关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11524 号 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11524 号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称"北化股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG11520 号的无保留意见审计报告。 北化股份管理层根据中国证券监 ...

北方化学工业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11522 号 北方化学工业股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZG11522 号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北方化学工业股份有限公司（以下简称"北化股 份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是北化股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们 ...

北方化学工业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11525 号 北方化学工业股份有限公司 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于北方化学工业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11525号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称"北化股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZG11520 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 北化股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件、公司制 度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了 解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与 公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益 和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡获：中国国籍，男，汉族，1959 年 12 月出生，无党派人 士，四川大学高分子专业，本科，高级经济师，无境外永久居 留权。历任泸州北方化学工业有限公司销售处副处长、销售处 处长、进出口公司总经理、实达贸易公司总经理、为普公司总 经理；兵器集团重庆铁马汽车公司销售公司总经理、生调部部 - 1 - 长。历任本公司副总经理，成都福迈行创孵科技有限公司执行 董事、 ...

北方化学工业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理，规范总经理履职行为，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，结合 公司实际，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理及本细则中涉及的有 关部门和人员。 第三条 总经理对董事会负责，执行董事会决议，向董 事会报告工作，接受董事会的监督管理。 第二章 总经理的聘任与解聘 第四条 公司设置总经理 1 名，副总经理若干名，总会 计师 1 名，由董事会根据有关规定聘任或解聘；董事可兼任 总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员 的任职资格应当符合法律法规以及《公司章程》规定。 第六条 公司实行总经理任期制和契约化管理。董事会 与总经理签订聘任协议和考核责任书（业绩合同），按照 约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬、实 施聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，聘期届满可以连聘连 任。 第三章 总经理的职责 第七条 总经理行使下列职权： 1 （六）拟订公司的改革、重组方案； （七）拟订公司资产抵押、质押、保证等对外担保方 ...

