第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求。 浙江大华技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资 ...

与会监事共同推选宋卯元女士主持本次会议，审议通过了如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会 主席的议案》 监事会同意选举宋卯元女士为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第八届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 浙江大华技术股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通 知于 2023 年 9 月 6 日发出，于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-092 ...

浙江大华技术股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第九条 公司需备有与外汇套期保值业务交割相匹配的自有资金，不得使用境内募集资 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务的操 作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合 公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。外汇套期保值业 务品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生 产品等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）。子公司 进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。子公司的外汇套期保值 业务由公司进行统一管理、操作。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为 目的的 ...

2023 年第二次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江大华技术股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2023]A470 号 致：浙江大华技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江大华技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-093 （一）第八届董事会成员 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：傅利泉（董事长）、吴军（副董事长）、陈爱玲、赵宇宁、袁利 华、张晓明 独立董事：曹衍龙、刘翰林、张玉利 浙江大华技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次 会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及公司高级管理人员、内审部负责人 和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第八届董事会组成情况 1、职工代表监事：宋卯元（监事会主席）、郑洁萍 2、非职工代表监事：贾琦 以上董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，董 事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江大华技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）的理财业务，保证公 司资金、财产安全，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江大华技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定《浙江大 华技术股份有限公司理财业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指"理财业务"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增 加公司收益而进行的理财行为，具体包括但不限于以下行为： 浙江大华技术股份有限公司 理财业务管理制度 （1）投资于国债、央行票据、金融债等固定收益类产品； （2023 年 9 月修订） （2）委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度不适用于证券投资、期货投资、房地产投资及其他风险投资行为。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"公司"）。 第二章 基本原则 第四条 公司从事理财业务应坚持"规范运作、 ...

（2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为，加 强公司对外投资管理，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，实现公司资产保值增 值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件的相关规定，结合《浙江大华技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及公司的实际情况，制定《浙江大华技术股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券及其他资产（以下 简称"各种资产"）等对外进行的、以取得收益为目的的投资行为，包括但不限于对外收购 兼并、股权投资、委托理财、股票及期货投资在内的风险投资以及法律、法规及公司章程规 定的其他投资方式。 浙江大华技术股份有限公司 对外投资管理制度 第九条 子公司在公司总体方针指导下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业。 同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第四条 公司进行对外投资应遵循符合公司发展战略， ...

浙江大华技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用浙江大华技术股份有限公司（以下简 称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司控股子公司及所属分公司与关联方发生的经营性资金往来中，包括 正常的关联交易产生的资金往来，应当严格限制关联方占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或无偿地方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及 其他在没有商品和劳务对 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及管理层的考 核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《浙江大华技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江大华技术股份有限公司董 事会议事规则》、适用的上市地监管规定及其他有关规定，制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）研究公司董事及管理层的考核标准，进行考核并提出建议； （二）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议； （三）研究和审查公司董事及管理层的薪酬政策与方案，及就设立正规而具 透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议； （四）就非执行董事的薪酬向董事会提出建议； （五）向董事会建议个别执行董事及高 ...