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泰和新材(002254) - 2024年1月19日投资者关系活动记录表
2024-01-22 00:24
投资者关系活动记录表 证券代码:002254 证券简称:泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-007-009 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国泰君安 杨思远、沈唯 参与单位名称及 格林基金 杨舒铭 人员姓名 时间 2024年1月19日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者:对位芳纶现在的产能? 答:一万吨左右。 投资者:对位芳纶计划新增的是在宁东? 答:对。 ...
泰和新材:关于变更签字注册会计师的公告
2024-01-19 08:56
临时公告:2024-004 证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2024-004 泰和新材集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 17 日召开 第十届董事会第二十六次会议,于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年度股东大会, 审议通过了《关于确认 2022 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》,同意 公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构, 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所 的公告》(公告编号:2023-029)。 近日,公司收到信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于泰和 新材集团股份有限公司 2023 年报签字注册会计师变更函》,具体情况如下: 因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、 监督管理 ...
泰和新材:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2024-01-15 11:24
临时公告:2024-003 证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2024-003 泰和新材集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 泰和新材集团股份有限公司(以下简称"泰和新材"或"公司")分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 15 日召开公司第十一届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关 于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《第十一届董事会第六次 会议决议公告》(2023-093 号)、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分 限制性股票的的公告》(2023-095 号)、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 (2024-003 号)。 1 ...
泰和新材:中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司2023年度持续督导培训情况的报告
2024-01-15 11:24
中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司2023年度持续督导培训情 况的报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对泰和新材集团股份 有限公司(以下简称"泰和新材"、"公司")进行了 2023 年度持续督导培训,报 告如下: 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中,公司积极予以配合,保证了培训 工作的有序进行,达到了良好效果。 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页) (八)培训内容:本次培训通过结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其 他最新的法律法规和处罚案例,对上市公司募集资金管理、信息披露、股票交易、 关联交易及相关案例等事项进行培训。 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求,对泰和新材进行了 2023 年度持续督导培训。 1 ...
泰和新材:山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
2024-01-15 11:24
Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的 相关法律问题出具如下法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求, 山东松茂律师事务所(以下简称"本所")接受泰和新材集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料,并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证, 即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供 的原始文件、副本、复印 ...
泰和新材:独立董事工作制度
2024-01-15 11:24
独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董 事,其中至少有一名会计专业人士。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,导 致独立董事达不到本制度要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人数。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行 职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体 利益,保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及与主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在三家境内上市公司(含本次拟任职上市公司)担任独立董事, 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 泰和新材集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰和新材集团股份有限公司(以下简称"公司")的 ...
泰和新材:董事会议事规则
2024-01-15 11:24
董事会议事规则 (2024 年第一次临时股东大会通过) 第一章 总则 第一条 为提高董事会工作效率,明确工作责任,保证董事会议事程序及 决议的合法性,根据《公司法》《证券法》及本公司章程的规定,特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设执行机构,行使法律、公司章程及股东大会 赋予的职权。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动, 对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。其 中,审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制;提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核;薪酬与考核委员会主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案;战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策、ESG 发展进行研究并提出建议。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 泰和新材集团股份有限公司 董事会议事规则 公司设独立董事,按照法律、行政法规、部门规章及 ...
泰和新材:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-15 11:24
决议公告:2024-002 证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2024-002 泰和新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开; 2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况: 1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 15 日(星期一)下午 14:30 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2024年1月15日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体 时间:2024年1月15日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点:烟台经济技术开发区黑龙江路10号 4、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:公司副董事长徐立新先生 7、会议出席情况: 通过现场和网络投票的股东及股东 ...
泰和新材:公司章程
2024-01-15 11:24
泰和新材集团股份有限公司 章 程 (2024 年第一次临时股东大会通过) | • | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董 事 会 19 | | 第一节 董 事 | 19 | | 第二节 董 事 | 会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 事 会 28 | | 第一节 监 事 | 28 | | 第二节 监 事 | 会 28 | | 第八章 党的组织 30 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 | ...
泰和新材(002254) - 2024年1月11日投资者关系活动记录表
2024-01-12 00:25
Group 1: Production Capacity and Pricing - The current production capacity for meta-aramid is approximately 16,000 tons, while para-aramid is around 10,000 tons [2] - The price decline year-on-year is estimated to be about 10% [2][5] - The main reasons for the price drop include weak demand, increased production capacity, and competitive pricing adjustments [2] Group 2: Market Demand and Trends - Demand for aramid fibers in the third quarter showed some issues, particularly in low-end industrial filtration related to infrastructure, which is currently not performing well [3] - The protective clothing sector is experiencing a downturn, with fewer tenders this year, described as a "small year" [3] - In 2024, the industrial filtration sector is expected to improve slightly compared to 2023 [3] Group 3: Future Capacity and Market Strategy - After the completion of new production capacity, the company plans to prioritize membrane-related construction, with subsequent fiber production based on market conditions [2] - The company aims to enhance its market entry barriers by adjusting prices to maintain profitability [4] - The focus will be on small-scale chemical parks and the chemical industry as a priority area for future efforts [4] Group 4: Competitive Landscape and Innovations - The company is exploring various composite materials, including applications in hydrogen storage bottles, which require high-performance materials [5] - The market for aramid fibers in tire applications is growing, with potential demand in the range of 5,000 to 6,000 tons globally [5] - The company is developing new models and certifications for aramid coatings, with some initial orders already received [5]