CH BWG RESERMATIS 创新引领 启发明天 启明信息技术股份有限公司 社会责任（CSR）报告 2022 | 40000000 | | | | Comments of th | | --- | --- | --- | --- | --- | | 100P-4000 | | ... | ... | BARBARA . POURSELLE | | | | | | Boo | | | | | | | | | | | | | | | | | | .. | | | | | | | | | | | | Company of the control of the control of the c | | | DOO! | | | BOARDAL FULL FULL | | | | | | | | | | | | .. | | | | | | | | | | | | BBL BALLER LEVE | | | | | | | | .. | | | | ISSUES SECTION CONSULTION OF THE CONSULTION OF THE CONSULTION OF THE CONSULTION OF ...

启明信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称公司）的 组织和行为，坚持和加强党的全面领导，全面完善法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有 资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律、行政法 规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组 织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保 障党组织工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称公司）。 公司由长春一汽启明信息技术有限责任公司整体改制并以发起方 式设立；在长春市市场监督管理局净月经济开发区分局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：912200007231957532。 第四条 公司于 2008 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会 ...

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 决定于2023年9月15日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会以现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第三次临时股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第三次临时股东大会 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-037 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15—9:25,9:3 ...

一、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独 立意见 作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内 对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发 表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的 附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情况； 启明信息技术股份有限公司独立董事 对公司 2023 年半年度报告 及第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期 内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司2023年半年度报告及 第七届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符 合国家有关法规和公司章程的有关规定。 2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-035 启明信息技术股份有限公司 关于调整公司经营范围、规范经营范围表述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、 规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、调整经营范围的情况 并修订《公司章程》的公告 （一）拟增加经营范围的情况 根据经营需要，为满足公司在新能源领域、供应链领域的业务发展， 公司拟增加以下经营范围： 1. 电动汽车充电基础设施运营（一般事项）； 2. 互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般事项）； 3. 食品互联网销售（后置许可）。 （二）拟对经营范围表述规范调整的情况 按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要 求，结合本次拟增加的经营范围，拟对公司原有经营范围进行相应调整。 综上，调整后的经营范围： 软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备 批发；信息技术咨询服务；信 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-031 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月 28日14:30以现场会议与通讯形式相结合方式召开了第七届董事 会第三次会议。本次会议的会议通知已于2023年8月17日以书面、 电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表 决董事9人，其中董事閤华东先生、田继卓先生及独立董事刘衍珩 先生以通讯方式参与表决，现场出席并表决董事6人，董事长许万 才先生亲自出席并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 本次会议，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2023年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2023年半年度报告全文及 ...

启明信息技术股份有限公司2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 其他关联方及 其附属企业 | 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年上半年度往 来累计发生金额 | 2023年上半年 2023年度往来资 度偿还累计发 金的利息(如有) | | 2023年6月末 占用资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 生金额 | | 额 | | | | | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 | 应收账款 | 145.41 | 113.48 | | 43.74 | 215.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 一汽吉林汽车有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 | 应收账款 | 984.68 | | | 783.41 | 201.27 | 销售商品 | 经营性往来 | ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-034 启明信息技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 2、日常关联交易实际发生情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）由于 2023 年度个别项目 年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2023 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将 2023 年 度关联交易额度进行调整。 （二）增加关联交易预计情况 1、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元 关联 交易 类别 关联方 全年交易 额增至 年初 预计 本次 增加 截至披露 日实际发 生额 上年实际发生 上年实际 发生 占同类业 务比例 一汽财务有 限公司 1,500 500 1,000 467 256.50 0.17% 销售 货物 富赛汽车电 子有限公司 500 0 500 269 134.77 0.09% 一汽股权投 资（天津） 有限公司 400 0 400 255 1.68 0.00% 一汽资产经 营管理有限 公司 1,000 500 500 234 311.99 0. ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-036 启明信息技术股份有限公司 注册资本：1,000,000 万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司， 货币出资 515,683 万元，占注册资本的 51.5683％；一汽解放集团股份有限公 司，货币出资 218,393 万元，占注册资本的 21.8393％；一汽资本控股有限公 司，货币出资 195,918 万元，占注册资本的 19.5918%；长春一汽富维汽车零 部件股份有限公司，货币出资 64,421 万元，占注册资本的 6.4421％；长春一 汽富晟集团有限公司，货币出资 5,585 万元，占注册资本的 0.5585％。 法定代表人：全华强 注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号 企业类型：有限责任公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人 营业执照》、《金融许可证》等资料，并审阅 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-028 启明信息技术股份有限公司 关于参加2023年吉林辖区上市公司 网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，启明信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深 圳市全景网络有限公司共同举办的"2023年吉林辖区上市公司网上集 体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联 网平台举行，投资者可以登陆"全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会,时间为2023年5月22日 （星期一）14:00至16:00。 届时公司董事长许万才先生、副总经理兼董事会秘书陈清华先生 将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2022年经营业绩等投资 者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资 者的提问。投资者可于2023年5月19日（星期五）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...