本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－060 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开第八届董事会第四十一次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟修订公司<章程>的议案》 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订。本次拟修 订《章程》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<股东大会 议事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大 会议事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－062 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《股东大会议事规则》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 股东大会授予董事 | 第五十一条 股东大会授予董事 | | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | | ...

鄢国祥 苏启云 芮 斌 张 化 深圳市天威视讯股份有限公司独立董事 关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易 的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市天威视讯股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第八届董事会第四十 一次会议审议的《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》进行了 审慎的核查，基于独立、客观判断的原则，提出如下意见： 1、深圳广电影视为公司控股股东、实际控制人——深圳广播电影电视集团所属企 业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 2、我们认为本次解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司之事项有利于公 司及时回笼资金，符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。对公司本次解散和清算参股企业 深圳广电影视股份有限公司事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。 独立董事签名： 2023 年 11 月 27 日 1 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－064 深圳市天威视讯股份有限公司 关于解散参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易 的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 5 日，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于解散和清算参股企业深圳广 电影视股份有限公司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司于 2018 年 2 月 1 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于投资"深圳影视股份有限公司"暨关联交易的议案》，同意公司出资 258.80 万元人民币，投资认购深圳影视股份有限公司（以下简称"深圳影视"）11%的 股份。具体内容详见 2018 年 2 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于对外投资暨 ...

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<董事会议 事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议 事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－063 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 董事 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 股东大会议事规则 （修订案） （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东大会对董事会的授权 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | 第 1 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为保证深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 5 日 深圳广电影视股份有限公司已不再开展新业务，本次解散和清算参股企业深圳广 电影视股份有限公司之事项有利于公司及时回笼资金，聚焦公司主营业务发展，符合 有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联 股东特别是中小股东利益的情形，同意本次解散和清算参股企业深圳广电影视股份有 限公司。 独立董事签名： 鄢国祥 苏启云 芮 斌 张 化 关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市天威视 讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人认真审阅了公司第八届董事 会第四十一次会议之《关于解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司的议案》， 现就公司解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司暨关联交易事项发表如下意 见： ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－066 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 （五）股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司 董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－059 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日和 2023 年 11 月 27 日连续 3 个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 27 日、11 月 24 日收到"10G-PON 端口建设项目"政府补助 631 万元和 2,369 万元， 合计共收到 3,000 万元，具体如下： | 收款 | | | | 收到补助 | 补助金额 | | 占上市公司最 | 补助的确 | 是否与日 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位 | 发放主体 | 补助项目 | 补助依据 | 时间 | （万元） | 补助形式 | 近一期经审计 | 认与计量 | 常经营活 | 可持续性 | | | | | | | | | 净资产的比例 | | 动相关 | | | | | | 《深圳市支 | | | | | | | | | | | | 持新型信息 | | | | | | | | | | | | 基础设施 ...