建忠为奥维通信股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-079 奥维通信股份有限公司 本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事 会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对裴非先生、周丽 女士、刘伶女士在任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，且获得与会股东所 持表决权的三分之二以上通过，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更 登记手续。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 31 日 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会特别决议审议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国 ...