新华都科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张会丽） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，本人在2023 年度勤勉履职，独立、谨慎、认真地行使公司赋予的权利，及时了解公司经营 状况，在任职期间内积极出席公司召开的股东大会、董事会及其他相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司 和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）出席股东大会情况 本人张会丽，中共党员，会计学博士，财政部全国高端会计人才。2023年7 月起担任新华都独立董事，同时担任北京师范大学经济与工商管理学院会计学 教授、建信财产保险有限公司独立董事、北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 独立董事、北京启信科技有限公司执行董事。曾任北京师范大学经济与工商管 理学院 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-027 新华都科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的规定，现将新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）募 集资金 2023 年度存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），本公司由主承销商国投证券股 份有限公司（原名：安信证券股份有限公司，下同）采用非公开方式，向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元， 共计募集资金 17,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金 为 16,405.00 万元，已由主承 ...

新华都科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-022 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券事务 代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科 技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规 定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf ...

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华都科技股份有限 公司（以下简称"新华都"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对新华都使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专项核查。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2941 号）核准，公司向 9 名发行对象发行股票数量为 35,940,803 股，发行价格为 4.73 元/股。截至 2022 年 8 月 1 日止，本次募集资 金总额为人民币 169,999,998.19 元，扣除发行费用人民币 6,819,755.46 元（不 含税）后，募集资金净额为 ...

新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十二日 新华都科技股份有限公司董事会 经核查独立董事张会丽女士、张斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不受公司及其主 要股东等单位或者个人的影响。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，新华都科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事张会丽女士、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—17 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 14-15 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 16-17 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 18—96 页 | 四、附件………………………………………………………… 第 97—100 页 （一 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-029 新华都科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，公司对预计 存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额、拟计入报告期间等 本次拟冲回计提应收账款坏账准备 622.20 万元，计提其他应收款坏账准备 2,395.09 万元，计提存货跌价准备 121.60 万元。其中： 1、应收账款： 金额单位：万元 | 资产名称 | 应收账款 | | --- | --- | | 账面余额 | 58,641.43 | | 资产可收回金额 | 50,746.76 | | 坏账准备余额 | 7,894.68 | | 资产可收回金额的计算过程 | ...

新华都科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（江曙晖） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第五届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、公正、审慎 的独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人江曙晖，中共党员，注册会计师、会计师，2020年6月至2023年7月担任 新华都第五届董事会独立董事。现任厦门三五互联科技股份有限公司、厦门安妮 股份有限公司的独立董事。曾担任新华都第四届董事会独立董事，厦门化工医药 机械厂财务部经理，厦门国有资产投资有限公司审计部副经理，厦门金龙汽车集 团股份有限公司董事、财务总监、风险总监，厦门路桥建设集团有限公司风险总 监，厦门安妮股份有限公司第三届董事会独立董事、厦 ...

目 录 | 页 | | --- | | 1—2 | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕13-10 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 ...

为完善和健全新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的利润分配决策和监督机制，更好地兼顾公司的实际经营需要和可持续发展 以及对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发〔2023〕61号） 等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》的规定，认真践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"，牢固树立回报投资者意识，丰 富投资者回报手段，通过稳健经营和持续分红，公司与各利益相关方共享企业发 展成果，为长期价值投资者创造优良的价值回报，进一步推动企业健康可持续发 展。制定了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回 报等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排， ...