步步高商业连锁股份有限公司 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）控股子公司：指公司持有股份比例超过 50%，或持股比例在 50%以 下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制的子公司。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。各子公司应遵循本制度规定， 结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体的管理办 法，保证本制度的贯彻和执行。 第四条 公司各职能部门和公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人 员对本制度的有效执行负责。 第二章 组织管理 第 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-120 步步高商业连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 21 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营 发展的需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。调整后公司组织架构详见附 件。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○二四年十一月二十三日 1 附件: 总步步高 步步高商业连锁股份有限公司组织架构 股东会 战略委员会 提名委员会 监事会 菱専会 薪酬与考核委员会 证券部 审计委员会 总裁 总裁办 财务部 战略投资 人资部 内控部 资产管理部 信息部 公共事务部 风控法务部 超市事业部 供应链公司 百货事业部 广西公司 商管公司 小贷公司 一 一创造价值 影响生活—— 2 ...

步步高商业连锁股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《证券法》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》 "）《上市公司独立董事管理办法》 等法律、 行政法规、部门规章的规定与《公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经营管理层和全 体员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律、法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章 制度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （ ...

第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是公司董 事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投资、 改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。 步步高商业连锁股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商 业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会召 集人负责召集和主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格， 并由委员会根据本章上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略、总体及专项业务发展规划进行研究并提出建 ...

步步高商业连锁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露事务的管理。保证信息披露的真实、及时、 准确、合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述 信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-121 步步高商业连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"步步高股份"）第七届 董事会第一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 9 日在湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。会议有关事项如下： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时 间为 2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会 ...

步步高商业连锁股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度 第三章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简 称"重大事项"） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员， 应当在第一时间将相关信息向董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下单位和人员： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各职能部门、各分公司负责人； （三）由公司向控股子公司、参股公司委派的负责人或其他经公司指定为重 大事项内部报告义务人的董事、监事或高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以 ...

步步高商业连锁股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会和公司负责。 第三条 公司董事会秘书应当具备以下条件： 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第五条 董事会秘书原则上由专职人员担任。如果公司董事或其他高级管理人 员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 1 第一条 为规范公司董事会秘书的工作,明确公司及董事会秘书的权利义务, 保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、及《步步高商业连锁股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定,特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 (一)具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)具有良好的组织协调能力和沟通能力； ( ...

步步高商业连锁股份有限公司 轮值总裁轮值管理制度 第一章 总则 第一条 为促进步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）长期可持 续发展，全方位提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织配 合协作能力，发挥集体智慧，激发团队活力，特制定本轮值总裁管理制度，通 过轮值总裁团队的有效运作，实行董事会领导下的总裁负责制。 第二条 轮值总裁履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律、 法 规、规范性文件和《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》的相关规定。 第二章 轮值总裁的团队组建 第三条 团队组建原则 轮值总裁团队组建原则应符合未来公司战略发展需求，助力公司经营目标 的 实现。团队成员专业或经验应相对全面且相互补充,并能全面履行总裁的相关 职 责。 第四条 公司设总裁 1 名，轮值总裁 2 至 3 名，总裁与轮值总裁构成轮值总 裁团队。 第五条 轮值总裁团队成员每届任期 3 年，可以连聘连任。 第六条 轮值总裁成员选拔标准 （一）坚决拥护中国共产党的领导，坚定执行公司战略，具备领导干部核 心能力以及优秀的个人品格，近五年内无违法违纪行为。 （二）具备丰富的行业经营和管理经验；或者具备成功的业务管 ...

股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-118 步步高商业连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开公司职工代 表大会选举产生了第七届监事会职工代表监事，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会股东 代表监事；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会 议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长和第七届监事会主席。公司董事 会、监事会的换届选举工作已完成。现将此次公司董事、监事换届选举的具体情 况公告如下： 一、公司第七届董事会成员 2、职工代表监事：王萍女士（经公司职工代表大会选举产生） 公司第七届监事会任期三年，非职工代表监事自公司 2024 年第三次临时股 东大会审议通过之日起计算，职工代表监事自公司职工代表大会审议通过之日起 计算。上述监事成员简历详见附件二。 1、非独立董事：王填先生（董事长）、袁 ...