证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-028 陕西省天然气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开。 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行独立董事职责。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将该议案提交股东会审议。 （二）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司和陕西燃气集 团菱重能源工程技术有限公司联合体因公开招标形成关联交易的议案》 召开本次会议的通知已于 2025 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会独立 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-033 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十次会 议于 2025 年 8 月 1 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股 东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ...

Group 1 - The company, Shaanxi Natural Gas (002267), announced that it will hold the third extraordinary general meeting of shareholders on August 22, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal for the election of independent directors for the sixth board of directors [1]

Group 1 - Company announced the convening of the 20th meeting of the 6th Board of Directors on August 1, 2025, via communication methods [1] - The meeting reviewed the proposal for nominating independent director candidates for the 6th Board of Directors [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: pipeline transportation revenue accounts for 62.23%, while urban gas sales account for 37.77% [1] Group 2 - The company's market capitalization is currently 8.8 billion yuan [1]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-031 陕西省天然气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李秉祥作为陕西省天然气股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为陕西省天 然气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西省天然气股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-032 陕西省天然气股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汉中市天 然气投资发展有限公司（以下简称"汉投公司"）勉县城区燃气管道等老 化更新改造基础设施一期建设项目（燃气管道工程）于近日完成招标工作， 在履行相应评审程序后，确认陕西燃气集团工程有限公司（以下简称"工 程公司"）和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司（以下简称"菱重 公司"）联合体为勉县城区燃气管道等老化更新改造基础设施一期建设项 目（燃气管道工程）中标人，该项目总投资为 619.00 万元。 工程公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公司（持股 比例为 100%），联合体菱重公司为公司控股股东陕西燃气集团有限公司 的控股公司（持股比例为 55%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。 公司第六届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 1 日审议通过 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-030 陕西省天然气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 陕西省天然气股份有限公司董事会 现就提名 李秉祥 为 陕西省天然气 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 陕西省天然气股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-029 陕西省天然气股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事胡海青先 生因个人原因提出辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去第六届 董事会薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务。根据《公司法》《公司 章程》有关规定，经公司提名委员会审核，公司于 2025 年 8 月 1 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》，同意提名李秉祥先生为公司第六届董事会独立董事候 选人（候选人简历详见本公告附件），如李秉祥先生当选则接任胡海青先 生原在公司薪酬与考核委员会、提名委员会中担任的职务，任期自股东会 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 附件：第六届董事会独立董事候选人李秉祥简历 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 5 日 2 附件： 第六届董事会独立董事候选人李秉祥简历 按照相关规定，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-033 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），现将本次股东会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）16:00。 2.网络投票时间：2025 年 8 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 1 年 8 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-028 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2025年8月1日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-029）、《陕西省天 然气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-030）、 为确保公司董事会的正常运作，在新任独立董事任职前，胡海青先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行独立董事职责。 1 表决结果：11 票同意 ...