奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-065 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-064 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券 交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 规定，结合本公司实际情况的变化，公司拟修订《公司章程》的部 分条款。修订对照情况请见下表： 奥特佳新能源科技股份有限公司《公司章程》修订前后对照表 2024 年 8 月修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护奥特佳新能源科技股份 | 第一条 为维护奥特佳新能源科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

为真实反映截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，本 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定对各类资产进行 了清查和减值测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹象， 决定计提资产减值准备。现将本公司此次计提资产减值准备的具体 情况公告如下： 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-066 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了检查和减 值测试，发现减值迹象，计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的 应收票据、应收账款、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥3,639,593,068.04, representing a year-on-year increase of 19.37% compared to ¥3,049,054,057.43 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥69,077,224.50, a significant increase of 62.10% from ¥42,615,058.71 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,859,139.90, reflecting a 105.52% increase from ¥28,639,095.64 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥336,004,798.86, up 56.77% from ¥214,336,606.54 in the previous year[12]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0213, a rise of 62.60% compared to ¥0.0131 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥12,345,362,428.83, a decrease of 3.46% from ¥12,788,190,924.89 at the end of the previous year[12]. - The cost of goods sold was ¥3,172,361,352.23, which is an 18.08% increase from ¥2,686,591,778.12 in the previous year[38]. - The company's gross profit margin for the thermal management components manufacturing segment was 12.84%, an increase of 0.95 percentage points compared to the previous year[41]. Market and Industry Trends - The company reported a significant dependence on the overall automotive industry, with revenue levels directly correlated to market conditions[2]. - The automotive market in China saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[19]. - The sales of new energy vehicles reached 4.944 million units, showing a substantial year-on-year growth of 32% and capturing a market share of 35.2%[19]. - The company faces significant pricing pressure in the automotive thermal management product market due to increased competition and a shift towards new energy vehicles[20]. - The company maintains a strong market share in traditional automotive thermal management products, contributing to stable revenue growth[31]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies and products related to automotive air conditioning systems and energy storage battery thermal management systems[6]. - During the reporting period, the company added 40 new patents, including 4 invention patents, 29 utility model patents, and 7 design patents, representing a 25% year-on-year increase in the number of patents obtained[28]. - The company's research and development expenses increased by 18.13% year-on-year, reflecting ongoing investment in technology and product development[32]. - The company has achieved significant advancements in electric vehicle air conditioning compressor technology, recognized with a first-class award in mechanical industry science and technology[32]. Operational Efficiency - The company operates 17 production bases, including 10 in China and 7 overseas, enhancing its production capacity and operational efficiency[35]. - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, leading to a decrease in the comprehensive costs of key products and an increase in gross margins[31]. - The company has established a strict internal control process to manage risks and prevent adverse factors, ensuring effective collaboration across various departments[37]. Environmental Responsibility - The company has established wastewater treatment stations in its production subsidiaries, utilizing biochemical, physical-chemical, and RO membrane filtration processes to ensure compliance with discharge standards[79]. - The company has implemented strategies for recycling treated wastewater for production use, contributing to resource conservation[79]. - The company has invested in pollution prevention equipment and established systems for wastewater, waste gas, and noise treatment in its subsidiaries[88]. - The company has adopted ISO 14001 environmental management standards, enhancing the connection between business operations and environmental protection[88]. Corporate Governance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the review[2]. - The company has not disclosed specific future performance forecasts or commitments, urging investors to understand the associated risks[2]. - The company has established long-term strategic partnerships with major automotive manufacturers, ensuring stable customer relationships and business continuity[33]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholders in operations and financial matters[95]. Future Outlook - The company plans to enhance asset utilization and reduce financial costs to address high operational funding needs[64]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue increase of 10% to 1.32 billion RMB[167]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of the fiscal year[167]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[167]. Related Party Transactions - The company reported a total of 17,344.7 million yuan in related party transactions, which is 54.1% of the approved annual transaction amount of 32,101.5 million yuan[103]. - The company engaged in purchasing goods from Southern Yingte Air Conditioning Co., Ltd. for 1,435.37 million yuan, accounting for 0.61% of similar transaction amounts[101]. - The company sold goods to Southern Yingte Air Conditioning Co., Ltd. for 8,575.19 million yuan, representing 2.48% of similar transaction amounts[103]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 2,024,162,189.66 at the beginning of the period to CNY 1,880,441,239.49 at the end of the period, representing a decline of approximately 7.1%[132]. - Total assets decreased from CNY 12,788,190,924.89 to CNY 12,345,362,428.83, a decline of approximately 3.47%[134]. - The company's retained earnings increased from CNY 857,521,914.54 to CNY 926,599,139.04, reflecting a growth of about 8.06%[134]. - The total liabilities decreased from CNY 7,117,000,662.26 to CNY 6,609,883,016.77, a decline of approximately 7.11%[134].

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-063 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （二）变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对相关的会计 政策进行变更。 （三）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更为本公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》而进行的相应变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 规定保证类质保费用应计入营业成本。据《企业 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司于 2021 年 1 月非公开发行股票并募集了资金，根据有关法规，现将本公司 2024 年半年度（以下简称报告期）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 奥特佳新能源科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，本公司于 2021 年 1 月非公开发行人民币普通 股 111,898,727 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额人民币 44,200.00 万元，扣除发行费用，募集资金净额人民币 42,648.11 万元。该等资金业经中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴华验字[2021]第 020007 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 43,000.77 万元，其中募投项 目建设投入资金人民币 20,708.35 万元，永久性补充流动资金人民币 22,292.42 万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-062 本公司第六届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯 方式召开。会议通知已于 8 月 24 日通过电子邮件方式向各位监事 发出。 本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实 际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规的有关规定。 与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 公司 2024 年半年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十六次会议决议的公告 全体监事审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要后一致认为 公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。 本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 备查文件：第六届监事会第十六次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 1 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要后一致认为 公司半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、公司 2024 年半年度报告全文及摘要 二、关于拟修订《公司章程》的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-061 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 28 日以通 讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 8 月 24 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 章 程 （修订草案） 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 公司党组织 | 20 | | 第一节 | 党组织的产生和组织 | 20 | | 第二节 | 党委职责 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-058 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 8 月 9 日收到公司 2020 年非公开发行股票项目保荐 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）发来的 《关于更换奥特佳新能源科技股份有限公司持续督导保荐代表人 的函》。 该函表示，原担任本公司 2020 年非公开发行股票项目的保荐 代表人岳阳先生因工作变动，不再继续负责持续督导期的保荐工作。 为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现委派孔祥熙先生 （简历见附件）接替岳阳先生继续履行公司 2020 年非公开发行股 票项目的持续督导职责。 孔祥熙先生具有丰富的投资银行从业经验，具备持续督导履职 能力。本次变更后，本公司 2020 年非公开发行股票项目的持续督 导保荐代表人为蒲贵洋先生和孔祥熙先生，持续督导期至中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 附件：孔祥熙先生简历 3 奥 ...