证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-012 威海华东数控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会拟定于 2025 年 6 月 13 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），会议有关事 项如下： 一、本次会议的基本情况 （一）本次会议届次：2024年年度股东大会。 （二）本次会议召集人：公司第七届董事会。 （三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 （四）本次会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）14:00。 网络投票时间：2025年6月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深交所互联网投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-006 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第五次会议（简称"本 次会议"）通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2025年4月24日 上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应 出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2024年 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-005 威海华东数控股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会第五次会议（简称"本 次会议"）通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2025年4月24日 上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的100%。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 ...

威海华东数控股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-007 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董 事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 8,503,596.01 元，其中母 公司实现净利润为 8,883,587.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计 可供分配的利润为-1,045,686,337.72 元，其中母公司累计可供分配利润为 -1,029,111,721.07 元。 鉴于公司累计可供分配利润为负值，在充分考虑目前的市场环境、经营情况 及未 ...

经核查独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 威海华东数控股份有限公司董事会 威海华东数控股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 二〇二五年四月二十四日 1 ...

2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职 责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年度的相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度本人履职情 况报告如下： 威海华东数控股份有限公司独立董事 一、独立董事基本情况 本人石贵泉，男，1969 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境 外居留权。曾任山东经济学院教师。现任山东财经大学教授、智能会计现代产业 学院执行院长，普联软件股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文 ...

威海华东数控股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职 责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年度的相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1 2024 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的 要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 公司 2024 年度召开股东大会 3 次，董事会 5 次，本人均亲自出席。在审议议 案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议案均投赞成票。 （二）参加董事会专门委员会情况 本人包敦安，男，1974 年生，博士研究生学历，民进党员， ...

威海华东数控股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职 责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年度的相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人姜爱丽，女，1964 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境 外居留权。曾任山东大学威海分校法学院副院长、天润工业技术股份有限公司独 立董事。现任山东大学（威海）法学院教授，威海仲裁委员会仲裁员，山东威扬 律师事务所兼职律师，威海经济技术开发区管理委员会法律顾问，山东新北洋信 息技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。2024 年 3 月 15 日，因公司换届， 本人不再担任独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 ...

威海华东数控股份有限公司独立董事 本人李海峰，男，1972 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外 居留权。曾任山东凌云志律师事务所律师。现任山东健华律师事务所主任。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的 要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会， 1 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥80,133,668.78, a decrease of 0.48% compared to ¥80,516,987.57 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 47.45% to ¥7,963,229.96 from ¥5,400,535.46 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 51.97% to ¥7,440,022.16 compared to ¥4,895,652.89 in the previous year[3] - Net profit for the current period is ¥7,951,268.56, representing a 47.66% increase from ¥5,384,517.35 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03, compared to ¥0.02 in the previous period[20] - The total profit margin for the current period is approximately 9.91%, up from 6.69% in the previous period[20] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 18.58% to ¥6,857,415.94 from ¥5,782,861.40 year-on-year[3] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥45,001,057.00, an increase from ¥32,551,477.12 in the previous period[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥20,261,750.00, an improvement from a net outflow of ¥24,074,500.00 in the previous period[22] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of ¥10,482,833.32, compared to a smaller outflow of ¥1,157,625.00 in the previous period[22] - The company's current assets totaled CNY 423,877,218.92, up from CNY 408,312,108.31, indicating an increase of about 3.9%[16] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 57,606,264.85 from CNY 69,524,557.43, representing a decline of approximately 17.1%[16] Research and Development - Research and development expenses increased by 51.46% to ¥2,983,299.76 due to higher material inputs[8] - Research and development expenses increased significantly to ¥2,983,299.76, up 51.54% from ¥1,969,638.06 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥516,205,653.01, reflecting a 2.43% increase from ¥503,967,452.95 at the end of the previous year[3] - The total liabilities increased to CNY 437,444,611.47 from CNY 433,533,011.33, showing a slight rise of about 0.9%[18] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 50,000,000.00 from CNY 60,000,000.00, a reduction of 16.7%[18] - The company's inventory decreased slightly to CNY 239,317,751.67 from CNY 243,444,366.18, a decline of about 1.7%[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 11.74% to ¥79,356,442.92 from ¥71,017,881.60 at the end of the previous year[3] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 60,942[10] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 79,356,442.92 from CNY 71,017,881.60, reflecting a growth of approximately 11.7%[18] Audit and Product Development - The company reported that the first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[13] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[19]