中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-032 中山大洋电机股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六 届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2021 年 股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。公司为进一步完善公司的法人治 理结构，建立、健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀管理人才、核心技术（业 务）骨干，于 2021 年 3 月份推出《中山大洋电机股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"股票期权激励计划"），并于 2022 年 4 月 29 日完成了 预留部分授予登记。鉴于预留部分授予的激励对象在行权等待期内出现离职、绩效考 核结果为 D 等情形，根据股票期权激励计划的相关规定，需对部分股票期权进行注 销，现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-035 1．本次符合行权条件的激励对象共 305 名，可行权的股票期权数量为 3,624,550 份， 占公司目前总股本比例为 0.15%，行权价格为 4.95 元/份。 2．本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3．2021 年股票期权激励计划预留部分授予第二个行权期可行权股票期权若全部行 权，公司股权分布仍具备上市条件。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届 董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期 权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的决策 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合行权条件的激励对象共 690 名，可行权的股票期权数量为 11,622,628 份，占公司目前总股本比例为 0.48%，行权价格为 3.22 元/份。 2．本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3．公司获授股票期权的董事及高级管理人员共 3 人，其本次可行权的股票期权合 计 373,800 份，行权后将遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条关于董事、监事、 高级管理人员禁止短线交易的相关规定。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-034 中山大洋电机股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期行权条件成就的公告 4．2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权股票期权若全部行权， 公司股权分布仍具备上市条件。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届 董事会第十 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-027 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 公 ...

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2024-025 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 关于"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开第六届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延期的议 案》，同意将公司"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延长两年，即延长至2026年6 月27日。现将相关事项公告如下： 一、"头部狼计划二期"员工持股计划基本情况 二、"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延期情况 根据公司"头部狼计划二期"员工持股计划的相关规定，存续期届满前 1 个月，经 出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员 工持股计划的存续期可以延长。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合资本市场环境及公司股价情 况，公司"头部狼计划二期"员工持股计划管理委员会于近期召开了持有人会议，经出 席持有人会议的持有人所持 2/3 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-026 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，具 体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议决定提议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于"头部狼计划二期"员工持股计划存续期延期的议案》（该 项议案经表决：同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-024 1 中山大洋电机股份有限公司 二、审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》（该项议案经表决： 同意票9票，反对票0票，弃权票0 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-023 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 公 ...

中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-011 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）。 二、审议通过了《2023 年度董事会报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 《 2023 年 度 董 事 ...

目录 CONTENTS 报告开篇 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进大洋电机 | 06 | | 荣誉奖项 | 13 | | 数说 2023 | 16 | 年度专题 | 创新引领绿色 | | --- | | 共创零碳产业 | 可持续发展管理 | 可持续发展理念 | 24 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 24 | | 利益相关方沟通 | 25 | | 实质性议题识别 | 26 | | 可持续发展目标 | 28 | 附录 | 数据量化绩效表 | 110 | | --- | --- | | GRI 内容索引 | 113 | | 本报告编委 | 120 | | 读者意见反馈 | 121 | | 公司治理 | | | --- | --- | | 高效规范的治理者 | 01 | | 公司治理 | 32 | | 商业道德与反腐败 | 41 | | 信息安全与隐私保护 | 47 | | 诚信纳税 | 51 | 产品与服务 客户价值的创造者 02 | 科技创新 | 54 | | --- | --- | | 产品责任 | 59 | | 客户服务 ...