深 圳 证 券 交 易 所 关于对启明信息技术股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 77 号 启明信息技术股份有限公司董事会： 2 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 23 日 2024 年 4 月 23 日，你公司披露《关于 2023 年年度报告的 更正公告》显示，由于工作人员疏忽，公司年度报告中关于公司 利润分配及资本公积金转增股本情况中现金分红金额以及现金 分红总额（含其他方式）的金额披露有误，导致对相关内容予以 补充更正。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事会秘书陈 清华未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 4.4.2 条的规定，对此负有责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 ...

启明信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 启明信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 13 日】 启明信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 启明信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曲红梅、主管会计工作负责人陈清华及会计机构负责人（会 计主管人员）张利伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司不存在需投资者特别关注的重大风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 408,548,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了 《2023年年度报告》。为帮助广大投资者更全面深入地了解公司 情况，公司将于2024年4月25日举办2023年度业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、会议安排 1、会议时间：2024年4月25日（星期四）下午 15:00-17:00 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-011 启明信息技术股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 2、召开方式：网络文字问答方式 3、出席人员：董事兼总经理曲红梅女士、独立董事赵岩先 生、副总经理兼董事会秘书陈清华先生。（如遇特殊情况，参与 人员会有调整） 二、投资者参与方式 投资者可通过登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net），参加公司2023年度业绩说明会。 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2023年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,243,188,170, a decrease of 19.33% compared to ¥1,541,122,070 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥29,315,603.2, down 59.93% from ¥73,160,598.7 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0718, a decrease of 59.91% from ¥0.1791 in 2022[23]. - The company reported a total revenue of 21.50 million in 2023, maintaining a stable performance compared to previous years[113]. - The company reported a revenue increase of 10.95% for the year 2023, reaching a total of 35.00 million[186]. - The company reported a significant increase in user data engagement, indicating a growing customer base and improved service utilization[113]. - The company experienced a management reshuffle with several key executives resigning, including the former chairman and vice president, due to work adjustments[112]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥286,681,291.13, a 474.79% increase compared to ¥76,490,851.3 in 2022[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 86,527.06 million yuan, an increase of 64.97% from the beginning of the period[47]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥134,421,155.52 in 2023, a turnaround from a decrease of ¥169,666,120.23 in 2022, marking a 179.23% improvement[78]. - The company's monetary funds increased to 865.27 million yuan, accounting for 39.74% of total assets, up 16.17% from the beginning of the year[82]. - The balance of accounts receivable decreased to 584.49 million yuan, accounting for 26.85% of total assets, down 5.73% from the beginning of the year[82]. Research and Development - The company is focusing on the development of AI and big data technologies, aiming to enhance product competitiveness and innovation capabilities through customized data governance solutions[38]. - The company obtained 2 patents and 33 software copyrights during the reporting period[43]. - The company's R&D investment amounted to ¥138,638,263.70 in 2023, a decrease of 8.48% compared to ¥151,492,156.33 in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 11.15% from 9.83%[72]. - The number of R&D personnel decreased by 3.75% to 796 in 2023, with the proportion of R&D staff dropping to 40.55% from 45.94% in the previous year[72]. - The company capitalized ¥82,346,597.34 of its R&D expenses in 2023, representing a 22.97% increase from ¥66,965,525.80 in 2022, with the capitalization rate rising to 59.40% from 44.20%[72]. Business Strategy and Market Expansion - The company is actively expanding its business in the automotive industry, promoting data assetization and the circulation of data resources to create new business scenarios[39]. - The company aims to enhance its technology platform and expand its product offerings, including low-code and business middle platform solutions, by December 2023[65]. - The company plans to develop metaverse-related products to enhance brand influence and market penetration by December 2023[65]. - The company is targeting to expand its external market presence, having already engaged with four new clients outside the group[65]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024, aiming for a 25% increase in market share[123]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a modern corporate governance structure, enhancing operational and governance standards[100]. - The company has three independent directors, constituting one-third of the board, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[102]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, China First Automobile Group, in operations, assets, personnel, and finance[104]. - The company has implemented a comprehensive financial management system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[106]. - The company is committed to enhancing its corporate governance and operational efficiency through the recent management changes[112]. Risks and Challenges - The company has reported negative net profits for the last three accounting years, raising concerns about its ability to continue as a going concern[28]. - The company faces risks related to customer concentration, particularly reliance on China FAW Group, which could significantly impact business if market conditions change[94]. - The major risk identified for 2023 was "product research and promotion risk," with effective measures implemented to mitigate this risk, resulting in no significant incidents[161]. Employee and Talent Management - Employee compensation totaled 414 million yuan, accounting for 38.85% of total company costs, with a 9.5% increase in total wages compared to the previous year[146]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,836, with 1,566 in the parent company and 270 in major subsidiaries[145]. - The company aims to enhance its talent development system in 2024, focusing on cultivating managerial and high-level professional talent[149]. - The company has implemented a stock option incentive plan, which was approved by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission[153]. Future Outlook - The company has set a performance guidance for 2024, aiming for a revenue increase of approximately 10% year-over-year[113]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy, though no specific targets were mentioned[110]. - The company plans to maintain a pricing strategy aligned with market conditions, ensuring competitive positioning in the industry[186].

