广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年三月修订 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的职权 4 | | 第三章 定期会议和临时会议 6 | | 第四章 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | 第五章 董事会会议的召开和出席 9 | | 第六章 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 附 则 15 | 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024-2026 年（第二轮）员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、广东塔牌集团股份有限公司《2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》（以下 简称"第二轮员工持股计划草案"、"本计划"、"第二轮员工持股计划"），须经公司股东大会 批准后方可实施，第二轮员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。 2、第二轮员工持股计划资金来源于根据公司相关制度或股东大会决议计提的年度激励奖金 净额（代扣代缴员工个税和现金发放部分后的年度激励奖金）；若未达到提取年度激励奖金条 件时，则当年员工持股计划存在不能成立的风险。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、第二轮员工持股计划系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定制定。 2、第二轮员工持 ...

各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重 点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人姜春波，大学本科学历，工程师、经济师。1982 年 8 月至 2017 年 3 月在中信重工机 械股份有限公司（前身为洛阳矿山机器厂）工作，历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公 司副总经理、客户服务部主任等职务。本人多次获得河南省及洛阳市科技进步奖，获得多项实 用新型专利。2020 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、 公正地履行职责，未受上市公司及其主 ...

广东塔牌集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理部 门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： 第六条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘、单一选 聘以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公 正进行。 第七条 选聘会计师事务所程序： （六）股东大会审议同意后，公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》。 第八条 审计委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 大家好！ 作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度 开展工作，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重 点关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人徐小伍，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深注册会 计师，高级会计师，税务师，曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会 计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家。先后任安徽省潜山 县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城 会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所 副所长，深圳市有方科技股份有限公司独立董事，2015 年 1 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-137 | 联系由话· :永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 审计报告 XYZH/2024SZAA5B0063 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司全体股东: 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//sec mof 一、审计意见 我们审计了广东塔牌集团股份有限公司(以 ...

广东塔牌集团股份有限公司监事会 对第六届监事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章 制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第六届监事会第六次 会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于《〈2023 年年度报告〉及其摘要》的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的 内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营 风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制 度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 1 | | | | 第一节 | 基础信息 3 | | --- | --- | | 第二节 | 董事长致辞 4 | | 第三节 | 公司社会责任综述 5 | | 第四节 | 公司投资者和债权人权益保障工作 10 | | 第五节 | 公司职工权益保护工作 12 | | 第六节 | 公司供应商、客户权益保护工作 15 | | 第七节 | 公司治理结构运作及内控管理 17 | | 第八节 | 公司积极构建和谐公共关系 19 | | 第九节 | 公司环境保护工作 20 | | 第十节 | 公司全力支持乡村振兴发展和社会公益事业 25 | | 第十一节 | 公司履行社会责任存在的主要问题及整改计划 277 | | 第十二节 | 报告延展 288 | 第一节 基础信息 报告说明 1、报告周期及时间范围：本报告为广东塔牌集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告， 报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及 以往年份。 2、报告数据说明：本报告所引用的 2023 年数据为最终统 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024-2026 年（第二轮）员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、广东塔牌集团股份有限公司《2024－2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》（以 下简称"第二轮员工持股计划草案"、"本计划"、"第二轮员工持股计划"），须经公司股东 大会批准后方可实施，第二轮员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性。 2、第二轮员工持股计划资金来源于根据公司相关制度或股东大会决议计提的年度激励奖 金净额（代扣代缴员工个税和现金发放部分后的年度激励奖金）；若未达到提取年度激励奖金 条件时，则当年员工持股计划存在不能成立的风险。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、第二轮员工持股计划系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 2、第二轮员 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年3月修订） 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管 理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受 公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 第一章 总则 第一条 为建立、完善广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，公司特决定设广东塔牌集团股份有限公司薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司 ...