启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 决定于2023年9月15日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会以现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第三次临时股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第三次临时股东大会 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-037 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15—9:25,9:3 ...

一、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独 立意见 作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内 对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发 表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的 附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况； 启明信息技术股份有限公司独立董事 对公司 2023 年半年度报告 及第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期 内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司2023年半年度报告及 第七届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符 合国家有关法规和公司章程的有关规定。 2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-035 启明信息技术股份有限公司 关于调整公司经营范围、规范经营范围表述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、 规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、调整经营范围的情况 并修订《公司章程》的公告 （一）拟增加经营范围的情况 根据经营需要，为满足公司在新能源领域、供应链领域的业务发展， 公司拟增加以下经营范围： 1. 电动汽车充电基础设施运营（一般事项）； 2. 互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般事项）； 3. 食品互联网销售（后置许可）。 （二）拟对经营范围表述规范调整的情况 按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要 求，结合本次拟增加的经营范围，拟对公司原有经营范围进行相应调整。 综上，调整后的经营范围： 软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备 批发；信息技术咨询服务；信 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-031 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月 28日14:30以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第七届董事 会第三次会议。本次会议的会议通知已于2023年8月17日以书面、 电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表 决董事9人，其中董事閤华东先生、田继卓先生及独立董事刘衍珩 先生以通讯方式参与表决，现场出席并表决董事6人，董事长许万 才先生亲自出席并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 本次会议，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2023年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2023年半年度报告全文及 ...

启明信息技术股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 其他关联方及 其附属企业 | 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年上半年度往 来累计发生金额 | 2023年上半年 2023年度往来资 度偿还累计发 金的利息(如有) | | 2023年6月末 占用资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 生金额 | | 额 | | | | | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 | 应收账款 | 145.41 | 113.48 | | 43.74 | 215.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 一汽吉林汽车有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 | 应收账款 | 984.68 | | | 783.41 | 201.27 | 销售商品 | 经营性往来 | ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-034 启明信息技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 2、日常关联交易实际发生情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）由于 2023 年度个别项目 年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2023 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将 2023 年 度关联交易额度进行调整。 （二）增加关联交易预计情况 1、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元 关联 交易 类别 关联方 全年交易 额增至 年初 预计 本次 增加 截至披露 日实际发 生额 上年实际发生 上年实际 发生 占同类业 务比例 一汽财务有 限公司 1,500 500 1,000 467 256.50 0.17% 销售 货物 富赛汽车电 子有限公司 500 0 500 269 134.77 0.09% 一汽股权投 资（天津） 有限公司 400 0 400 255 1.68 0.00% 一汽资产经 营管理有限 公司 1,000 500 500 234 311.99 0. ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-036 启明信息技术股份有限公司 注册资本：1,000,000 万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司， 货币出资 515,683 万元，占注册资本的 51.5683％；一汽解放集团股份有限公 司，货币出资 218,393 万元，占注册资本的 21.8393％；一汽资本控股有限公 司，货币出资 195,918 万元，占注册资本的 19.5918%；长春一汽富维汽车零 部件股份有限公司，货币出资 64,421 万元，占注册资本的 6.4421％；长春一 汽富晟集团有限公司，货币出资 5,585 万元，占注册资本的 0.5585％。 法定代表人：全华强 注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号 企业类型：有限责任公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人 营业执照》、《金融许可证》等资料，并审阅 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-028 启明信息技术股份有限公司 关于参加2023年吉林辖区上市公司 网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，启明信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深 圳市全景网络有限公司共同举办的"2023年吉林辖区上市公司网上集 体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联 网平台举行，投资者可以登陆"全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会,时间为2023年5月22日 （星期一）14:00至16:00。 届时公司董事长许万才先生、副总经理兼董事会秘书陈清华先生 将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2022年经营业绩等投资 者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资 者的提问。投资者可于2023年5月19日（星期五）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2023 was CNY 191.37 million, a decrease of 32.52% compared to CNY 283.57 million in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11.42 million, an increase of 35.94% from CNY 8.40 million year-on-year[5] - The company reported a profit before tax of CNY 13.64 million, an increase of 35% year-on-year, attributed to reduced management expenses and credit impairment losses[26] - Total operating revenue for the first quarter was ¥191,369,130.85, a decrease of 32.5% compared to ¥283,574,514.51 in the previous period[38] - Total operating costs were ¥189,666,485.86, down 32.1% from ¥279,349,833.96 in the prior period[38] - Net profit for the first quarter reached ¥11,418,884.88, an increase of 35.5% from ¥8,400,168.30 year-over-year[40] - Total comprehensive income for the first quarter was ¥11,418,884.88, up from ¥8,400,168.30 in the previous year, indicating a strong performance[40] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow increased by 188.20% to CNY 152.95 million, compared to CNY 53.07 million in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 15.29 million, up 188% from the previous year, due to increased cash receipts from sales[27] - Operating cash flow net amount was ¥152,948,213.86, significantly up from ¥53,070,676.14 in the previous year, marking a 187.5% increase[42] - The company reported a net cash increase of ¥150,901,652.34 during the quarter, compared to an increase of ¥53,443,173.93 in the same period last year[42] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 2.12 billion, a decrease of 4.66% from CNY 2.22 billion at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥2,121,159,864.42 from ¥2,224,844,080.69, a reduction of about 4.6%[36] - Total liabilities decreased to ¥727,318,351.91 from ¥842,421,453.06, a decline of approximately 13.6%[36] - The company's total equity increased to ¥1,393,841,512.51 from ¥1,382,422,627.63, showing a growth of about 0.9%[36] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable decreased by 38% to CNY 447.03 million, primarily due to the collection of overdue receivables[8] - Accounts receivable decreased to ¥447,033,769.10 from ¥725,119,368.14, a decline of about 38.4%[34] - The balance of inventory increased by 32% to CNY 316.28 million, mainly due to an increase in the acceptance of purchased goods[12] - Inventory increased to ¥316,276,813.35 from ¥240,212,482.95, reflecting a rise of approximately 31.6%[35] Research and Development - R&D expenses rose by 41% to CNY 9.25 million, reflecting increased investment in research and development[21] - Research and development expenses increased to ¥9,250,663.64, up 41.5% from ¥6,538,458.10 in the same period last year[39] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 57,720[31] - The largest shareholder, China First Automobile Group Co., Ltd., holds 48.67% of the shares, totaling 198,854,344 shares[32] - The company has no preferred shareholders among the top ten shareholders, indicating a focus on common equity[33] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0279, compared to ¥0.0206 in the previous year, reflecting a 35.5% increase[40]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-025 启明信息技术股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年4月 13日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩网上说明会， 本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长许万才先生、总经理曲红 梅女士、独立董事赵岩先生、副总经理兼董事会秘书陈清华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2023年4月12日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上 ...