奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，本公司董事 会就公司在任独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的任职经 历、主要社会关系以及签署的相关自查文件，截至本意见披露日，三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股 东、实际控制人及其他主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-021 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17:30 前访问 https://ir.p5w.net /zj/或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 欢迎广大投资者参与本次网上说明会。 特此通知。 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日发布。为使投 资者进一步了解公司 2023 年业绩及经营情况，本公司定于 5 月 8 日（星期三）15:30 至 16:30 在全景网举办 2023 年年度业绩网上说 明会。本公司董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务总监朱光 先生、董事会秘书窦海涛先生及独立董事许志勇先生将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,643,799,734.25, representing a 17.38% increase compared to ¥1,400,376,052.38 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥39,172,576.73, up 11.64% from ¥35,087,114.92 year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,149,884.58, reflecting a 22.59% increase from ¥26,226,050.72 in the previous year[3]. - The weighted average return on equity increased to 0.91%, up 0.28 percentage points from 0.63% in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,643,799,734.25, an increase from ¥1,400,376,052.38 in the previous period, representing a growth of approximately 17.4%[28]. - Total operating costs amounted to ¥1,618,092,274.65, up from ¥1,377,650,676.47, indicating a rise of about 17.4%[28]. - The operating profit for the current period is 38,516,373.47, down from 48,027,032.80, showing a decrease of about 19.7%[37]. - The total comprehensive income for the current period is 31,398,006.06, compared to 36,710,963.60 in the previous period, a decline of approximately 14.7%[39]. - The diluted earnings per share for the current period is 0.012, up from 0.011 in the previous period, indicating an increase of about 9.1%[39]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,602,313,012.03, a 3.65% increase from ¥12,158,986,566.78 at the end of the previous year[5]. - The total assets decreased from ¥12,788,190,924.89 to ¥12,602,313,012.03, reflecting a decline of approximately 1.5%[26]. - Current liabilities decreased from ¥6,725,727,693.92 to ¥6,399,079,041.66, a reduction of about 4.8%[26]. - Non-current liabilities increased from ¥391,272,968.34 to ¥500,645,701.66, showing an increase of approximately 28.0%[26]. - The total equity attributable to shareholders rose from ¥5,545,515,338.54 to ¥5,578,430,273.37, an increase of about 0.6%[26]. - Long-term borrowings increased from ¥70,936,908.76 to ¥94,936,605.69, representing a growth of approximately 33.9%[26]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥85,486,207.81, a decrease of 3.63% compared to ¥88,706,220.73 in the same period last year[3]. - The net cash flow from operating activities is 85,486,207.81, slightly down from 88,706,220.73 in the previous period, a decrease of about 2.5%[40]. - The net cash flow from financing activities increased by 202.32% year-on-year, driven by an increase in financing scale during the reporting period[13]. - The company reported a total of 1,789,390,138.37 RMB in cash and cash equivalents, a decrease from 2,024,162,189.66 RMB in the previous period[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to 836,409,648.00, an increase from 780,057,324.01 in the previous period, representing a growth of about 7.2%[40]. Expenses - Sales expenses increased by 32.65% year-on-year, primarily due to revenue growth and increased quality assurance costs[12]. - Financial expenses decreased by 81.42% year-on-year, attributed to increased foreign exchange gains and higher investment income[12]. - Research and development expenses for the current period are 53,055,466.19, up from 50,882,511.34, indicating a rise of approximately 4.3%[37]. - The financial expenses decreased significantly to 2,199,565.90 from 11,837,471.89, a reduction of approximately 81.4%[37]. Shareholder and Control Changes - The company is undergoing a significant change in control, with 583,786,466 shares (18% of total shares) being transferred to Hubei Changjiang No.1 Industrial Investment Partnership, which will become the new controlling shareholder[20]. - The company is currently awaiting regulatory approvals for the change in control, which adds uncertainty to the transaction timeline[20]. - The company’s major shareholders include Jiangsu Tianyou and Beijing Tianyou, with a significant shareholding structure indicating potential influence on company decisions[19]. Other Financial Metrics - The company has seen a notable increase in trading financial assets, rising to 333,256,432.36 RMB from 207,461,292.65 RMB, representing a growth of approximately 60.5%[21]. - Accounts receivable amounted to 2,166,301,833.71 RMB, down from 2,330,318,557.41 RMB, indicating a reduction of approximately 7.06%[21]. - Inventory levels were reported at 2,088,740,518.01 RMB, slightly decreasing from 2,142,248,228.02 RMB[21]. - The company’s prepayments were reported at 44,962,680.55 RMB, showing a slight decrease from 45,834,032.11 RMB[21]. - The company’s other receivables increased to 47,259,891.31 RMB from 42,252,506.60 RMB, indicating a growth of about 11.9%[21]. - The company’s financing receivables rose to 638,998,274.71 RMB, up from 498,935,132.45 RMB, reflecting a growth of approximately 28.2%[21]. - The company reported a decrease in goodwill from ¥1,693,373,621.70 to ¥1,692,848,087.75, a change of about 0.03%[26].

