2023 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 苏启云，1964 年 2 月出生，研究生学历，法学博士，律师。曾任中国平安 保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科创板 上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员，现 任本公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳市高新技术 投资控股有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 3 月 29 日采用 现场方式召开第八届监事会第二十八次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出 席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 公司《 2023 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 2023 年公司实现营业收入 147,766.10 万元，较上年度 150,49 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市天 威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事鄢国祥、苏启云、 芮斌、张化的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事鄢国祥、苏启云、芮斌、张化的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 1 ...

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 2 日公布，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经 营情况，公司将于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15∶00～17∶00，在全景网举办 2023 年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理张育民，财务总监韩正辉、 董事会秘书王晓芹和独立董事芮斌。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15∶00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：20 ...

关于深圳市天威视讯股份有限公司 关于深圳市天威视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10061 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 关于深圳市天威视讯股份有限公司非经营性资金占 | | | 一、 | | 1-2 | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | | 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度非经营性资 | | | 二、 | | 1-4 | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于深圳市天威视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"天威视 讯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度董事会报告 2024 年 04 月 1 | 董事会战略委员会工作细 | 则>的议案》《关于修订<董 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会提名委员会工作细则> | 的议案》《关于修订<董事会 | | | | | | | | | | | | | | | | 薪酬与考核委员会工作细 | 则>的议案》《关于修订<董 | | | | | | | | | | | | | | | | 事会秘书工作细则>的议案》 | 《关于会计估计变更的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | | | | | | | | 审议通过了：《关于拟修订 | 公司章程的议案》《关于拟 | | | | | | | | | | | | | | | | 修订公司<股东大会议事规 | 《证券时报》、 | 第八届董事 | ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－014 深圳市天威视讯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 公司对部分可能发生减值的资产计提减值准备，现将 2023 年度计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全 面清查，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2023 年度信用减值及资产减值准备合计计提 1,773.44 万元。其中应收 ...

2023 年度独立董事鄢国祥述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鄢国祥，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会计师 事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级经理、 章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息 咨询公司总经理、广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，现任本公司 独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事，兼任江西财经大学会计 学院客座教授、中国生物技术科技服务公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限 公司独立董事、 ...

深圳市天威视讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年12月31日，拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员 总数10,730名，签署过证券服务 ...

www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（20 ...