证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-095 歌尔股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议审议通过，公 司将于2024年11月19日召开2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第二十次会议 决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月19日下午2:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-088 歌尔股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬 勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。 一、董事会会议审议情况 经与会董事对本次会议各项议案审议表决，形成如下决议： 根据相关法律、法规及《公司章程》《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》《歌 尔股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司出具了《歌尔股份有限公司 2024 年 第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：7 票， ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-096 歌尔股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事 会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用 于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民 币 5 亿元（含）且不超过人民币 7 亿元（含），回购价格不超过人民币 25.49 元/股 （含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，将 于 2024 年 10 月 25 日届满 。 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司回购计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公 司自 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-090 歌尔股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开第六届董事会 第二十次会议，会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，2024年前三季度，公司及子公司对可能发生减值的资产计提资产减值 准备共计25,295.58万元，占2023年度经审计归属于母公司股东净利润的23.25%。 具体数据如下： 二、本次计提资产减值的确认标准及方法 根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成 本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价 准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-092 歌尔股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的 回购股份为基数，按分配比例不变的原则，本次拟向全体股东实施每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本（不包括 2024 年半年度已 分配的现金股利）。 2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中 的回购股份的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议和第六届监 事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司<2024 年前三季度利润分配预案>的议 案》，该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内 容如下： 一、利润分配预案相关情况 （一）利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-094 歌尔股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告 3、发行期限：本次超短期融资券的发行期限不超过 270 天（含），具体发行期 限将根据相关法律、法规的规定及发行时的市场情况确定； 4、发行方式及发行时间：由发行人聘请合格的金融机构承销商，通过簿记建档、 集中配售方式，在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况，择机一次发行或 分期发行； 5、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止的购买者除外）； 6、发行利率及确定方式：公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行 利率根据发行时市场情况，以簿记建档的最终结果确定； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事 会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于拟注册发行超短期 融资券的议案》，为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥29,263,552,701.56, an increase of 1.70% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,120,142,875.99, up 138.16% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥861,935,824.78, reflecting a 149.62% increase year-over-year[3] - The total revenue for the current period is ¥69,645,866,228.04, a decrease of 5.5% compared to ¥73,947,827,669.98 in the previous period[17] - Net profit for the current period is ¥2,288,241,601.26, significantly up from ¥873,832,724.44 in the previous period, representing a growth of 161.5%[18] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is ¥2,345,214,642.14, compared to ¥892,134,169.74 in the previous period, indicating an increase of 163.1%[18] - The total comprehensive income for the current period is ¥2,209,853,579.33, up from ¥766,379,284.77 in the previous period, reflecting a growth of 187.5%[18] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.69, compared to ¥0.26 in the previous period, marking an increase of 165.4%[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥81,377,678,510.68, representing a 10.35% increase from the end of the previous year[3] - The total assets increased to ¥81.38 billion from ¥73.74 billion, representing a growth of approximately 10.4%[14] - Total liabilities rose to ¥48.37 billion from ¥42.22 billion, indicating an increase of about 14.9%[15] - The company's total current assets amounted to ¥49.17 billion, compared to ¥40.04 billion, representing an increase of approximately 22.8%[14] - Non-current assets totaled ¥32.21 billion, down from ¥33.70 billion, indicating a decrease of about 4.4%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,659,949,622.83, down 21.79% year-over-year[3] - The net cash flow from financing activities decreased by 49.31% to ¥1,394,096,000.34 compared to the same period last year[8] - Operating cash inflow totaled CNY 59.49 billion, an increase from CNY 56.98 billion in the previous period, representing a growth of approximately 4.4%[20] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 2.66 billion from CNY 3.40 billion, a decline of about 21.7%[20] - Cash inflow from investment activities reached CNY 11.84 billion, significantly up from CNY 3.63 billion, marking an increase of approximately 226.5%[20] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -5.27 billion, an improvement from CNY -6.74 billion in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 25.22 billion, up from CNY 23.73 billion, reflecting an increase of about 6.3%[20] - Net cash flow from financing activities decreased to CNY 1.39 billion from CNY 2.75 billion, a decline of approximately 49.5%[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 11.86 billion, compared to CNY 10.25 billion at the end of the previous period, indicating an increase of about 15.6%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 314,932[10] - The largest shareholder, Goer Group Co., Ltd., holds 14.86% of shares, totaling 507,680,170 shares[10] - The second-largest shareholder, Jiang Bin, holds 8.41% of shares, totaling 287,397,406 shares[10] - The company has repurchased 39,434,946 shares, accounting for 1.15% of the total share capital as of September 30, 2024[11] - Goer Group Co., Ltd. holds 150,000,000 shares through a margin trading account[11] - The top ten shareholders include several investment funds, with the China Construction Bank's fund holding 30,419,903 shares, representing 0.89% of total shares[12] - The top ten shareholders' total shareholding includes 1.33% held by the Huatai-PB CSI 300 ETF, totaling 45,575,693 shares[12] - Jiang Long, another significant shareholder, holds 7.33% of shares, totaling 250,345,197 shares[10] - There are no known relationships or concerted actions among the top ten shareholders, except for Jiang Bin and Jiang Long, who are brothers[11] Inventory and Borrowings - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 32.37% to ¥14,289,094,618.68[7] - Short-term borrowings increased by 105.18% to ¥10,699,169,880.05, indicating a rise in bank loans[7] - Inventory surged to ¥14.29 billion, up from ¥10.79 billion, marking an increase of around 32.5%[14] - Short-term borrowings increased significantly to ¥10.70 billion from ¥5.21 billion, a rise of approximately 105.5%[15]

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-087 歌尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事 会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用 于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民 币 5 亿元（含）且不超过人民币 7 亿元（含），回购价格不超过人民币 25.49 元/股 （含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cn ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-086 歌尔股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | 合计投票结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 出席会议 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 议案 序号 | 议案 | 有效表决 | | 占出席会 | | 占出席会 | | 占出席会 | 表决 | | | | 权的股份 | 股数 | 议有效表 | 股数 | 议有效表 | 股数 | 议有效表 | 结果 | | | | 总数 | （股） | 决权总数 | （股） | 决权总数 | （股） | 决权总数 | | | | | | | 比例 | | 比例 | | 比例 | | | 议案1 | 《关于分拆所属子 ...

北京市天元律师事务所 关于歌尔股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 541 号 致：歌尔股份有限公司 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2024 年 9 月 30 日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股 份有限公司电声园一期综合楼 A1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《歌尔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《歌尔股份有限公司第六届董事会第十 九次会议决议公告》《歌尔股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》 《歌 ...