（一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日下午 2:50。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-043 北方化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 - 1 - （三）现场会议召开地点：山西省太原市富力铂尔曼大酒店（山西省太原市杏花岭 区晋安东街 7 号）。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2127 号 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 的法律意见书 康达股会字【2024】第 2127 号 致：北方化学工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与北方化学工业股 份有限公司（以下简称"北化股份"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》， 本所指派杨波、王宏恩律师出席了北化股份 2024 年度第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

关于董事及总经理辞职的公告 北方化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事 王林狮先生、总经理尉伟华先生递交的书面辞职报告。 王林狮先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委 员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王林狮先生未持有 公司股份。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-040 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月十三日 根据《公司法》《公司章程》有关规定，王林狮先生、尉伟华先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响， 辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事 及聘任高管等工作。 在此，公司及董事会谨向王林狮先生、尉伟华先生在任职期间对公司所作出的 贡献表示诚挚感谢！ 特此公告。 尉伟华先生因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务。辞职后仍 担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员 ...

北方化学工业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事王林 狮先生、总经理尉伟华先生的辞职报告。王林狮先生因工作原因申请辞去公司第五届董 事会董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。尉伟华先生 因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务，辞职后仍担任公司第五届董事 会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委会、薪酬与考核委员会委员职务。王林 狮先生、尉伟华先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见 2024 年 8 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会 第二十二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任杨和成先生为 公司总经理，任期与本届董事会一致。 《关于聘任高级管理人员的议案》已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次 会议审议通过，相关独立董事专门会议决议登载于 2024 年 ...

1、经核查，尉伟华先生因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务，其 辞职原因与实际情况一致。 2、尉伟华先生辞职后仍担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名 委员会委会、薪酬与考核委员会委员职务。 3、尉伟华先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发 展造成重大不利影响。 4、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进 行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。相关高 级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资 格规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得 担任上市公司高级管理人员之情形，不属于失信被执行人，上述高级管理人员任职的程序 合法、合规。同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。同意将上述议 案提交第五届董事会第二十二次会议审议。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议的会议通知及材料 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-041 第五届董事会第二十二次会议决议公告 北方化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议的会议通知及材料于 2024 年 8 月 6 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 10 人，实际出席董事人数 10 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、 刘天新先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、胡获先生、吕 先锫先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》。会议同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 202 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-035 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议的会议通知及材料于 2024 年 7 月 30 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事，会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、 刘天新先生、王林狮先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、 胡获先生、吕先锫先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 详细内容登载于 2024 年 8 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 - 1 - 第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2024 年 8 月 22 日下午 2:5 ...

声明人崔晓辉作为北方化学工业股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北方 化学工业股份有限公司董事会提名为北方化学工业股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方化学工业股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-037 ☑ 是 □ 否 北方化学工业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上市公司北方化学工业股份有限 公司将公告本人的上述承诺。 根据北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第五届董事会 第二十一次会议决议公告及关于召开2024年第二次临时股东大会的通知，本人 （身份证号码：110108**********50 ）拟担任公司独立董事。 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 承诺人：崔晓辉 承诺函 2024 年 7 月 30 日 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-039 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： （六） 股权登记日：2024 年 8 月 16 日 （七） 出席对象： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2024 年 8 月 22 日上午 9:15 至 8 月 22 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所 ...