2023 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 苏启云，1964 年 2 月出生，研究生学历，法学博士，律师。曾任中国平安 保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科创板 上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员，现 任本公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳市高新技术 投资控股有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－016 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本 次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品， 包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专 属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币 15 亿元（含本数），公司 董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权 期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品 的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司 2023 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－009 深圳市天威视讯股份有限公司 1 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2024 年 3 月 29 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与视频通讯相结合的方式召开第八届董事会第四十三次会 议。会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，其中现场出席董事 7 名。 董事罗方史先生、独立董事苏启云先生和独立董事芮斌先生以视频方式参会。会 议由公司董事长、总经理张育民召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：10 票同意、0 票 ...

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 2 日公布，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经 营情况，公司将于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15∶00～17∶00，在全景网举办 2023 年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理张育民，财务总监韩正辉、 董事会秘书王晓芹和独立董事芮斌。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15∶00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：20 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年履职情况评估报告 一、2023年度审计工作基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立 信会计师事务所"）与深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过了解公司的法人 治理结构和内部控制制度等情况，实施了必要的初步业务活动程序后， 与公司签订了《审计业务约定书》。立信2023年度财务报表审计费用 为110.5万元，内控审计费用为25万元，合计135.5万元。 立信审计小组于2023年10月23日至2023年11月3日对公司进行了 预审，2024年1月8日进场开始2023年度财务报表审计，立信审计小组 在完成所有审计程序，并取得充分适当的审计证据后，于2024年3月1 日向公司第八届董事会审计委员会提交了无保留意见的审计报告（初 稿）。 二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评 价 独立性评价：立信所有职员未在公司任职，也未获取除法定审计 必要费用外的现金及其他任何形式经济利益；立信和公司之间不存在 直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事 务所、审计小组成员和公司决 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－018 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会四 十三次会议于 2024 年3 月 29 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，确定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年4 月23 日（星期二）14∶30； 网络投票时间：2024 年4 月23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年4 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 3 月 29 日采用 现场方式召开第八届监事会第二十八次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出 席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 公司《 2023 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 2023 年公司实现营业收入 147,766.10 万元，较上年度 150,49 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度董事会报告 2024 年 04 月 1 | 董事会战略委员会工作细 | 则>的议案》《关于修订<董 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会提名委员会工作细则> | 的议案》《关于修订<董事会 | | | | | | | | | | | | | | | | 薪酬与考核委员会工作细 | 则>的议案》《关于修订<董 | | | | | | | | | | | | | | | | 事会秘书工作细则>的议案》 | 《关于会计估计变更的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | | | | | | | | 审议通过了：《关于拟修订 | 公司章程的议案》《关于拟 | | | | | | | | | | | | | | | | 修订公司<股东大会议事规 | 《证券时报》、 | 第八届董事 | ...

2023 年度独立董事鄢国祥述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鄢国祥，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会计师 事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级经理、 章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息 咨询公司总经理、广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，现任本公司 独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事，兼任江西财经大学会计 学院客座教授、中国生物技术科技服务公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限 公司独立董事、 ...

深圳市天威视讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年12月31日，拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员 总数10,730名，签署过证券服务 ...