证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－017 深圳市天威视讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事宜概述 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市天威视讯股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"或"本次发行股票"）的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－013 深圳市天威视讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 第八届董事会第四十三次会议及第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于变更会计政策的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"做出了明确规定，公司依据上述 规定对会计政策作出相应变更。 （三）会计政策变更的日期 按照财政部的规定，自 202 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

2023 年度独立董事芮斌述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 芮斌，1970 年 5 月出生，本科学历。曾任英特尔亚太研发有限公司战略拓 展总监、intel 公司互联网解决方案顾问、百视通新媒体股份有限公司高级副总 裁、华为技术有限公司终端首席战略官、好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事兼总经理、好利来（厦门）电路保护科技有限公司执行董事、无锡金硅半导 体有限公司执行董事、好利智行（厦门）科技有限公司执行董事、厦门灵利集成 电路技术有限公司董事长、新国脉数字文化股份有限公司董事。现任本公司独立 董事、深圳市 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 | 一、 公司简介 1 | | --- | | (一) 基本情况 1 | | (二) 公司理念 1 | | (三) 主要荣誉 2 | | 二、 党建引领篇 3 | | (一) 抓牢主题教育学习，深化理论武装，夯实思想根基 4 | | (二) 抓细党风廉政建设，筑牢思想防线，增强拒腐防变"免疫力" 5 | | (三) 抓实党内关怀帮扶工作，密切联系服务群众 6 | | 三、 公司治理篇 6 | | (一) 不断健全完善治理结构，确保公司持续健康发展 7 | | (二) 加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理 7 | | (三) 持续完善内部控制体系建设，增强抗风险能力 9 | | 四、 安全责任篇 10 | | (一) 压实安全生产责任，筑牢安全生产防线 10 | | (二) 强化源头管控，织密广电 192 电信反诈网络 11 | | 五、 数字赋能篇 11 | | (一) 多维度赋能教育教学数字化，积极开展"智慧教育"项目建设 11 | | (二) 全力赋能政务服务数字化，积极建设"智慧社区"项目管理系统 12 | | (三) ...

2023 年度独立董事张化述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事张化述职报告 | 会议类型 | 应参加次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | 董事会 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | | 公司 | 2023 年共召开 4 | 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： | | | | | 会议类型 | | 召开股东大会次数 | | 现场出席次数 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市天 威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事鄢国祥、苏启云、 芮斌、张化的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事鄢国祥、苏启云、芮斌、张化的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 1 ...

www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（20 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 3 月 28 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，提高财务信息 质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 人员，报公司审批后组成。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－008 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 1、出席现场会议的股东情况 通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人， ...