第四条 子公司依法自主经营，享有法人财产权，以其法人财产自主经营， 自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 控股子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守股票上市地 相关法律法规及本制度的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定其内部控 制制度的实施细则。公司控股子公司控制其他公司的，应参照本制度的要求逐层 建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第二章 组织管理 第六条 控股子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门、 深圳证券交易所等对上市公司的各项管理规定，完善自身的法人治理结构，建立 健全内部管理制度和三会制度。控股子公司依法设立股东会、董事会（或执行董 事）及监事会（或监事）。 第七条 控股子公司的权力机构为股东会的，控股子公司召开股东会时，由 北方化学工业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"、）及控 股子公司（以下简称"子公司"）的规范运作和健康发展，有效防范经营管理风 险，保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证劵交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

北方化学工业股份有限公司 （一）财务公司建立内部控制的目标 关于兵工财务有限责任公司 2024 年半年度持续风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司")《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司的财务报告，北方化 学工业股份有限公司（以下简称"本公司"）对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下，请予审议。 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于 1997 年 6 月 4 日， 其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责 任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增 资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进行了增资 扩股，财务公司注册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了新的 《金融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110 ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的会议通知及材料于 2024 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体独立董事，会议于 2024 年 8 月 22 日在山西省太原市富力铂尔曼大酒店（山西省太原市 杏花岭区晋安东街 7 号）以现场结合通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人；实际出席 独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作 制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 一、会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2024 年半年度持续风险评估报告》。 兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控 制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关 联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。 该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东权益的情形。同意《关于兵工财务有限责任公司 2024 年 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-049 北方化学工业股份有限公司 该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项需经公司董事会审议但 不需获得股东大会的批准。 二、项目建设情况 为解决北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司襄阳五二五 泵业有限公司（以下简称"泵业公司"）现有铸造产线效能不足，提升生产线本 质安全水平和绿色制造，坚持科技创新，实现转型升级，增强核心竞争优势。泵 业公司计划投资 26907 万元在襄阳市深圳工业园自有土地上实施"7500t/a 绿色 智能铸造生产线"项目。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于"泵业公司 7500t-a 绿色智能铸造生产线项目" 立项实施的议案》。 关于泵业公司 7500t/a 绿色智能铸造生产线项目立项实施的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 项目将新建树脂砂铸造生产线、新建消失模铸造生产线、 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-046 北方化学工业股份有限公司 截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2023年12月31日，募集资金产生利息收入67,202,549.21元，募集资金 项目累计使用214,517,806.64元，支付银行手续费18,319.51元,本次募集资金余 额为257,616,412.31元。 - 1 - 董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及相关格式指引等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-044 -1- 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议的会议通知及材料于 2024 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 董事。会议于 2024 年 8 月 26 日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 10 人；实际出席董事人数 10 人。其中：非独立董事蒲加顺先生、尉伟华先生、独立董事张军先生、吕先锫先 生、崔晓辉先生以现场方式出席会议，非独立董事刘天新先生委托尉伟华先生行使 表决权，独立董事胡获先生委托独立董事张军先生行使表决权，非独立董事赵斌先 生、朱立勋先生、职工董事王乃华先生以通讯表决方式行使表决权，会议由董事长 蒲加顺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《 ...

（一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日下午 2:50。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-043 北方化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 - 1 - （三）现场会议召开地点：山西省太原市富力铂尔曼大酒店（山西省太原市杏花岭 区晋安东街 7 号）。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2127 号 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 的法律意见书 康达股会字【2024】第 2127 号 致：北方化学工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与北方化学工业股 份有限公司（以下简称"北化股份"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》， 本所指派杨波、王宏恩律师出席了北化股份 2024 年度第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

北方化学工业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事王林 狮先生、总经理尉伟华先生的辞职报告。王林狮先生因工作原因申请辞去公司第五届董 事会董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。尉伟华先生 因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务，辞职后仍担任公司第五届董事 会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委会、薪酬与考核委员会委员职务。王林 狮先生、尉伟华先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见 2024 年 8 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会 第二十二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任杨和成先生为 公司总经理，任期与本届董事会一致。 《关于聘任高级管理人员的议案》已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次 会议审议通过，相关独立董事专门会议决议登载于 2024 年 ...

关于董事及总经理辞职的公告 北方化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事 王林狮先生、总经理尉伟华先生递交的书面辞职报告。 王林狮先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委 员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王林狮先生未持有 公司股份。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-040 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月十三日 根据《公司法》《公司章程》有关规定，王林狮先生、尉伟华先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响， 辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事 及聘任高管等工作。 在此，公司及董事会谨向王林狮先生、尉伟华先生在任职期间对公司所作出的 贡献表示诚挚感谢！ 特此公告。 尉伟华先生因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务。辞职后仍 担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员 ...