目录: 1、专项说明 2、2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专 (2025) 第 0595 号 四川八智胜软件股份有限公司 专项说明 四川川大智胜软件股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 川华信专(2025)第0595号 四川川大智胜软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称" ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度财务审计报告 四川川大智胜软件股份有限公司 财务审计报告 2024 年 四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度财务审计报告 审计报告正文 川华信审（2025）第 0044 号 四川川大智胜软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"川大智胜"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了川大智胜 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于川大智胜，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川川大智胜软件股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0597 号 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0597 号 四川川大智胜软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"川大智胜公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川大智胜董事会的责任。 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 | | | --- | --- | | 申话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 关于四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 川华信专 (2025) 第 0596 号 目录: 1、关于 2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 2、2024年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 四川川大智胜软件股份有限公司。 专项核查意见 关于四川川大智胜软件股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 川华信专(2025)第0596号 四川川大智胜软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"川大智胜公司")2024 年度财务报表进行审计, ...

四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人车晓昕，女，61 岁，硕士，注册会计师，中国国籍。曾任招商证券股份 有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资 产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。现任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人张华，男，66 岁，大专学历，中国国籍。曾任民航东北空管局党委书记、 副局长，民航西南空管局党委书记、副局长。报告期内，本人曾任职公司独立董 事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 ...

作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王清云，女，60 岁，法学硕士，中国国籍。曾任司法部助理调研员、中 兆律师事务所律师、高等教育出版社有限公司副编审、监事，版权事务与法律服 务部副主任、纪检监察审计部负责人。现为北京德恒律师事务所律师。现任公司 独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、20 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川川大智胜软 件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-019 四川川大智胜软件股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《公 司续聘会计师事务所议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信会 计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持财务审计工作的连续性，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计 委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构 和 ...

四川川大智胜软件股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 2024 年，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和有关法 律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护 公司利益和全体股东权益。通过列席或出席董事会及股东大会，公司监事会了解 和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高 级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 28 日，第八届监事会第八次会议审议通过 《监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023 年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配议案》《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》《关于公司监事 2023 年度报酬情况的议案》 （二）2024 年 4 ...