证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－053 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－052 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 了河马剧场的母公司"及"公司数据中心机房算力"的问题，公司核实了相关情 况，说明如下： 1、关于公司与中广电传媒有限公司、河马剧场的股权及合作情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥308,478,065.81, a decrease of 8.32% compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥16,227,220.99, down 10.86% year-on-year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,671,730.45, a decline of 36.64% compared to the previous year[14]. - Total operating revenue for the current period is $930.35 million, down from $1,039.29 million in the previous period, representing a decrease of approximately 10.5%[68]. - Total operating costs decreased to $903.03 million from $991.21 million, a reduction of about 8.9%[68]. - Operating profit increased to $72.60 million from $68.78 million, reflecting a growth of approximately 2.4%[69]. - Net profit for the current period is $72.09 million, compared to $69.26 million in the previous period, marking an increase of about 4.0%[69]. - Basic and diluted earnings per share are both $0.0988, up from $0.0912 in the previous period, indicating an increase of approximately 6.6%[70]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥300,276,559.05, an increase of 52.41% year-on-year[14]. - The company reported cash inflow from operating activities of CNY 1,207,849,498.09, a decrease of 2.3% compared to CNY 1,234,243,564.96 in the previous period[36]. - The net cash flow from operating activities increased to CNY 300,276,559.05, up from CNY 197,021,769.19 in the previous period, representing a growth of 52.5%[36]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 1,083,282,513.61, slightly down from CNY 1,113,417,545.54 in the previous period[37]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -581,597,441.80, worsening from CNY -342,712,058.79 in the previous period[37]. - Cash inflow from financing activities was CNY 246,639,462.22, an increase from CNY 199,997,147.97 in the previous period[37]. - The net cash flow from financing activities decreased to CNY -66,755,672.47, compared to CNY 86,207,350.47 in the previous period[37]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 711,289,145.39, down from CNY 714,600,113.76 in the previous period[37]. - Cash and cash equivalents decreased by 30.99% to ¥779,838,612.23 from ¥1,130,003,522.17 due to increased structured deposits and loan repayments[43]. - The total current assets decreased from approximately ¥1.57 billion to ¥1.47 billion, indicating a reduction of about 6.1%[58]. - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,088,795,118.43, reflecting a growth of 1.31% from the end of the previous year[14]. - The total liabilities increased from approximately ¥1.67 billion to ¥1.73 billion, reflecting an increase of about 3.7%[59]. - The company reported a total equity of approximately ¥2.36 billion, slightly down from ¥2.37 billion[59]. Investments and Expenses - Cash paid for the acquisition of fixed assets and other long-term assets rose by 232.25% to ¥403,902,513.61 from ¥121,567,545.54, primarily for IDC data center construction[44]. - Research and development expenses decreased to $31.63 million from $35.34 million, a decline of about 10.0%[69]. - Sales expenses increased to $67.00 million from $61.89 million, an increase of approximately 8.5%[69]. - Management expenses rose to $168.12 million from $157.43 million, reflecting an increase of about 6.8%[69]. - Other income increased significantly to $50.89 million from $28.05 million, representing an increase of approximately 81.5%[69]. - The company reported a 253.56% increase in interest expenses to ¥8,712,324.77 from ¥2,464,160.92, attributed to higher loan interest[43]. Corporate Developments - The company plans to apply for a total credit limit of up to ¥2 billion from banks to support its business operations[21]. - The company has completed the registration of Shenzhen Broadcasting Network Co., Ltd. on May 24, 2023, to integrate its cable business assets[23]. - The company appointed a new board secretary, Wang Xiaoqin, following the resignation of the previous secretary, Lin Yang, on September 20, 2023[27]. - The company has appointed a new financial director, Mr. Han Zhenghui, as of September 22, 2023[55]. - The company has completed the legal representative change procedures as of September 22, 2023, with Mr. Zhang Yumin now serving as the chairman[53]. - The company will integrate existing cable broadcasting businesses and establish a subsidiary with the combined assets and liabilities[50]. - The company has been authorized to issue up to ¥300 million in stock to specific investors, not exceeding 20% of the latest year's net assets[51]. Rental and Lease Activities - The company is negotiating with existing tenants to re-sign lease agreements and is looking to attract new tenants for vacant properties after terminating the lease with Meidecheng[25]. - The total rental income for the first year is approximately ¥29.07 million, with a monthly rental price of ¥124.67 per square meter[52]. - The rental income for the second year is projected to increase by 6% to approximately ¥41.09 million, with a monthly rental price of ¥132.15 per square meter[52].

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员 过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市天威视讯股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投、融资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在 失去资格或获准辞职 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 职责范围 | 3 | | 第四章 | 工作制度 | 4 | | 第五章 | 任免程序 | 6 | | 第六章 | 法律责任 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章以及《深圳市天威视讯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－046 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订<董事会审计委员 会工作细则>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强发挥公司董事会 审计委员会职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合 公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修订，现将具 体条款修订前后对比情况公告如下： 宜。 董事会授权的其他事项。 除上述修订条款外，《董事会审计委员会工作细则》其他条款不变。 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－042 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 13 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开第八届董事会第四十次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》详见在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公司 2023-044 号公告。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会委 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于拟修订<独立董事工作 制度>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，发挥独立董事参与公司决策、 监督制衡和专业咨询的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的 修订，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，现将具体 条款拟修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善深圳市天 | 第一条 为进一步完善深圳市天 | | 威视讯股份有限公司(以下简称"公 | 威视讯股份有限公司(以下简称"公 | | 司"或"本公司")法 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 1 独立董事关于公司会计估计变更的独立意见 根据《企业会计准则第 4 号--固定资产》第十九条："企业至少应当于每年年度终 了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先 估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。"的规定，公司部分电动自行车、UPS 电池等固定资产使用损耗较大，实际使用年限达不到变更前预估的折旧年限，为了更加 客观、公允地反映资产状况，提供更加可靠、准确的会计信息，公司将"专用设备"折 旧年限由 8 年调整为 5-8 年，将"其他设备"折旧年限由 5 年调整为 3-5 年。 作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司变更会计政策的 情况进行了核查，现就公司变更会计政策之事项发表独立意见如下： 本次会计估计变更符合公司房屋建筑物实际的经营情况和相关法规规则的规定，确 保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经 营成果。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存 在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。 独立董事签名： 鄢国祥 ...