关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第 九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和 投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模 不变的情况下，对募投项目"含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目"的预 计完成时间进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司本次 向不特定对 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以电子 邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十三次会议的通知》， 会议于 2025 年 1 月 24 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事会主席吴忠良先 生、监事姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司募投项目"含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目" 延期是基于对股东负责、对公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东恒邦冶炼股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次临时股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大 ...

第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以电子 邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知》， 会议于 2025 年 1 月 24 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事沈金艳 先生以通讯方式出席并表决）。会议由副董事长曲胜利先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 《关于公司部分募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.现场会议召开时间：2025年1月24日下午14:30 网络投票时间：2025年1月24日。其中： 4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司第九届董 事会第三十次会议审议事项，定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2025年1月24日下午14:30 网络投票时间：2025年1月24日。其中： （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日以电子邮 件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十次会议的通知》，会议 于 2025 年 1 月 8 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事詹健先生、 左宏伟先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方 式出席并表决）。会议由副董事长曲胜利先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对， ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告 如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | --- | --- | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 √ | | | 保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 √ | | | 相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）实地走访募投 | | | 项目实施地点并查看募投项目实施进展；（3）查阅公司募集资金专户银行对账单； | | | （4）抽查公司募集资金使用的大额合同及其资金使用审批单、付款凭证等；（5）查阅 | | | 会计师、董事会对募集资金使用的专项报告；（6）查阅公司募集资金使用相关三会文 | | | 件、信息披露文件等。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 √ | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 1、保荐人：国泰君安证券股份有限公司 2、培训时间：2024 年 12 月 4 日 3、培训人员：颜圣知、刘书剑 4、培训地点：恒邦股份会议室 5、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员等 三、培训成果 通过此次培训，恒邦股份董事、监事、高级管理人员加深了对中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，加 强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、承诺履行、关联交易等方面所应 承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升恒邦股份的规范运作水平。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公 司 2024 年度持续督导现场培训报告》之签字盖章页） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》 等相关规定的要求，对恒邦股份相 ...