临时公告：2024-001 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-001 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易委托时段等符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体情 况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 23.83 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨 ...

Somore 山东松茂律师事务所 法律意见书 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司回购、注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致:泰和新材集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、本所律师审阅了《泰和新材集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《泰和新材集团股份有 1 Somore 山东松茂律师事务所 法律意见书 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 《考核管理办法》）、《泰和新材集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、公司相关股东大会、董事会会议和监事会会议文 件、独立董事独立意见、公司确认以及本所认为需要审查的其他文件， 并通过查询政府相关部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查 和验证。本所亦得到公司如下保证：公司向本所提供的文件和所做出 的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文件的主体均具有签署文 件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实 的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代 表人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且 ...

审计委员会实施细则 泰和新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，为 会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员由董事会从委员中选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司财务管理、内控制度建立和执行情 况进行内部审计监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 ...

决议公告：2023-093 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-093 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先 生召集，副董事长徐立新先生主持，宋西全先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、王 吉法先生、金福海先生、程永峰先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，会议通 知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于更换选举董事的议案》。 同意提名刘勋章先生为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后）， 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经 股东大会选举就任后， ...

独立董事工作制度 泰和新材集团股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需 2024 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理 准则》以及深圳证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，导 致独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

决议公告：2023-094 经认真审核，监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部 分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定， 本次 1 名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系、8 名激励对象因个人原因离 职，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无 误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意 本次对公司限制性股票回购价格进行调整并回购注销 250,000 股限制性股票事 项。 特此公告。 泰和新材集团股份有限公司 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-094 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗 蕊女士召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达和电子邮件等方 式发出。会议应到监事 3 ...

临时公告：2023-095 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-095 泰和新材集团股份有限公司关于调整 限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司已完成 2022 年度权益分派，公司 2022 年限制性股票激励计划授 予的限制性股票的回购价格由 9.25 元/股调整为 8.95 元/股。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为 250,000 股，回购注销完成后，公司总股本由 864,044,983 股变更为 863,794,983 股。 3、本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通 过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 为完善公司激励机制，充分调动 ...

泰和新材集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员（以下简称"经理"、"经理人员"） 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会从委员中选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要就下列事项向董事会提出建 ...

临时公告：2023-097 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-097 经第十一届董事会第六次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通 ...

临时公告：2023-096 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-096 泰和新材集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则和公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划不再具 备激励资格的9名激励对象已获授但尚未解除限售的共计250,000股限制性股票 进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 864,044,983 股减少至 863,794,983 股，注册资本由人民币 864,044,983 元变更为人民币 863,794,98 ...