中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-019 中山大洋电机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据公司股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相 应条款进行修订，具体如下： 一、注册资本变更情况 中山大洋电机股份有限公司 1．公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条 件的激励对象共 397 名，可行权股票期权数量为 3,855,700 份，自主行权期限自 2023 年 6 月 20 日起至 2024 年 5 月 10 日止。 2．公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的 激励对象共 718 名，可行权股票期权数量为 9,049,743 份，自主行权期限自 2023 年 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-010 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 2 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、 《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年 3 月 22 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份 1,156,700 股，占公司最新总股本的 0.0482%，最高成交价为 5.18 元/股，最低 成交价为 5.15 元/股，成交金额为 5,972,511.50 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的回购价 格上限 5.5 元/股。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-009 中山大洋电机股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持 股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 ...

中山大洋电机股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份数量 0 股，占公司总股本的 0.00%，本次回购尚未开始实施。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相 关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-008 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过二级市场以集中竞价交易方式回购 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-007 中山大洋电机股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 鲁楚平 | 613,591,916 | 25.57 | | 2 | 徐海明 | 139,687,320 | 5.82 | | 3 | 贡俊 | 60,394,600 | 2.52 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 54,138,217 | 2.26 | | 5 | 彭惠 | 48,090,000 | 2.00 | | 6 | 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限 | 37,191,800 | 1.55 | | | 合伙） | | | | 7 | 平安基金－浦发银行－平安大华浦发广州 | 21,991,575 | 0.92 | | | 汇垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划 | | | | 8 | 熊杰明 | 19,847,480 | 0.83 | 一、公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-006 中山大洋电机股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）决定以自有资金通过二级市场以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计 划。 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，回购价 格不超过人民币 5.5 元/股。按回购金额上限人民币 8,000 万元、回购价格上限 5.5 元/股 测算，预计可回购股数不低于 1,454 万股，约占公司总股本（截至 2024 年 1 月 31 日， 下同）的 0.61%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 5.5 元/股测算，预 计可回购股数不低于 909 万股，约占公司总股本的 0.38%。具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事成员应至少占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员 人选由董事长提名，由董事会 ...

中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-001 该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 半数以上（含）通过，股东大会召开时间另行通知。 二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》（该项议案经表 决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 为强化公司董事会的决策程序，健全董事会的审计评价和监督机制，确保公司董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根 1 中山大洋电机股份有限公司 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工 作细则》进行了修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》（2024 年 2 月）刊载于 2024 年 ...

关于为员工购房提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于为员工购房提供财务资助的议案》。公司为进 一步完善员工福利制度体系，助力人才实现安居乐业，有效吸引和留住优秀人才，提高 优秀人才的稳定性和归属感，在不影响公司业务正常开展及资金使用的前提下，同意使 用不超过人民币 8,000 万元的自有资金为符合条件的在职员工提供购房借款，在此额度 范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续员工购房借款申请。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-003 中山大洋电机股份有限公司 本事项属于对外提供财务资助事项，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会 审议。本事项不构成关联交易，也不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》规定的不得提供财务资助的 情形。具体情况如下： 一、财务资助事项概述 1、借 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事成员应至少为两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员人选由 董事长提名，董事会审议通过并 ...