陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 沈悦 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （二）参加董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会 4 个专门委员会，本人担任审计委员会、战略委员会委员。2023 年任职期间，本人参加 6 次审计委员会，就关联交易、定期报告、聘任审 计部负责人、审计部门工作总结等事项进行研究讨论，不定期与公司内部 审计部门和审计机构沟通，独立审慎地发表本人意见；未召开战略委员会。 （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 任期内，本人与公司审计部及会计师事务所积极沟通，与会计师事务 所就定期报告及财务问题进行深度沟通交流，在公司 ...

陕西省天然气股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的职权 第五章 独立董事履职保障 第六章 附 则 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按相关法律法规和《公司章程》要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西省天然气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司规 范运作，维护公司整体利益，保障股东及债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（下称"《主 板上市公司规范运作》"）及其他相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-008 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会 议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决 董事 11 名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进 行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 同意将该议案提交股东大 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责，恪尽职守，积极有效地履行了监督职能，并于 2023 年 7 月 28 日圆满完成监事会换届工作。监事会认为，公司董事会及高级管理人员均 能认真贯彻国家有关法律法规和《公司章程》的规定，全面落实股东大会 的各项决议，未出现损害公司利益和股东权益的行为。现将 2023 年监事 会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会在 2023 年共召开监事会会议 9 次，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 1 自我评价报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年度财务 预算（草案）的议案》。 （三）第五届第二十五次会议 2023 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第三十次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。 （四）第五届第二十六次会议 （一）第五届第二十三次会议 2023 年 2 月 27 日，公司第五届监事会第二十三次 ...

2023 年度独立董事述职报告 杜民 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年任职以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，本着客观、独 立、公正的原则，勤勉尽责，忠实地履行独立董事的职责，主动了解公司 规范运作和生产经营情况，积极出席相关会议，对公司规范运作及经营发 展发表积极建议，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杜民，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972 年 5 月出生，硕士研 究生。1996 年 7 月至 2009 年 7 月历任陕西法言律师事务所（原陕西第二 律师事务所）专职执业律师。2009 年至今，任陕西恒达律师事务所副主 任、高级合伙人。2023 年 1 月至今，任西安仲裁委员会仲裁员。现任陕 西恒达律师事务所副主任、高级合伙人，西安仲裁委员会仲裁员。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，并按照监管规定进行了独立性自 ...

陕西省天然气股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 二、2023 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套 指引以及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2023 年度内部控制 评价报告》不存在异议。 陕西省天然气股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议审议了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。根据《公司法》 《证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所上市公司相关 法规政策规定的要求，监事会经认真审核，就公司《2023 年度内部控制 评价报告》发表如下意见： 一、公司《2023 年度内部控制评价报告》的格式、内容均符合有关 法律法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制 的实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效执 行。 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》相关规定，从切实维护公司利益和广大股东合法权益出发， 认真履行股东大会赋予的职责，持续规范运作、科学决策，按照公司发展 战略，有力推动公司各项事业发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年工作回顾 1 道，不断提升资源配置量，所属城燃企业打造"燃气盾"品牌，在国内多个 展会论坛亮相。深化对外投资合作，完成新汉公司股权受让、宜川城燃分 立，与旬阳市、黄龙县等政府签署战略合作协议，城镇燃气下游市场拓展 又推进一步。 （一）坚守合规，提升治理质效 牢记"四个敬畏"，守牢"四条底线"，持续规范"三会"运作，前移风险 防控关口，建立法律风险预警及潜在纠纷排查化解机制，有效防范化解经 营风险，合规管理、依法治企的意识进一步增强。圆满完成法人治理结构 换届，不断健全制度管理体系，完善子企业法人治理及运行模式，推动公 司治理结构更加优化。公司董事会入选中上协 2023 年董事会典型实践案 例，荣获上市公司"金圆桌"优秀董事会奖。 （二）优化营销，增强核心竞争力 紧抓用气 ...

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陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 田阡 2023 年，本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的要求，本着客观、独立、公正的原则，勤勉、忠实、认真地履行 职责，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事会任期届满完成换届选举，本人不再担任公司独立董 事职务。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营 ...

陕西省天然气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1 （一）利润分配的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现归属于母公司所有者的净利润 544,292,536.02 元，母公司净利润 520,930,768.07 元，2023 年度母公司实现的可分配利润为 520,930,768.07 元，母公司累计未分配利润为 3,222,714,341.92 元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2023 年度 利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,112,075 ...