1．股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-021 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董 事会2024年第二次临时会议决定于2024年6月17日召开公司 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将2024年第二次临时股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2024年6月17日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024 年6月17日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-018 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 13:00 以通讯形式召开了第七届董事会 2024 年第二次 临时会议。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 6 人，实际出席并表决董事 6 人。会议的参加人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于选举非独立董事的议案》。 鉴于公司原董事辞职，经公司控股股东中国第一汽车集团有 限公司推荐，董事会提名委员会审核任职资格，公司拟选举非独 立董事 3 人，具体情况如下： （1）公司拟选举张志刚先生、赵起先生、欧爱民先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人； （2）公司拟选 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-019 启明信息技术股份有限公司 关于部分董事离任暨选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事曲红梅女士和袁兴文先生的书面辞职报告，上述人员申请 辞去公司董事职务及董事会专门委员会相关职务，公司拟选举第七 届董事会非独立董事，现将具体情况公告如下： 一、董事离任情况 1、曲红梅女士申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委 员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。截至本公告披露日，曲红梅女士除持有公司 股权激励授予的股票期权 22.31 万股外，未持有公司股票，所持有 的股票期权后续将依规注销。 2、袁兴文先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截 至本公告披露日，袁兴文先生持有公司股票 15,500 股，占公司总 股本的 0.0038%，袁兴文先生将根据法律法规及监管要求合规减持。 曲红梅女士和袁兴文先生 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-020 启明信息技术股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职的情况 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到总经理曲红梅女士提交的书面辞职报告，曲红梅女士因工作调整 原因，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，曲红梅女士的辞职不会影响公司生产经 营和正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目 前，曲红梅女士除持有公司股权激励授予的股票期权 22.31万股外， 未持有公司股票，所持有的股票期权后续将依规注销。 曲红梅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。公司对曲红梅 女士担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任总经理的情况 《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员 会审查任职资格，公司于 2024 ...

启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 权益分派方案已于 2024 年 5 月 10 日经公司 2023 年度股东大会审 议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 4 月 12 日 总股本 408,548,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.10 元人 民币现金（含税），共计分配 4,085,484.55 元，剩余未分配利润暂 不分配，用作公司补充流动资金。2023 年度不送红股，也不实施资 本公积金转增股本。该方案已获公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，《2023 年度股东大会决议的公告》（公 告编号：2024-014）已于 2024 年 5 月 11 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．公司自分配方案披露日至本次实施期间，公司股本总额未发 生变化。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新 增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，启明信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市 全景网络有限公司共同举办的"2024年吉林辖区上市公司网上集 体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的 互联网平台举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会，时间为2024年 5月29日（星期三）15:00至16:30。届时公司董事兼总经理曲红梅 女士、副总经理兼董事会秘书陈清华先生将通过网络在线问答互 动的形式，与投资者就2023年经营业绩等投资者关注的问题进行 交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。 投资者可于2024年5月27日（星期一）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-016 启明信 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-015 中国一汽与出行公司双方尚未签署委托管理协议，股权委托 管理期限以公司后续披露的相关公告为准。股权委托管理协议签 订后，中国一汽与出行公司将作为一致行动人进行管理，请投资 者注意投资风险。 一、本次股份委托管理的基本情况 公司于2024年5月18日收到公司控股股东中国一汽下发的 《关于调整启明公司管理关系的通知》（中国一汽发〔2024〕96 号），为进一步落实中国一汽战略，实现资源的充分共享与协同 增效，经中国一汽研究决定，拟委托出行公司就其持有的本公司 198,854,344股（比例 48.67%）的股份全权行使除股份收益权 （含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财产性权 利）、股份处置权（包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分 权）以外的其他所有股东权利。 重要内容提示： 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称"中国一 汽"）拟委托一汽出行科技有限公司（以下简称"出行公司"） 就其持有的本公司198,854,344股（比例 48.67%）的股份全权行 使除股份收益权 ...

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 功瀛（长）字〔2024〕第 10007 号 本法律意见仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公 启明信息技术股份有限公司： 上海功承瀛泰(长春)律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股 东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称《深交所网络投票细则》）等现行有效的法律、法规和 规范性文件，以及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，本所律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、大会表决程序与表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-014 启明信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结 合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年5月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024 年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10 日9:15至2024年5月10日15:00的任意时间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百 合街1009号启明科技园A518会议室 5、会议主持人：董事、总经理曲红梅女士 6、会议的通知：公司于2024年4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥152,262,126.80, a decrease of 20.44% compared to ¥191,369,130.85 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥18,128,413.50, representing a decline of 258.76% from a profit of ¥11,418,884.88 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥67,682,840.63, a decrease of 144.25% compared to ¥152,948,213.86 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥152.26 million, a decrease of 20.43% from ¥191.37 million in the previous period[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥18.13 million, compared to a profit of ¥11.42 million in the same period last year[21] - Operating cash flow for Q1 2024 was negative at ¥67.68 million, a significant decline from positive cash flow of ¥152.95 million in the previous period[22] Expenses and Costs - The company reported an increase in sales expenses of 81.13% to ¥4,142,400, primarily due to increased marketing investments[9] - Research and development expenses have been significantly increased as part of the new strategic focus on domestic software autonomy and intelligence[11] - Research and development expenses increased to ¥11.95 million, up 29.14% from ¥9.25 million in the previous period[20] - Sales expenses rose to ¥4.14 million, an increase of 81.06% compared to ¥2.29 million in the previous period[20] - Management expenses surged to ¥27.99 million, up 113.57% from ¥13.14 million in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,014,486,428.62, down 7.47% from ¥2,177,194,049.11 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased from ¥1,796,152,957.48 at the beginning of the period to ¥1,646,573,853.43 at the end of the period, representing a decline of approximately 8.34%[17] - Accounts receivable decreased from ¥584,489,397.45 to ¥538,265,834.86, a reduction of about 7.90%[17] - Inventory increased from ¥168,444,139.17 to ¥223,108,210.62, reflecting a growth of approximately 32.51%[17] - Total liabilities decreased from ¥791,583,509.83 to ¥647,004,302.84, a decline of about 18.19%[18] - The company's total assets decreased from ¥2,177,194,049.11 to ¥2,014,486,428.62, a reduction of approximately 7.48%[18] - The cash and cash equivalents decreased from ¥865,270,584.86 to ¥773,147,478.90, a decline of about 10.65%[17] - The total owner's equity decreased from ¥1,385,610,539.28 to ¥1,367,482,125.78, a reduction of approximately 1.30%[18] - The company's contract liabilities increased from ¥105,074,000.09 to ¥160,440,428.68, reflecting a growth of approximately 52.67%[18] - The company experienced a 52.69% increase in contract liabilities, reaching ¥160,440,400, due to an increase in project prepayments[8] - The company reported a decrease in total non-current assets from ¥381,041,091.63 to ¥367,912,575.19, a decline of about 3.43%[17] - The total equity attributable to the parent company decreased from ¥589,347,535.68 to ¥571,219,122.18, a reduction of approximately 3.07%[18] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled ¥315.63 million, down from ¥564.67 million in the previous period[23] - Cash outflow from operating activities was ¥383.31 million, a decrease from ¥411.73 million in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was -¥202,617.87 thousand, compared to -¥98,914.73 thousand in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -¥74,739,427.42 thousand, contrasting with an increase of ¥150,901,652.34 thousand in the same period last year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥531,850,748.18 thousand, down from ¥623,070,672.42 thousand at the end of the previous year[24] Other Information - The company has not undergone an audit for the first quarter report[25] - The report is the first to apply new accounting standards starting from 2024[25]