为完善和健全新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的利润分配决策和监督机制，更好地兼顾公司的实际经营需要和可持续发展 以及对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发〔2023〕61号） 等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》的规定，认真践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"，牢固树立回报投资者意识，丰 富投资者回报手段，通过稳健经营和持续分红，公司与各利益相关方共享企业发 展成果，为长期价值投资者创造优良的价值回报，进一步推动企业健康可持续发 展。制定了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回 报等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排， ...

新华都科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2023 年审计过程中 的审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册 | | 何时开始从事 | | 何时开始在本所 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会计师 | | 上市公司审计 | | 执业 | | | 项目合伙人 | 陈祖珍 | 1996 | 年 | 2008 | 年 | 2013 | 年 | | 签字注册会计师 | 骆建新 | 2007 | 年 | 2 ...

新华都科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算情况报告 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体情况如下： 一、经营成果方面 1、营业总收入 本年实现营业总收入 282,392.16 万元，比去年同期的 302,189.94 万元，下 降 19,797.78 万元，降幅 6.55%，其中： （1）主营业务收入 274,699.18 万元，较去年同期的 289,173.82 万元,下降 14,474.65 万元，降幅 5.01%； （2）其他业务收入 7,692.99 万元，较去年同期 13,016.11 万元,下降 5,323.13 万元，降幅 40.90%。 2、营业总成本 本年营业总成本为 260,482.62 万元， 其中： （1）营业成本 210,742.48 万元； （2）税金及附加 784.26 万元； （3）销售费用 38,524.38 万元； 3、营业利润 本年实现营业利润 22,589.76 万元，比去年同期的 23,867.91 万元,减少 1,278.15 万元。 4、净利润 本年实现净利润 19,959.78 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-028 新华都科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司拟使用部分闲置募 集资金不超过 11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内，到期届满前及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]2941 号）核准，公司向 9 名发行对象非公开发行股票数 量为 35,940,803 股，发行价格为 4.73 元/股。截至 2022 年 8 月 1 日止，本次募 集资金总额为人民币 169,999,998.19 元，扣除发行费用人民币 6 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-030 新华都科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日披露 了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年年度业绩说明会，具体 情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00。 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 4、公司出席人员：董事长、总经理倪国涛先生；董事、董事会秘书郭建生 先生；财务总监张石保先生；独立董事张会丽女士；独立财务顾问主办人黄璇女 士（因特殊情况，参会人员如有调整，不再另行通知）。 二、投资 ...

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为新华 都科技股份有限公司（以下简称"新华都"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，对《新华都科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 ...

新华都科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张莉） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要 求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张莉，中共党员，美国佐治亚州立大学经济学博士。2023年7月至2023 年10月担任新华都独立董事，现任中央财经大学经济学教授，博士生导师。本人 曾任北京优利康达科技有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （三）出席董事会专门委员会情况 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。作为公司独立董事，本人任职符合规则规 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-024 新华都科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）第六届董事会第 八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2024年度审计机构。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | ...

新华都科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，新 华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2 ...

2023年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，坚持规范运作、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作。现将公 司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 新华都科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司实现营业收入 28.24 亿元，同比下降 6.55%；归属于上市公司 股东的净利润 2.01 亿元，同比下降 1.97%。 2023 年公司互联网营销业务实现营业收入 28.24 亿元，同比增长 27.75%； 归属于母公司净利润 2.17 亿元，同比增长 27.48%。 因公司于 2022 年 4 月完成向控股股东新华都集团出售持有的零售业务板块 11 家全资子公司 100%股权，2022 年数据包含零售业务 2022 年 1-3 月数据及处 置传统零售子公司股权收益，故 2023 年公司整体营业收入和归属于上市公司股 东的净利润同比略有下降。 二、2023 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会 ...