本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 决议公告：2024-007 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-007 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议（临时会议）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 31 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于收购宁夏信广和股权暨关 联交易的议案》。在表决时，关联董事宋西全、迟海平、徐立新、马千里、刘勋 章、李贺、齐贵山进行了回避。 同意按照人民币 9,295.44 万元的对价，收购宁夏信广和新材料科技有限公 司 43.50%的股权。 具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮 ...

临时公告：2024-008 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-008 泰和新材集团股份有限公司 关于收购宁夏信广和股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和新材"或"乙方"） 于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于收购宁夏 信广和股权暨关联交易的议案》，拟以评估值为基础，按照人民币 9,295.44 万 元的对价，收购宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称"宁夏信广和"）43.50% 的股权，具体事项情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）对外投资暨关联交易概述 为拓展芳纶产业的战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升 公司核心竞争力，公司拟与宁夏信广和股东宁夏宁东开发投资有限公司（以下简 称"宁东投资"）、烟台康舜新材料有限公司（以下简称"烟台康舜"）签订附 条件生效的《股权转让合同》，分别收购宁东投资、烟台康舜持有的宁夏信广和 31.11%、12.39%股权。本次交易完成后，公司将持有宁夏信广和 43. ...

临时公告：2024-009 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-009 泰和新材集团股份有限公司 关于为宁夏信广和提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 为保障宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称"宁夏信广和"）生产经 营的顺利开展，泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"） 计划自股东大会审议通过《关于为宁夏信广和提供担保的议案》起 12 个月内， 按照持股比例对宁夏信广和在银行金融机构的贷款及授信提供担保，最高额度 （即任一时点为宁夏信广和的担保余额）不超过人民币 3 亿元。 宁夏信广和其他股东原则上将按照各自持股比例提供相应的担保，宁夏信广 和以其资产为其自身银行贷款提供抵押，贷款的最高额度不超过人民币 6.65 亿 元。 本议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，并出席会议董事的三 分之二以上审议同意，尚需提交公司股东大会审议批准。 二、公司为宁夏信广和提供的担保额度预计情况如下： 1 1、公司及其子 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 收购宁夏信广和新材料科技有限公司股权暨关联交易的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和 新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司收购宁夏信广和新材料科技 有限公司（以下简称"宁夏信广和"）股权暨关联交易的事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、收购宁夏信广和股权暨关联交易概述 为拓展芳纶产业的战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升 公司核心竞争力，公司拟与宁夏信广和股东宁夏宁东开发投资有限公司（以下简 称"宁东投资"）、烟台康舜新材料有限公司（以下简称"烟台康舜"）签订附 条件生效的《股权转让合同》，分别收购宁东投资、烟 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和 新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰和新材为宁夏信广和 提供担保进行了核查，并发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为保障宁夏信广和新材料科技有限公司（以下简称"宁夏信广和"）生产经 营的顺利开展，泰和新材计划自股东大会审议通过《关于为宁夏信广和提供担保 的议案》起 12 个月内，按照持股比例对宁夏信广和在银行金融机构的贷款及授 信提供担保，最高额度（即任一时点为宁夏信广和的担保余额）不超过人民币 3 亿元。 中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 为宁夏信广和新材料科技有限公司提供担保的核查意见 1、企业基本情况 宁夏信广和其他股东原则上将按照各自持股比例提供相应的担保，宁夏信广 和以其资产为其自身银行贷款提供 ...

泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事召开 2024 年第一次专门会议，在认真审阅公司第十一届董事会第七次会议相关议案及材料后， 就审议事项发表如下审查意见： 1、独立董事对《关于收购宁夏信广和股权暨关联交易的议案》的审 查意见 公司本次收购宁夏信广和部分股权是着眼于公司业务整体发展布局而做出的 决定，有利于拓宽公司产业布局，完善产业链建设，与公司现有业务具有一定的协 同性，能够进一步增加公司业绩增长点，提高公司盈利能力，符合公司发展战略和 股东利益。本次交易对价公允合理，资金来源为自有资金，不会对公司正常经营及 财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 ...

2024 年 2 月 2 日，公司收到国丰集团通知，经中国证券登记结算有限责任 公司确认，国盛投资无偿划转至国泰诚丰的公司 13,247,237 股 A 股股份于 2024 年 1 月 31 日完成过户登记，股份性质为无限售流通股。 上述股份过户登记完成后，公司的总股本未发生变化，仍为 864,044,983 股， 其中国丰集团持有公司 159,134,515 股股份，占公司总股本的 18.42%，国泰诚丰 持有公司 13,247,237 股股份，占公司总股本的 1.53%，国丰集团及其全资子公司 国泰诚丰合计持有公司 172,381,752 股股份，占公司总股本的 19.95%，仍为公司 控股股东。 临时公告：2024-006 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-006 泰和新材集团股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次无偿划转的基本情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）收到控股 股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰集团" ...

临时公告：2024-005 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-005 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 23.83 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-015-018 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 鲁民投 李浩铭 参与单位名称及 中邮基金 张子璇 人员姓名 东北证券 王浩然 国投证券 杨振华 时间 2024年1月30日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者：四季度的情况？ 答：总体还可以，氨纶应该比三季度会略好一些。去年氨纶 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010-014 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风证券 刘馨宇、孙伟强、郭建奇 参与单位名称及 平安养老 袁帅、易杰 人员姓名 时间 2024年1月25日 地点 公司会议室 上市公司接待人 证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员 员 投资者：2023年公司各产品的情况？ 答：几个主导产品的销量都是增长的，芳纶增幅也能达到 20%左右。 投资者：全球芳纶的价格都有调整，公司芳纶的毛利率情 ...