深圳市天威视讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 3 月 28 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息 质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 人员，报公司审批后组成。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－008 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 1、出席现场会议的股东情况 通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人， ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－005 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交 易的议案》，公司预计 2024 年度与关联方发生关联交易总金额不超过 13,156.60 万元（含税）。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度关联交易实际情况，结合 2024 年度经营计划，公司预计 2024 年度发生日常关联交易的关联方包括：深圳广播电影电视集团（以下简称 "深圳广电集团"）、深圳市广视后勤物业管理有限公司（以下简称"广视后勤"）、 深圳市广视餐饮有限公司（以下简称"广视餐饮"）、深圳广播电影电视文化产业 有限公司（以下简称"文产公司"）、深圳广信网络传媒有限公司（以下简称"广 信传媒"）、华夏城视网络电视股份有限公司（以下简称"华夏城视"） ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－004 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开第八届董事会第四十二次会议。会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方为：1、控股股东深圳广播电影电 视集团和其直接或间接控制的法人；2、深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有 限公司。因此，关联董事张育民、林杨、杨铠璠、罗方史对此项议案进行了回避 表决。 公司预计 2024 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证 券报 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息 质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 人员，报公司审批后组成。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审 1 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－006 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟签署有线信息传输大厦《房屋租赁合同》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次拟签署的有线信息传输大厦《房屋租赁合同》履行期为自 2024 年 4 月 1 日起至 2036 年 3 月 31 日止（具体以签订合同为准），租期为 12 年，在合 同履行期内，虽然交易对手方承诺缴纳履约保证金，但仍存在交易对手方经营状 况发生变化或其他原因导致不能履约的风险，因此合同的正常履行可能存在一定 的不确定性。 2、本次拟签署的有线信息传输大厦《房屋租赁合同》若得到履行，将对公 司 2024 年及未来 12 年的经营业绩产生积极影响，合同总金额为 110,485,843.12 元（税后），约占公司 2022 年度营业收入（经审计）的 7.34%，公司收款方式 为按月收取租金，在合同履行期内，预计将对未来 12 年持 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－007 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十二次会议于 2024 年3 月12 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，确定于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年3 月28 日（星期四）14∶30； 网络投票时间：2024 年3 月28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3 月28 日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《国家税 务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，公司自通过高 新技术企业重新认定起连续三年可享受 15%所得税率的税收优惠政策。公司的企 业所得税优惠政策变化，不影响公司 2023 年度经营业绩，预计对公司未来年度 净利润情况产生一定影响，具体以实际情况为准。公司适用的企业所得税优惠政 策变化，具体详见 2023 年 12 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网上的《关于获得企业所得税减免优惠政策变动的公告》 （公告编号：2023－069 号）。 特此公告。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－003 深圳市天威视讯股份有限公司 关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技 创新委员会、深圳市 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－001 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 （五）股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司 董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 一、股票交易异常 ...

关于公司及全资子公司继续享受增值税优惠政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－070 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")及公司的全资子公司深圳 市天宝广播电视网络有限公司（以下简称"天宝网络"）、深圳市天隆广播电视网 络有限公司（以下简称"天隆网络"）、深圳市广电网络有限公司（以下简称"深 圳广电网络"）按照财政部、税务总局《关于延续实施支持文化企业发展增值税 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 61 号）相关规定继续享受有线数 字电视基本收视维护费免征增值税优惠，执行至 2027 年 12 月 31 日。 1 本次公司、天宝网络、天隆网络和深圳广电网络享受免征增值税优惠政策对 公司 2024 至 2027 年度的财务状况具有积极影响，预计 2024 年度因享受税收优 惠政策将增加公司合并报表的净利润约为 1,300 万元，但公司、天宝网络和天隆 网络该 ...