北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北方化学工业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，北方化学工业股份有限公司董事会根据 法规并结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件、公司制 度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了 解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与 公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益 和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，会计学博士。现任西南财经大学教授、博士生导师，四 川天味食品集团股份有限公司独立董事，泸州老窖股份有限公 司独立董事，北方化学工业股份有限公司独立董事。 - 1 - 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立 董事以外的其他任何职 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人经北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会表 决通过，担任公司第五届董事会独立董事。2024 年任职期间， 本人遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤勉 尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情 况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公 司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权 益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 崔晓辉：中国国籍，男，汉族，1960 年 10 月出生，硕士 学历，无境外永久居留权。历任部队高级工程师，现任本公司 独立董事。 $$\mathbf{\partial}\cdot\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 本人作为公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,947,048,230.43, a decrease of 9.83% compared to ¥2,159,222,659.05 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥28,305,884.47, representing a decline of 150.99% from a profit of ¥55,514,623.63 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,567,421,038.41, showing a slight decrease of 0.04% from ¥4,569,355,945.79 at the end of 2023[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 1.79% to ¥2,829,250,904.72 at the end of 2024 from ¥2,880,788,595.40 at the end of 2023[24]. - The company achieved operating revenue of ¥1,947,048,230.43, a year-on-year decrease of 9.83%[67]. - The net profit attributable to shareholders was -¥28,305,884.47, a year-on-year decrease of 150.99%[67]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.79% to ¥2,829,250,904.72 compared to the beginning of the period[67]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 549,034,794 shares[5]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount[183]. - The company has a policy to distribute at least 10% of the annual distributable profit as cash dividends[177]. - The total distributable profit for the company is 1,073,163,744.65 yuan[182]. - The cash dividend distribution is based on a total share capital of 549,034,794 shares[183]. - The company aims to ensure that cash dividends account for a minimum of 20% of the profit distribution when there are significant capital expenditure plans[177]. Business Operations and Strategy - The company’s main business scope includes the production of nitrocellulose and sulfuric acid, as well as the design, development, and manufacturing of military protective equipment[21]. - The company has expanded its business to include general equipment manufacturing and non-ferrous metal smelting and processing since acquiring a controlling stake in Xiangyang 525 Pump Co., Ltd. in August 2013[20]. - The company anticipates stable demand in the special industrial pump industry, particularly in flue gas desulfurization and overseas markets, with growth expected in the mining and metallurgy sectors[33]. - The company plans to focus on transforming and upgrading its operations, leveraging smart engineering technology to enhance service offerings[33]. - The company has established a multi-business structure focusing on nitrocellulose, activated carbon, and special industrial pumps[37]. - The company aims to expand its market for activated carbon and catalysts, particularly in high-end markets where production capacity is currently lacking[35]. - The company is positioned as a key supplier for major global companies, enhancing its market presence across various regions[38]. Research and Development - The company holds a total of 55 authorized invention patents and 144 utility model patents, indicating strong R&D capabilities[54]. - Research and development expenses increased by 39.05% to CNY 115,551,988.41, driven by the addition of new projects[92]. - The company increased its R&D personnel by 19.70% from 401 to 480, with a notable rise in the number of PhD holders from 4 to 9, representing a 125.00% increase[95]. - R&D investment rose by 39.05% to approximately ¥115.55 million, accounting for 5.93% of total revenue, up from 3.85%[95]. - The company is focusing on developing high-performance carbon fiber pumps to enhance its competitiveness in the specialty pump sector[95]. Environmental Compliance - The company adheres to multiple environmental protection laws and industry standards, including the Air Pollution Prevention Law and the Water Pollution Prevention Law[192]. - The company has implemented pollution discharge standards as per the national regulations, ensuring compliance with environmental standards[195]. - The company has not encountered any major issues in the integration of subsidiaries during the reporting period[187]. - The company is committed to maintaining environmental standards and reducing emissions in its production processes[195]. - The company invested 28.63 million yuan in environmental protection expenses throughout 2024[198]. Governance and Management - The company has established a sound internal control system and improved its governance structure to protect investor interests[131]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring clear responsibilities and adherence to governance standards[133]. - The company has a clear supervisory structure with 3 supervisors, ensuring compliance and oversight of management activities[134]. - The company has implemented strict confidentiality procedures for undisclosed material information, controlling the range of informed personnel[135]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with legal regulations[135]. Market and Competitive Position - The company has a market share of 70% in the domestic phosphoric chemical pump market and 40% in the flue gas desulfurization pump market[60]. - The company has expanded its marketing network to over 50 countries and regions, enhancing brand recognition and customer customization capabilities[59]. - The company is exploring the development of superhydrophilic anti-fog coatings for transparent windows, aiming for long-lasting performance in extreme rescue environments[94]. - The company has established partnerships with three new distributors to enhance its supply chain and distribution network[154]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,766, with 672 in the parent company and 2,094 in major subsidiaries[169]. - The company emphasizes a salary policy that links employee compensation to company performance, departmental performance, and individual performance[171]. - The company plans to enhance training programs to improve employee skills and align with strategic goals, focusing on practical application and targeted training[172]. - The company has implemented a talent management system that includes a mechanism for introducing high-end talent and optimizing personnel allocation[66]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue target of 2.6 billion yuan and a total profit of 140 million yuan for the year 2025[125]. - The company will focus on the development of cellulose and its derivatives, chemical defense and environmental protection, and special industrial pumps during the "14th Five-Year Plan" period[123]. - The company plans to strengthen its capital operation platform and innovation empowerment platform to support the development of its three major industry sectors[123].

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-008 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月八日 -1- 北方化学工业股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为确保公司生产经营资金需要，经北方化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第三十次会议审议，同意公司（含子公司）向中国银行股份 有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行 股份有限公司、招商银行股份有限公司申请办理基本额度授信业务。其中：中国 银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿贰仟万元整，中国工商银行股 份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿壹仟万元整，中国建设银行股份有限 公司授信额度上限为折合人民币肆亿伍仟万元整，中信银行股份有限公司授信额 度上限为折合人民币贰亿元整，招商银行股份有限公司授信额度上限为折合人民 币捌亿元整，期限均为壹年。 公司上述授信包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度 ...