独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，导 致独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公 司及与主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在三家境内上市公司（含本次拟任职上市公司）担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 泰和新材集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

董事会议事规则 （2024 年第一次临时股东大会通过） 第一章 总则 第一条 为提高董事会工作效率，明确工作责任，保证董事会议事程序及 决议的合法性，根据《公司法》《证券法》及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设执行机构，行使法律、公司章程及股东大会 赋予的职权。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。其 中，审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制；提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；薪酬与考核委员会主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案；战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策、ESG 发展进行研究并提出建议。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 泰和新材集团股份有限公司 董事会议事规则 公司设独立董事，按照法律、行政法规、部门规章及 ...

决议公告：2024-002 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-002 泰和新材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月15日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2024年1月15日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司副董事长徐立新先生 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东及股东 ...

泰和新材集团股份有限公司 章 程 （2024 年第一次临时股东大会通过） | • | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董 事 会 19 | | 第一节 董 事 | 19 | | 第二节 董 事 | 会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 事 会 28 | | 第一节 监 事 | 28 | | 第二节 监 事 | 会 28 | | 第八章 党的组织 30 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 | ...

Group 1: Production Capacity and Pricing - The current production capacity for meta-aramid is approximately 16,000 tons, while para-aramid is around 10,000 tons [2] - The price decline year-on-year is estimated to be about 10% [2][5] - The main reasons for the price drop include weak demand, increased production capacity, and competitive pricing adjustments [2] Group 2: Market Demand and Trends - Demand for aramid fibers in the third quarter showed some issues, particularly in low-end industrial filtration related to infrastructure, which is currently not performing well [3] - The protective clothing sector is experiencing a downturn, with fewer tenders this year, described as a "small year" [3] - In 2024, the industrial filtration sector is expected to improve slightly compared to 2023 [3] Group 3: Future Capacity and Market Strategy - After the completion of new production capacity, the company plans to prioritize membrane-related construction, with subsequent fiber production based on market conditions [2] - The company aims to enhance its market entry barriers by adjusting prices to maintain profitability [4] - The focus will be on small-scale chemical parks and the chemical industry as a priority area for future efforts [4] Group 4: Competitive Landscape and Innovations - The company is exploring various composite materials, including applications in hydrogen storage bottles, which require high-performance materials [5] - The market for aramid fibers in tire applications is growing, with potential demand in the range of 5,000 to 6,000 tons globally [5] - The company is developing new models and certifications for aramid coatings, with some initial orders already received [5]

临时公告：2024-001 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-001 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易委托时段等符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体情 况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 23.83 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨 ...

Somore 山东松茂律师事务所 法律意见书 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司回购、注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致:泰和新材集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、本所律师审阅了《泰和新材集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《泰和新材集团股份有 1 Somore 山东松茂律师事务所 法律意见书 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 《考核管理办法》）、《泰和新材集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、公司相关股东大会、董事会会议和监事会会议文 件、独立董事独立意见、公司确认以及本所认为需要审查的其他文件， 并通过查询政府相关部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查 和验证。本所亦得到公司如下保证：公司向本所提供的文件和所做出 的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文件的主体均具有签署文 件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实 的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代 表人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且 ...

审计委员会实施细则 泰和新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，为 会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员由董事会从委员中选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司财务管理、内控制度建立和执行情 况进行内部审计监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 ...

决议公告：2023-093 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-093 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先 生召集，副董事长徐立新先生主持，宋西全先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、王 吉法先生、金福海先生、程永峰先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，会议通 知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于更换选举董事的议案》。 同意提名刘勋章先生为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后）， 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经 股东大会选举就任后， ...

独立董事工作制度 泰和新材集团股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需 2024 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理 准则》以及深圳证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，导 致独立董事达不到本制度要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...