证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-020 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（简称 "本次会议"）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日上午9时以现 场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8 人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》； 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

威海华东数控股份有限公司 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-022 关于处置闲置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次拟处置的资产包括闲置设备共计2台及库存产品、原材料，均已使用或存 放多年，设备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要或不具备继续使用条 件，不符合公司产品升级战略要求。本次拟处置的资产已经山东正源和信资产评 估有限公司以2023年12月5日为评估基准日进行评估，账面价值5,378.20万元，评 估市场价值1,482.00万元。具体情况如下： 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通 过了《关于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品优化调整和转型升级的需要， 回笼资金，引进先进生产设备，提升产品精度和质量，公司拟处置部分闲置资产。 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年12月14日刊载于巨潮资讯 网的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。本次交易尚需提交股东大会审议， 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-023 威海华东数控股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会拟定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 会议有关事项如下： 一、本次会议的基本情况 （一）本次会议届次：2023年度第一次临时股东大会。 （二）本次会议召集人：公司第六届董事会。 （三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 （四）本次会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午2:00。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥74,821,808.99, representing a 21.72% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.36% to ¥1,441,080.03 in Q3 2023[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 89.93% to ¥144,902.34[3] - Total operating revenue for the current period reached ¥226,460,671.06, an increase of 14.69% compared to ¥197,464,606.30 in the previous period[22] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥9,736,964.90, a decrease of 13.93% from ¥11,298,385.11 in the previous period[22] - The company reported a total profit of ¥9,605,476.18, down from ¥11,086,707.49 in the previous period[22] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.03 from ¥0.04 in the previous period[22] Cash Flow and Operating Activities - Cash flow from operating activities increased significantly by 298.29% to ¥30,945,736.42 year-to-date[3] - Operating cash flow net amount improved to ¥30,945,736.42, compared to a negative cash flow of ¥15,606,057.47 in the previous period[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥40,955,254.77, up from ¥19,144,758.55 in the previous period[25] - The company received cash related to investment activities amounting to ¥37,700,000.00, compared to ¥23,000,000.00 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥543,332,004.36, a decrease of 3.10% from the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to ¥543,332,004.36, a decrease from ¥560,740,396.04 at the beginning of the year[19] - Total current assets decreased from ¥440,493,573.77 to ¥425,377,752.43 during the same period[17] - Total liabilities decreased from ¥484,417,930.60 to ¥456,762,036.24[19] - The company's total equity as of September 30, 2023, is ¥86,569,968.12, up from ¥76,322,465.44 at the beginning of the year[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 76,558[11] - The largest shareholder, Weihai Weigao International Medical, holds 17.50% of shares, totaling 53,825,800 shares[11] Expenses - Financial expenses rose by 55.77% to ¥4,641,519.81 due to increased foreign exchange losses[8] - Research and development expenses were ¥7,358,731.81, slightly up from ¥7,202,158.32 in the previous period[22] - Financial expenses increased to ¥4,641,519.81, compared to ¥2,979,806.81 in the previous period, with interest expenses at ¥5,046,166.69[22] Inventory and Receivables - The company experienced a 150.88% increase in accounts receivable, reaching ¥24,565,666.70 at the end of the reporting period[9] - The accounts receivable increased significantly from ¥9,791,710.60 to ¥24,565,666.70[17] - The company's inventory decreased from ¥276,668,433.72 to ¥250,493,649.87[17] Other Information - The company reported a net loss of ¥1,028,210,594.05 in retained earnings as of September 30, 2023[19] - The weighted average return on equity was 1.67%, down by 2.79% compared to the previous year[3] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[13] - The company reported a 324.63% increase in taxes and surcharges to ¥1,501,334.86 year-to-date[8] - Total operating costs increased to ¥216,230,571.23, up 15.98% from ¥186,403,184.96 in the previous period[22]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-018 威海华东数控股份有限公司 关于重大仲裁的进展公告 大连机床系列企业每家普通债权人 30 万元以上部分，以通用技术集团大连机 床有限责任公司的 49%股权按照 20.55 元债权/股的价格进行以股抵债清偿； 重整计划经法院裁定批准后十日内，债权人应向大连机床系列企业和管理人 出具普通债权清偿方式等相关信息的书面确认函，如未在规定的期限内进行书面 1 确认的，视为接受以股抵债清偿。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大仲裁事项概述 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"或"华东数控"）作为申请人由于证券 认购纠纷向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，大连高金科技发展有限公司（以 下简称"高金科技"）为本次仲裁被申请人。2021 年 10 月 15 日，公司收到北京仲 裁委员会送达的《关于（2021）京仲案字第 5677 号仲裁案受理通知》。2022 年 4 月，公司收到北京仲裁委员会送达的《裁决书》（2022）京仲裁字第 1223 号。具 体内容详见刊载于巨潮资讯网（htt ...

2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 | 目 录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | 第四节 | 公司治理 20 | | 第五节 | 环境和社会责任 21 | | 第六节 | 重要事项 22 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 26 | | 第八节 | 财务报告 29 | 威海华东数控股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）上述备查文件的置备地点：公司证券部。 3 威海华东数控股份有限公司 2023 年半年度报告全文 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 山东证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | | ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-017 威海华东数控股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 使用不超过 4,000 万元人民币的自有资金进行委托理财，资金可以在额度内滚 动循环使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额） 不超过投资额度。 3、投资方向 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于结构性 存款、银行理财产品、基金公司发行的各类产品等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）2022年8月19日召开的第六届董事 会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，公司拟在 不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资 金进行委托理财，总额度不超过3,000万元，投资期限不超过12个月，在额度及期 限 范 围 内 可 循 环 滚 动 使 用 ， 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http:// ...

二、董事会会议审议情况 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（简称 "本次会议"）通知于2023年8月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年8月29 日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事 8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-014 三、备查文件 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》； 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。 《2023年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-016）同时刊登在《证券时报》、《证 券日报》和《中 ...

威海华东数控股份有限公司独立董事 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的 有关规定，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对 公司当期对外担保情况进行了认真地核查，根据《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》等的要求和规定，基于独立、客观判断的原则，对公司报告期内对外 担保情况进行专项说明并发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：公司及控股子公司在报告期内不存在对外担保情况。 公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定，所 有对外担保均履行了严格的审批程序，不存在违规担保和逾期的情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-015 威海华东数控股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第十二次会议（简称 "本次会议"）通知于2023年8月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年8月29 日上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的 100%。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司 2023 年 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...