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-020 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟改聘的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2.现任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华所"） 3.拟改聘会计师事务所原因：鉴于现任年报审计团队拟整体从大华所分立 并被北京大华国际吸收合并，为保持公司审计业务的稳定性，避免频繁更替审 计机构和审计团队带来的风险，经董事会审计委员会提议和审核，公司拟继续 沿用现有审计业务团队并相应改聘北京大华国际为公司 2024 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。公司已就改聘会计师事务所事宜与大华所进行了事前 沟通，并征得其理解和同意。 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议及 第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟改聘会计师事务 所的议案》，拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 1 月 29 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次 会议，审计委员会听取了大华所对公司 2023 年度审计工作进度的汇 报。会计师介绍了此次审计工作的人员安排、时间安排、确认关键审 计事项、重点会计和审计问题、重大错报风险及应对措施等事项。审 计委员会委员对于审计工作中出现的重要问题进行了指导，督促大华 所严格按照最新修订的审计准则的相关要求落实到审计过程中，继续 高质量地按时完成年审工作。 2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次 会议，审议了会计师事务所出具的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司接到控股股东江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称江 苏天佑）通知，获悉其于 4 月 12 日将所持有的本公司部分股份质 押给湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称长江一 号产投）。具体事项如下： 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-009 一、本次股东股份质押的背景 2024 年 3 月 29 日，本公司控股股东北京天佑投资有限公司（以 下简称北京天佑）、江苏天佑、西藏天佑投资有限公司（以下简称 西藏天佑）、实际控制人张永明先生与长江一号产投签署了股份转 让协议，出让方拟将其持有的本公司 18%的股权转让给长江一号产 投。交易完成后，长江一号产投将成为本公司控股股东，公司控制 权将发生变更。由于交易分段进行，根据转让协议约定，在股份正 式过户之前，长江一号产投支付首付款项，而出让方需先将 389,190,977 股本公司股份（占公司股份总数的 12%）质押给长江 一号产投。此 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-008 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司接到控股股东之一江苏天佑金淦投资有限公司（以下简 称江苏天佑）通知，获悉其于 4 月 10 日将所持有的本公司部分股 份解除质押，具体事项如下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 动人 | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日期 | | | 江苏天佑 | 是（控股股东 | 47,840,000 | 13.52% | 1.48% | 2023 年 4 | 2024 年 4 | 招商证券 | | | 之一） | | | | 月 25 日 | 月 10 日 | | | 合计 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-007 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司接到控股股东北京天佑投资有限公司（以下简称北京天 佑）、江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称江苏天佑）通知，获 悉其于 4 月 8 日将所持有的本公司部分股份质押给湖北长江一号产 业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称长江一号产投）。具体事项 如下： 一、本次股东股份质押的背景 2024 年 3 月 29 日，本公司控股股东北京天佑、江苏天佑、西 藏天佑投资有限公司（以下简称西藏天佑）、实际控制人张永明先 生与长江一号产投签署了股份转让协议，出让方拟将其持有的本公 司 18%的股权转让给长江一号产投。交易完成后，长江一号产投将 成为本公司控股股东，公司控制权将发生变更。由于交易分段进行， 在股份正式过户之前，长江一号产投支付首付款项，而出让方需先 将 389,190,977 股本公司股份（占公司股份总数的 12%）质押给长 江一号产投。 上述详情 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 奥特佳新能源科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年四月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报 告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称"本财务顾 问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《奥特佳新能源科技股份有限 公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。 三、本财务顾问已对信息披露义务人公告文件进行核查，确信公告文件的内 容与格式符合规定。 四、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内核机构审查，并 获得通过。 五、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权 益变动各方及其关联公司的 ...

股份权益变动性质： 持股比例增加（协议受让）、表决权增加（表决权委托） 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授 权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在奥特佳新能源科技股份有限公司中拥有 权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式在奥特佳新能源科技股份有限公司拥有权益。 签署日期：二〇二四年四月 奥特佳新能源科技股份有限公司 上市公司： 奥特佳新能源科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 奥特佳 股票代码： 002239 信息披露义务人： 湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） 住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷 ...