深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-044 【2024 年 8 月】 1 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年半年度报告全文 难以快速提升。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张育民、主管会计工作负责人韩正辉及会计机构负责人(会计 主管人员)邓海峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、有线用户持续流失 近年来受用户收视习惯转变、新媒体和 IPTV 等竞争对手挤压的局面，公 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | | | 司数字电视用户持续流失，有线电视业务营收和利润下滑问题持续增压；从 | | 全国上半年宽带用户情况来看，固定宽带接入用户稳步增长、千兆用户规模 | | 持 ...

天威视讯股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年 1-6 | | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 2024 | 年 6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | 月占用累计 | | 月占用资金 | | 月偿还累计 | 30 | 日占用资 | | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | | 发生金额（不 | | 的利息（如 | | | | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 计科目 | | 金余额 | 含利息） | | 有） | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－043 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 9 日 1 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司上海异瀚数 码科技股份有限公司（以下简称"异瀚数码"）于近日收到全国中小企业股份转 让系统有限责任公司出具的《关于同意上海异瀚数码科技股份有限公司股票终止 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函【2024】1314 号），同意异 瀚数码股票自 2024 年 8 月 8 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 截至目前，公司持有异瀚数码 5%的股权，异瀚数码正在根据相关规定办理 终止挂牌手续。 异瀚数码股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务 的开展。该事项不会影响公司的独立上市地位，不会对公司及异瀚数码的生产经 营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于参股公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

经公司工会提名，与会职工代表选举陈凯先生为公司新一届的职工代表监事。 陈凯先生作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－037 深圳市天威视讯股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《工会法》和深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》的相关规定，公司监事会届满换届，公司工会选举了新一届的职 工代表监事。 公司工会于 2024 年 7 月 19 日 15∶00 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 401 会议室召开了公司职工代表大会，形成如下决议： 1 附件： 职工代表监事简历 陈凯：男，1970 年 10 月出生，研究生学历。曾任公司企业管理部经理助理、 副经理、经理、总经理办公室主任，中广电传媒有限公司总经理，公司总经理助 理。现任公司职 ...

董事长：张育民 非独立董事：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－040 深圳市天威视讯股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董 事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开了第九 届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员等相关议 案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成人员情况 4、审计委员会：袁祖良、林杨、芮斌；主任委员：袁祖良。 独立董事：芮斌、张化、袁祖良、毕晓婷 公司第九届董事会董事任期三年，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起计算（同时独立董事连任不得超过 6 年），公司第九届董事会成 员简历详见公司 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上发布的公司《关于董事会 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－041 深圳市天威视讯股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、 高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公 司监事。公司监事会中职工代表监事的比例符合法律法规和公司《章程》的规定。 特此公告。 监事会主席：郑向阳 股东代表监事：郑向阳、寇飞 职工监事：陈凯 公司第九届监事会监事任期三年，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起计算，公司第九届监事会股东代表监事简历详见公司 2024 年 5 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）上发布的公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029 号）； 职工代表监事简历详见公司 2024 年 7 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网上发布的公司《职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-037 号）。 公司第九届 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 7 月 19 日以直接送达的方式发出召开第一次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 19 日 16∶30 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公 司 2316 会议室以现场及线上方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事一致推举郑向阳先生主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列 席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，全体监事一致选举 郑向阳先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－039 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 深圳市天威视讯股份有限公司 监事会 20 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－036 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 5、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－038 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事一致选举张育民为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董 事会一致。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。 会议选举张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、陈宇翔、李念、芮斌七位董事出任 公司第九届董事会战略委员会委员，张育民任主任委员，任期与公司第九届董事 会一致。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 19 日以直接送达方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 7 月 19 日 15∶30 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公 司 2301 会议室以现场方式召开第九届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，与会董事 ...