近日，本公司与全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 一、担保情况概述 （一）对中国民生银行南京分行贷款的担保 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-057 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 7 月 26 日与中国民生银行股份有限公司南京分行签 署了《最高额保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳新能源 科技有限公司（以下简称南京奥特佳）向该行申请最高额 5000 万 元贷款本金以及对应的利息等提供担保（此次担保为前次贷款续贷 的担保），担保方式为不可撤销连带责任保证，担保期限自 2024 年 7 月 26 日起至债务履行期限届满之日（2025 年 7 月 25 日）起三年 止。 （二）对苏州银行南京分行贷款的担保 本公司于 7 月 26 日与苏州银行股份有限公司南京分行签署了 《最高额保证合同》，为本公司全资子公司南京奥特佳向该行申请 最高额 7000 万元贷款本金以及对应的利息等提供担保，担保方式 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-056 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于新任董事及高级管理人员任职的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会和第六 届董事会第二十二次会议，经过上述会议的审议，公司新任董事和高 级管理人员就任。现将详情公告如下： 一、新任董事的就任情况 本公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举王振 坤先生为第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举胡焱先生为第 六届董事会非独立董事的议案》《关于选举姚小林先生为第六届董事 会非独立董事的议案》《关于选举张永明先生为第六届董事会非独立 董事的议案》《关于选举丁涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》 《关于选举田世超先生为第六届董事会非独立董事的议案》。自即日 起，王振坤先生、胡焱先生、姚小林先生、张永明先生、丁涛先生、 田世超先生正式就任本公司董事职务，任期自即日起至第六届董事 会任期届满之日止。 二、公司董事长、董事会专门委员会委员及高 ...

本公司第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 29 日以现 场及通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董 事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有 关规定。 奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-055 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据相关法律、法规的规定，董事会选举王振坤先生为公司第 六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满时止。 二、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事的审议，公司第六届董事会各专门委员会委员的安 排如下： 1.审计委员会 召集人：许志勇（独立董事 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-054 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 7 月 29 日举行了 2024 年第三次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 7 月 29 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9 号会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长张永明先生。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 计 6 人，持有公司有表决权股份 770,829,530 股，占公司总股本的 23.7671%； 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规 ...

国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：奥特佳新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受奥特佳新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派方湘子、孙宪超律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股 东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-052 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司 第六届董事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。 股东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表 决的以第一次投票结果为准。网 ...

更正前： 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《奥特佳新能源科技股份有 限公司 2023 年年度报告》（以下简称《2023 年年度报告》）。由于 工作疏忽，导致《2023 年年度报告》两处内容出现誊写差错。现对 《2023 年年度报告》相关差错进行更正。具体如下： 一、更正事项的具体内容 （一）年报第 18 页 "第三节 管理层讨论与分析 二、报告期公 司从事的主要业务"下的表格"报告期内汽车零部件生产经营情况" 中的"产量-上年同期" 产量 销售量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------| | | 本报告期 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-051 奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 12 日以通 讯方式召开。为尽快推动相关事项，且审议事项简单，本次会议已 审议豁免提前 3 日发出会议通知，于 7 月 12 日通过电子邮件方式 通知各位董事开会。 本次会议由董事长张永明先生主持。因当日有 3 位董事辞职且 已生效，所以本次会议应出席董事 6 人、实际出席董事 6 人，公司 高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于豁免提前通知本次会议的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会全体成员认为，在多位董事辞职的情况下，为尽快召开 股东大会完成公司新任董事的选任工作，且相关事项无需复杂审议， 因此，同意豁免提前三日发出董事会通知 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is expected to be between 60 million and 80 million yuan, representing a year-on-year increase of 40.80% to 87.73% compared to 42.62 million yuan in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 48.68 million and 68.68 million yuan, showing a growth of 69.96% to 139.80% from 28.64 million yuan in the previous year[3] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.0185 yuan and 0.0247 yuan, up from 0.0131 yuan per share in the same period last year[3] Business Segments - The company's automotive air conditioning system segment has improved profitability through better management of overseas operations and reduced logistics costs[1] - The sales volume of the company's electric vehicle air conditioning compressors has significantly increased, leading to a rise in market share and substantial growth in related business revenue and profits[8] Future Outlook - The company plans to disclose its detailed financial report for the first half of 2024 on August 29, 2024, which may lead to changes in the preliminary earnings forecast[4] - The overall performance improvement is attributed to the steady growth of the new energy vehicle market in the first half of the year[7]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-050 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职的背景和详情 本公司原控股股东北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资 有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司（原名西藏天佑投资有限 公司）（上述三家公司以下合称"天佑投资"）及本公司原实际控制人 张永明先生于今年 3 月与湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"长江一号产投"）签署股权转让协议，将出让方持有的本 公司 18%的股权转让给长江一号产投。近期，股权已完成过户，长江 一号产投已成为本公司新的控股股东，长江一号产投的母公司长江 产业投资集团有限公司成为本公司新的实际控制人（详情请见本公 司 7 月 6 日发布的《关于股东权益变更完成暨控股股东和实际控制 人变更的公告 》）。 田丹女士辞去本公司董事后将不在本公司担任任何职务。 因此，由天佑投资提名的本公司第六届董事会现任非独立董事 张永明先生（董事长）、丁涛先生（副董事长） ...