公司2024年9月21日召开了第七届董事会2024年第五次临时 会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任陈鑫先 生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。自董事会决议 之日起,公司董事长张志刚先生不再代行董事会秘书职责。 陈鑫先生具备履行董事会秘书职责所必需的知识，于2024年 8月27日取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书 编号：2024-4A-2375），任职资格符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在（一）最近三十 六个月受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）担任公司监事 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-039 启明信息技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8 月29日发布了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024- 036），原董事会 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-038 启明信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 启明信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期 收到董事田继卓先生的辞职报告，田继卓先生由于工作调整原因 向董事会申请辞去董事及董事会战略及科技创新委员会委员职务， 辞职后将不在公司担任其他职务。田继卓先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会导致公司董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 田继卓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二○二四年九月二十三日 田继卓先生原定任期自2023年2月24日至2026年2月23日，截 至披露日，田继卓先生不持有公司股票，且不存在应当履行而未 履行的其他承诺事项。公司董事会对田继卓先生在任期内为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-037 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第五次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9 月21日15:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第五次 临时会议。本次会议的会议通知已于2024年9月19日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 8人，实际出席并表决董事8人，本次会议的出席人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于选举非独立董事的议案》。 截至披露日，杜峥平先生不持有本公司股票，如当选公司董 事，还将担任公司董事会战略与科技创新委员会委员职务，且董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 该事项将提请公司2024年第三次临时股东大会审议通过后生 效。 2、会 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-040 启明信息技术股份有限公司 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董 事会2024年第五次临时会议决定于2024年10月11日召开公司 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将2024年第三次临时股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2024年10月11日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024 年10月11日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 关于2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 ...

人未升文出同 W 42 s7 -> 黄色图分用补工并会 1 Y美英财赌书会同 | 国单位: 品 品信息 发展 : 上一篇 | | ( 的其及用古金资抄营经非辛半土产ASOS同公拥有分粥未好息 | | 年合作来前元汇 | | | | #位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发表最关闭 今年末末出版 | 大与上右公园思米展关 | 黄龙同公中三 赌彩平安装 赌球手bt0 | （ 第 隊 下 等 比 賽 来出来半土 | 我更手 | 事者共演 本本丁本文 | 章等变送米 半自9本pZ0 | 盟足球来 | 【封来到 | | 1关 --求机网站 属销其及人博空 国高级强丰产一演国 | 一点次放量元 | 信收费 4,002.34 | | 08. 54.80 | | 0,028.21 5,328.86 | 品商营销 | | | 公用商主点入大。 | 最終控制元 | 应收费装 335.58 | | 7,334.39 | | ,271.56 9,098.41 | 品商書解 | | | 解放弃因及分信用 | 成为控制方 | 四次果藏 6,0 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-036 启明信息技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理兼 董事会秘书陈清华先生，由于工作调整原因，向公司董事会提出 辞去副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。陈清华先生辞职后，将不在公司担任其他职务。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二四年八月二十九日 截至本公告披露日，陈清华先生不持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。陈清华先生在担任公司董事会秘书 职务期间勤勉尽责，公司董事会对陈清华先生任职期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢。 陈清华先生辞职后，至新任董事会秘书聘任上岗前，公司由 董事长张志刚先生代行董事会秘书职责。公司将尽快选聘新任董 事会秘书并公告。 张志刚先生的联系方式如下： 电话：0431-89603547 通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启 明科技园A座5楼董事会办公室 邮编：130000 ...

关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 国证监会、中国银保监会联合印发的《关于规范上市公司与企 业集团财务公司往来的通知》（证监发[2022]48 号）要求，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-035 启明信息技术股份有限公司 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名 为解放汽车工业财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第 一汽车集团有限公司内第一家非银行金融机构。法定代表人：王 晓东；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号；财务公 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-032 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8 月28日10:30以现场会议方式召开了第七届董事会第八次会议。本 次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际现 场出席并表决董事8人，独立董事刘衍珩先生由于个人原因无法现 场参会，书面委托独立董事赵岩先生代为表决。董事长张志刚先 生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事 内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 司股东的净资产13.82亿元，上半年累计实现营业收入3.10亿元, 实现归属于上市公司股东的净利润53.17万元。 详细内容见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年 半年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-034）。 ...

启明信息技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 2024 年 8 月 28 日 — 1 — 本规则是启明公司管理体系文件之一。 本规则由办公室提出并主责落实。 本规则由办公室负责起草。 本规则主要起草人：刘可、赵淼。 — 2 — 前 言 为进一步明确公司总经理办公会议事程序，保证公司经营班子依法行 使职权、履行责任、承担义务，依据《关于修订启明公司"三重一大"事 项及决策机制的通知》等文件要求，遵循《公司章程》并结合目前公司董 事会授权以及实际情况制定本规则。自本文件发布之日起，原《总经理办 公会议事规定》（MBS-160401-R-01-11900 ）作废。 1 适用范围 本规则适用于公司总经理办公会的规范运行。各分子公司结合实际制定 相关议事规则并抓好贯彻落实。 2 术语定义 2.1 总经理办公会：公司经营活动的决策会议之一，这里指启明信息技术 股份有限公司总经理办公会。 3 职责 3.1 总经理办公会成员负责组织对分管业务领域拟上会的议题进行充分论 证研讨，形成可供总经理办公会讨论决策的方案。 3.2 总经理办公会成员负责在总经理办公会上对议题进行讨论并提出意见。 4 议事内容 4.1 在董事会的授权下 ...

针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行 自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公 告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-030 启明信息技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票 （证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续二个交易日内 （7月26日、7月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据 深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实相关情况 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动 期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任 何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本 ...