中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事成员应至少为两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员人选由 董事长提名，董事会审议通过并 ...

中山大洋电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 中山大洋电机股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环境、 社会及公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，推进经济社会和环境的可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等 法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）及公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要 包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组 织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以 下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，必须由作为会计专业人士的独立董 事担任。主任委员人选由董事长提名，董事会审议通过并任命，行使以下职权： （一）负责主持审计委员会的工作； （二）召集、主持审计委员会的定期会议和临时会议； （三）督促、检查审计委员会会议决议的执行； 第一条 为强化中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策程序， 健全董事会的审计评价和监督机制，确保公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会 及公司治理）管理水平，健全 ESG 管理体系，经研究并结合公司实际，同意将董事会下 设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增 加 ESG 相关职责，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订，修订后的《董事会战略与 ESG 委员 会 工 作 细 则 （ 2024 年 2 月 ） 》 同 步 刊 载 于 2024 年 2 月 3 日巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-002 中山大洋电机股份有限公司 关于董事会战略 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-106 中山大洋电机股份有限公司 关于"头部狼计划二期"员工持股计划 存续期即将届满的提示性公告 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月6日和2022年6月28日 分别召开第五届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于<中 山大洋电机股份有限公司"头部狼计划二期"员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 及相关议案，同意公司实施"头部狼计划二期"员工持股计划。具体内容详见公司分别 于2022年6月7日和2022年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 公司"头部狼计划二期"员工持股计划存续期将于2024年6月27日届满，根据中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上市公司应当在员工 持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告。现将本次员工持股计划存续期届满前 六个月的相关情况公告如下： 一、"头部狼计划二期"员工持股计划 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称：大洋电机 中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他 申万宏源 戴文杰 | | | | 国泰君安 石岩 | | | | 东吴证券 谢哲栋 | | | 参与单位名称及 | 天风证券 庞博、张磊 | | | 人员姓名 | 国联证券 唐嘉俊 | | | | 信达证券 孙然 | | | | 中金公司 王颖东、杜懿臻 | | | | 中金资本 贺添、陈靖洋 | | | 时间 | 2023 年 12 月 19 日 14:30~17:00 | | | 地点 | 上海电驱动股份有限公司（以下简称"上海电驱动"） | | | | 公司副总裁兼董事会秘书刘博 | | | 上市公司接待人 | 上海电驱动（EVBG）常务副总裁陈雷 | | | 员姓名 | 上海电驱动（EVBG）战略及市场部总监龚剑 | | ...

中山大洋电机股份有限公司 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币贰拾叁亿 | 第六条 公司注册资本为人民币贰拾叁亿 | | 捌仟壹佰捌拾玖万零贰佰壹拾陆元。 | 捌仟伍佰零玖万玖仟玖佰壹拾陆元。 | | 第十九条 股份总数为贰拾叁亿捌仟壹佰 | 第十九条 股份总数为贰拾叁亿捌仟伍佰 | | 捌拾玖万零贰佰壹拾陆股，每股面值壹元人民 | 零玖万玖仟玖佰壹拾陆股，每股面值壹元人民 | 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-105 中山大洋电机股份有限公司 关于公司变更注册资本完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 21 日和 2023 年 9 月 19 日召开第六届董事会第十次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司股票期权激励计划激励 对象自主行权情况及公司拟变更部分回购股份用途并注销以减少注册资本事项，公司拟 变 ...

关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2023-104 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股 计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 5,500 万元，回购价格不 超过人民币 6.5 元/股。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 10 日和 2023 年 6 月 14 日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-040）、《回购股份报告 书》（公告编号：2023- ...