广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度环境报告书 董事会致辞 经济发展与环境保护是彼此依托、相互关联的关系，也是社会公众共同关注的话题。多年 来，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"塔牌集团"或"公司"）认真贯彻落实"创新、 协调、绿色、开放、共享"的发展理念，认真贯彻落实习近平总书记关于"坚决打好污染防治 攻坚战，推动生态文明建设迈上新台阶"的要求，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于全面 加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》；积极响应国家关于实现碳达峰、碳中和 的中长期目标的号召，大力发展低碳经济，在严格落实执行国家相关法律法规和行业政策基础 上，依靠科技进步、推行清洁生产，认真履行社会责任，推进发展循环经济、降低资源消耗、 减少污染、提高水泥工业资源和工业废弃物的综合利用，积极应对全球气候变化、降低环境负 荷、持续改善大气环境质量。 2024年，国际形势复杂多变，经济压力加大，房地产行业深度调整，基建投资增速放缓。 面对极其复杂、极其严峻的经济环境和市场形势，公司深入贯彻落实各项工作部署以及降本强 基工作要求，对内加强管理、降低成本，对外精准营销、开拓市场全力以赴应对行业低迷趋势。 与此同时， ...

2024 年度监事会工作报告 2024年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、公正、严谨履职，多层次、 多维度开展了卓有成效的监督工作。报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况以及董 事、高级管理人员履职等有关事项进行了监督和检查，促进公司持续健康规范运作，切实维护 了公司和股东的合法权益。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、工作回顾 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依法召开 4 次会议。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 14 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第六次会议，审议通过 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《〈2023 年年度报告〉及其摘要》、 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于在梅州客商银 行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议 案》、《关于〈2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》共 8 项议案； 广 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-015 广东塔牌集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日披露《2024年年度报 告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司决定举办2024年 年度业绩网上说明会。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上业绩说明会的人员：董事长钟朝晖先生，董事、总经理何坤皇先生，董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书赖宏飞先生，独立董事徐小伍先生等。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-17:00 通过网 https://eseb.cn/1mDahvylzLW 或 使用微信扫描下方小程序码即 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-011 广东塔牌集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日召开的第六届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）系一家主要从事上市公 司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作， 注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关 于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-012 广东塔牌集团股份有限公司 关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议 案》即将到期，2025 年 3 月 16 日公司召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十 次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公 司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商 银行股份有限公司（以下简称"梅州客商银行"）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商 银行的单日存款余额最高不超过人民币 12 亿元，适用期限为 2024 年年度股东大会审议通过后 至 2025 年年度股东大会审定新的额度之前。 2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行 20%的股份，且公司董事、 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-014 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次股东大会性质为年度股东大会。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-008 广东塔牌集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《监事会议事规 则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日以邮件、 信息、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十次会议的通知》。2025 年 3 月 16 日，公司在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十次 会议。会议由监事会主席李斌先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会 秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninf ...

广东塔牌集团股份有限公司监事会 对第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章 制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第十次 会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于《〈2024 年年度报告〉及其摘要》的审核意见 2、本计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《2024－2026 年 员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的 情形。 3、公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。《2024－2026 年（第二轮）员工持股计 1 划（草案）》（本计划为草案项下 2025 年员工持股计划）在计划推出前已通过职工代表大会 充分征求员工意见。《2025 年员工持股计划》 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-007 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日以专人送出及邮件、 信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》。2025 年 3 月 16 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第十五次会议。会 议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生向董事会提交了《2024 年度独立董 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-010 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日召开第六届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。（表决情况为：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入 公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司 法定公积金期初累计额为 657,678,159.94 元，已达公司注册资本的 50%，本年度不提取法定公 积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。 3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ...