关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 独立董事：刘翰林、张玉利、曹衍龙 2023 年 10 月 20 日 浙江大华技术股份有限公司独立董事 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和 公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规，不 存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》的 有关规定，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2023 年前三季度利润分配预案事项 进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见： ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-098 浙江大华技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根 据公司实际业务发展需要，公司拟在 2023 年为合并范围内的部分子公司提供担 保，担保总额度不超过人民币 1,360,000 万元。其中，对资产负债率低于 70%的 子公司提供担保额度 67,800 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额 度 1,292,200 万元。在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子公 司之间的担保金额进行调剂。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-032）。 二、担保进展情况 对合并报表外单位提供担保的情况。公司及 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-097 浙江大华技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人傅利泉先生的通知，获悉傅利泉先生所持有本公司的部分股份质押情况 发生变更，具体事项如下： 一、股东部分股份质押和解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 | 是否为 | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份 | 股本 | 售股 | 补充质 | 起始 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | | | | 押 | 日 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 傅利泉 | 是 | 12,307,693 | 1.20% | 0.37% ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-096 浙江大华技术股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的 第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，董事会 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于实施股权 激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），回购价格不超过人民币 31.71 元/股（含）。回购股份实施期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情 ...

二、担保进展情况 1、公司与浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"浙商银行杭州分行"） 签订了《最高额保证合同》（浙商银高保字（2023）第00316号），合同约定公 司为子公司浙江大华科技有限公司（以下简称"大华科技"）与浙商银行杭州分 行签署的各类融资业务合同（以下简称"主债权合同"）所形成的债权承担连带 责任保证。保证担保的范围为最高债权额人民币33,000万元，以及利息等相关费 用。保证期间为主债权合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。 2、公司与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称"建设银行"） 签订了《本金最高额保证合同》（编号：HTC330618300ZGDB2023N00F），约 定公司为子公司大华科技与建设银行签订的融资业务合同（以下简称"主合同"） 项下所负担所有债务承担连带责任保证。保证担保的范围为前述担保债权之最高 本金余额人民币90,000万元，以及利息等相关费用。保证期间按大华科技为债务 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-095 浙江大华技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

Strategic Collaboration with China Mobile - The collaboration between the company and China Mobile is highly complementary, with significant potential for industrial and investment synergy [1] - Both parties are actively exploring multi-directional integration in products, sales, and services to expand collaborative space and leverage their respective strengths [1] - The collaboration aims to rapidly deploy AI capabilities in smart cities, digital government, and industry applications, empowering various sectors [1] - China Mobile has proposed joint research on data elements and data assets to explore new growth opportunities [2] - A communication mechanism for industrial and investment synergy will be established and continuously improved at the group level to further promote business collaboration [2] Progress in Large Model Development - The company's industry-specific large models have been successfully implemented in the power and urban governance sectors, with commercialization expected by the end of this year or early next year [2] - The large model can effectively parse and recognize video content through descriptive methods, enabling tasks such as detecting overflowing trash bins, road stall encroachments, and manhole cover damages [2] - In the power industry, the large model has improved the recognition rate of various meters (e.g., gas density, oil pressure, liquid level) from 85%-87% to over 97% [2] - The large model also features zero-shot learning capabilities, eliminating the need for manual annotation and enabling tasks like detecting foreign objects on power transmission lines [2] Software Business Development - The company has released multiple software products, including the "Edge Computing All-in-One Machine," which integrates large-capacity storage and high-performance computing, offering over 200 self-developed algorithms [3] - The "Perception Intelligence System" enables the extraction of value from massive data resources, providing new possibilities for visual intelligence applications [3] - The "Tiangong All-in-One Machine" integrates algorithms, storage, databases, and visual intelligence, offering cost-effective solutions for small and medium-sized scenarios [3] - The company is focusing on improving the software product base, strengthening provincial software capabilities, and expanding overseas software business, where customer willingness to pay for software is higher than in the domestic market [3] Future Outlook for Software Business - Software is a crucial component of the company's ecosystem development, benefiting the growth of integrator ecosystems [3] - The company plans to enhance the software product base, collaborate with industry-specific software partners, and strengthen provincial software capabilities to quickly respond to customer needs [3] - Overseas software revenue is growing rapidly, and the successful development of overseas software business is significantly boosting the company's integrator business in international markets [3]

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司 一、担保情况概述 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根 据公司实际业务发展需要，公司拟在 2023 年为合并范围内的部分子公司提供担 保，担保总额度不超过人民币 1,360,000 万元。其中，对资产负债率低于 70%的 子公司提供担保额度 67,800 万元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额 度 1,292,200 万元。在上述额度范围内，公司管理层可根据实际经营情况对子公 司之间的担保金额进行调剂。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-032）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司浙江大华系统工程有 ...

浙江大华技术股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江大华技术股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江大华技术股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总裁及其他高级管理人员的人选、 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，强化对董事会和总裁及其他高级管理人员级别的约束和监督，提高公 司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")，《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")等国家有关法律，法规及《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际控制人，或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 浙江 ...

浙江大华技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项 综上，我们同意董事会对有关高级管理人员的聘任决议。 独立董事：刘翰林、张玉利、曹衍龙 2023 年 9 月 11 日 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现 有《公司法》《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情 形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行 政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，其任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 4、吴坚先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职责所必须的专业能力。 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 ...