泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事召开 2024 年第一次专门会议，在认真审阅公司第十一届董事会第七次会议相关议案及材料后， 就审议事项发表如下审查意见： 1、独立董事对《关于收购宁夏信广和股权暨关联交易的议案》的审 查意见 公司本次收购宁夏信广和部分股权是着眼于公司业务整体发展布局而做出的 决定，有利于拓宽公司产业布局，完善产业链建设，与公司现有业务具有一定的协 同性，能够进一步增加公司业绩增长点，提高公司盈利能力，符合公司发展战略和 股东利益。本次交易对价公允合理，资金来源为自有资金，不会对公司正常经营及 财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 ...

2024 年 2 月 2 日，公司收到国丰集团通知，经中国证券登记结算有限责任 公司确认，国盛投资无偿划转至国泰诚丰的公司 13,247,237 股 A 股股份于 2024 年 1 月 31 日完成过户登记，股份性质为无限售流通股。 上述股份过户登记完成后，公司的总股本未发生变化，仍为 864,044,983 股， 其中国丰集团持有公司 159,134,515 股股份，占公司总股本的 18.42%，国泰诚丰 持有公司 13,247,237 股股份，占公司总股本的 1.53%，国丰集团及其全资子公司 国泰诚丰合计持有公司 172,381,752 股股份，占公司总股本的 19.95%，仍为公司 控股股东。 临时公告：2024-006 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-006 泰和新材集团股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次无偿划转的基本情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）收到控股 股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰集团" ...

临时公告：2024-005 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-005 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 23.83 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-015-018 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 鲁民投 李浩铭 参与单位名称及 中邮基金 张子璇 人员姓名 东北证券 王浩然 国投证券 杨振华 时间 2024年1月30日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者：四季度的情况？ 答：总体还可以，氨纶应该比三季度会略好一些。去年氨纶 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010-014 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风证券 刘馨宇、孙伟强、郭建奇 参与单位名称及 平安养老 袁帅、易杰 人员姓名 时间 2024年1月25日 地点 公司会议室 上市公司接待人 证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员 员 投资者：2023年公司各产品的情况？ 答：几个主导产品的销量都是增长的，芳纶增幅也能达到 20%左右。 投资者：全球芳纶的价格都有调整，公司芳纶的毛利率情 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002254 证券简称：泰和新材 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007-009 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国泰君安 杨思远、沈唯 参与单位名称及 格林基金 杨舒铭 人员姓名 时间 2024年1月19日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书董旭海、董事会办公室人员 员 投资者：对位芳纶现在的产能？ 答：一万吨左右。 投资者：对位芳纶计划新增的是在宁东？ 答：对。 ...

临时公告：2024-004 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-004 泰和新材集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 第十届董事会第二十六次会议，于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于确认 2022 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》，同意 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构， 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-029）。 近日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于泰和 新材集团股份有限公司 2023 年报签字注册会计师变更函》，具体情况如下： 因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、 监督管理 ...

临时公告：2024-003 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-003 泰和新材集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 15 日召开公司第十一届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关 于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 16 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第十一届董事会第六次 会议决议公告》（2023-093 号）、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分 限制性股票的的公告》（2023-095 号）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （2024-003 号）。 1 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司2023年度持续督导培训情 况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对泰和新材集团股份 有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） （八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其 他最新的法律法规和处罚案例，对上市公司募集资金管理、信息披露、股票交易、 关联交易及相关案例等事项进行培训。 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对泰和新材进行了 2023 年度持续督导培训。 1 ...

Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的 相关法律问题出具如下法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：泰和新材集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求， 山东松茂律师事务所(以下简称"本所")接受泰和新材集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证， 即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始文件、副本、复印 ...