深圳市兆新能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市兆新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、证券监管机构的规则以及《深圳市兆新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称"超募资金"，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押或其他形式的担保，公司为子公司提供的担保视为对外担保，不包括 公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 本办法适用于公司及其所有全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外担保决策行为。 公司拥有实际控制权的其他参股单位，包括但不限于纳入公司合并报表范围 的产业基金等结构化主体，参照本办法执行。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东会）批 准，公司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当要求对 方提供反担保。 第六条 公司股东会和董事会是公司对外担保行为的咨询和决策机构，公司 一切对外担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。 股东会或者董事会对对外担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的 股东或者董事应当回避表决。 1 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司 ...

独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的行为，促进公司独立董事依法依规履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性 文件以及《深圳市兆新能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 深圳市兆新能源股份有限公司 第八条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照 ...

第二条 财务负责人，是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管 理人员，对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直 接责任，负责制定财务战略，参与公司年度经营计划制定，跟踪年度计划的落实 情况，分析公司计划执行情况，针对差异现象分析其真实原因，管理公司日常的 财务运作，制定、完善相关财务制度，运用现代财务投资、分析理念，为追求公 司价值最大化服务。 第三条 财务负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格 深圳市兆新能源股份有限公司 财务负责人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务负责人的行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，保障公司规 范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司设财务总监一名，是 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为了进一步规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市兆新能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会决策应遵守国家的法律法规、《公司章程》及本规则的 规定，依法决策。 第二章 董事 第三条 具有法律法规或《公司章程》规定的不得担任董事情形的人员， 不得担任公司的董事。 第四条 公司董事会设置职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工董事 由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事与高级管理人员 的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一） 内部董事：指由公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事； （二） 外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务 的非独立董事； （三） 独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管 理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事； 第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是： （一） 同行业薪酬水平； （二） 所在地区薪酬水平； 1 （一） 坚持按 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 货币资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需资金的供 给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业 会计准则——基本准则》等法律、法规和《深圳市兆新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第三条 公司财务管理中心负责货币资金的收支核算，董事长对公司货币资 金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 第四条 公司按照如下程序办理货币资金支付业务： （一）支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当填写资金支付审批单， 注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同、原始单据、事项 审批单或相关证明。 1 通过董事会或股东会的审议，后提起支付申请流程。 （三）支付复核。会计应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货 币资金支付申请的批准范围、权 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-069 深圳市兆新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》、《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的原因 二、修订《公司章程》情况 除将第七章监事会章节删除外，其他涉及实质性修订的主要内容与《公司章程》原 条款的对比情况如下： | 现有《公司章程》条文 | 修订后《公司章程》条文 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-070 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00 以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...