启明信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘衍珩） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人刘衍珩，男，66 岁，中共党员，吉林大学软件学院教授、博士生导师， 现任吉林大学计算机学院教授、博士生导师，于 2017 年 12 月 28 日任公司独立 董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 2023 年履职概况 （一）、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共召开 9 次，本人应出席董事会会议 9 次，实际出席 9 次，公司共召开股东大会 6 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。本 人作为公司独立董事，应列席了股东大会会议 6 次，实际列席 6 次。 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本公司董事会、股东大会的召 集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够 的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履 ...

启明信息技术股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 2023 地址：长春市高新技术产业开发区百合街1009号 电话：0431-89603547 邮箱：ir_qm@faw.com.cn CONTENTS 目录 Environmental,Social and Governance 股票代码：002232 启明信息技术股份有限公司 | 报告及企业 01 基本信息 | 04 | 利益相关方沟通 …………………………………… 16 | | --- | --- | --- | | 报告基本信息 ………… 4 | | | | 关于启明公司 ………… 6 | | | | | 05 | 实质性议题评估 …………………………………… 17 | | ESG 管理 02 | | | | ……………………… 14 | | | | | 06 | 环境 ——不负青山，深耕绿色实践 | | ESG 风险与机遇 03 ……………………… 14 | | 宏观统筹 落实环境责任 ………… 18 | | 宏观统筹 落实环境责任 ………… 18 聚力环保 塑造绿色文化 ………… 18 | | --- | | 清洁运营 严控排放管理 ………… ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-009 启明信息技术股份有限公司 关于出租办公用房、设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将位 于长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 B 栋 的部分房屋和设备出租给公司关联企业一汽出行科技有限公司 （下称"一汽出行"）。本次租赁期限暂定为 5 年（自 2024 年 4 月起至 2029 年 4 月止），租赁房产面积约为 3,250 平方米，房产 用途为办公，租金为 225.39 元/年。设备用途为办公，设备租金 一次性支付 148.8 万元。 2、本次交易对方一汽出行与本公司同受中国第一汽车集团 有限公司（以下简称"一汽集团"）控制，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 3、2024 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第六次会议审议 通过了《关于出租办公用房、设备暨关联交易的议案》，关联董 事邓为工、閤华东已回避表决，独立董事对该议案以专门 ...

启明信息技术股份有限公司 | | | | | | 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 2023 8 月 | 年 | 第七届监事会 | | 2、《关于 2023 年度投资计划调整方案的议案》 | | | | 28 | 第三次会议 | 现场 | 3、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 | | | 日 | | | | 4、《关于 2022 年度社会责任报告的议案》 | | | | | | | 5、《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》 | | 7 | 2023 10 月 | 年 27 | 第七届监事会 第四次会议 | 通讯 | 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 | | | | 日 | | | | | 8 | 2023 12 | 年 | 第七届监事会 | | 1、《关于 2024 年度财务预算方案的议案》 年度审计机构的议案》 | | | | | | | 2、《关于续聘 2023 | | | 月 日 | 7 | 第五次会议 | 通讯 | 3、《关于增加 2023 年度日 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第16号》（财会【2022】31号）的相关要求，对会计政策进行 变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行 的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属 于公司自主变更会计政策的情形。根据有关规定，本次会计政策 变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-010 启明信息技术股份有限公司 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》， 其 中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容 自2023年1月1日起施行。 本次变更后，公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则 解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他未 ...

启明信息技术股份有限公司 董事会战略和科技创新委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应启明信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）战略发展需要，贯彻落实国企改革深化提升行 动要求和"科改行动"的工作部署，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会设立战略和科技创新委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会战略和科技创新委员会是董事会设立 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、战略规划、 重大投资、科技创新等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略和科技创新委员会成员由五名董事组成，其中 应至少包括一名独立董事。 第四条 战略和科技创新委员会委员由过半数以上董事选 举产生。 第五条 战略和科技创新委员会设主席一名，由公司董事长 担任。战略和科技创新委员会主席负责召集和主持战略和科技创 新委员会会议，当委员会主席不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代 ...