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天威视讯:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-01 12:36
关于深圳市天威视讯股份有限公司 关于深圳市天威视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10061 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 关于深圳市天威视讯股份有限公司非经营性资金占 | | | 一、 | | 1-2 | | | 用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | | 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度非经营性资 | | | 二、 | | 1-4 | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于深圳市天威视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"天威视 讯")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ...
天威视讯:天威视讯关于申请银行综合授信额度的公告
2024-04-01 12:36
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-015 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信 额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、融资等)的 合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自 2023 年年度股东大会召开审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止, 在授权的额度和有效期内,额度可循环使用。 根据公司《章程》的相关规定,本次申请银行综合授信尚需提交公司股东大 会审议。 备查文件:第八届董事会第四十三次会议决议。 1 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于申请银行综合授 信的议案》。为保障公司各项业务的顺利开展,公司拟向银行申请 20 亿元(含本 数)综合授信额度,授信方式为信用担保,授信期限为 1~3 ...
天威视讯:独立董事2023年度述职报告(苏启云)
2024-04-01 12:36
2023 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯:2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会的独立董事, 2023 年,本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,出席公司董事会和 股东大会会议,忠实、勤勉履行了独立董事的职责,维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 苏启云,1964 年 2 月出生,研究生学历,法学博士,律师。曾任中国平安 保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科创板 上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员,现 任本公司独立董事、北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,兼任深圳市高新技术 投资控股有限公司独立董事职务。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...
天威视讯:天威视讯关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-01 12:36
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-016 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召 开了第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理,本 次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品, 包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专 属产品等保本型低风险产品,最高额度不超过人民币 15 亿元(含本数),公司 董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施,在额度范围及授权 期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资产品 的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司 2023 ...
天威视讯:内部控制审计报告
2024-04-01 12:36
深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司 内部控制审计报告 (截止2023年12月31日) | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10062 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称天威视 讯)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天威视讯于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 (此页无正文) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册 ...
天威视讯:天威视讯关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-01 12:36
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-014 深圳市天威视讯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了 第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》, 公司对部分可能发生减值的资产计提减值准备,现将 2023 年度计提资产减值准 备的具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定,公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全 面清查,对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2023 年度信用减值及资产减值准备合计计提 1,773.44 万元。其中应收 ...
天威视讯:董事会决议公告
2024-04-01 12:36
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-009 深圳市天威视讯股份有限公司 1 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事, 于 2024 年 3 月 29 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与视频通讯相结合的方式召开第八届董事会第四十三次会 议。会议应出席董事 10 名,实际出席会议董事 10 名,其中现场出席董事 7 名。 董事罗方史先生、独立董事苏启云先生和独立董事芮斌先生以视频方式参会。会 议由公司董事长、总经理张育民召集并主持,全体监事和部分高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》 的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告》 表决结果:10 票同意、0 票 ...
天威视讯:天威视讯关于召开2023年年度报告说明会暨征集相关问题的公告
2024-04-01 12:36
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 2 日公布,为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经 营情况,公司将于 2024 年 4 月 16 日(星期二)15∶00~17∶00,在全景网举办 2023 年年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理张育民,财务总监韩正辉、 董事会秘书王晓芹和独立董事芮斌。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一)15∶00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维 码,进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上,对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 (问题征集专题页面二维码) 1 证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:20 ...
天威视讯:立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年履职情况评估报告
2024-04-01 12:36
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年履职情况评估报告 一、2023年度审计工作基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"或"立 信会计师事务所")与深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公 司")董事会和经营管理层进行了必要的沟通,通过了解公司的法人 治理结构和内部控制制度等情况,实施了必要的初步业务活动程序后, 与公司签订了《审计业务约定书》。立信2023年度财务报表审计费用 为110.5万元,内控审计费用为25万元,合计135.5万元。 立信审计小组于2023年10月23日至2023年11月3日对公司进行了 预审,2024年1月8日进场开始2023年度财务报表审计,立信审计小组 在完成所有审计程序,并取得充分适当的审计证据后,于2024年3月1 日向公司第八届董事会审计委员会提交了无保留意见的审计报告(初 稿)。 二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德的评 价 独立性评价:立信所有职员未在公司任职,也未获取除法定审计 必要费用外的现金及其他任何形式经济利益;立信和公司之间不存在 直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;会计师事 务所、审计小组成员和公司决 ...
天威视讯:年度股东大会通知
2024-04-01 12:36
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2024-018 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会四 十三次会议于 2024 年3 月 29 日召开,审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》,确定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间: 现场会议时间:2024 年4 月23 日(星期二)14∶30; 网络投票时间:2024 年4 月23 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年4 ...