陕西省天然气股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-142 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计幅行业盆——此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所需 联系申话 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 | | certified public accoun ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25VTZF1 联系由话 士计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 关于陕西省天然气股份有限公司 2024 年度对以前报告期披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的 陕西省天然气股份有限公司 2024 年度对以前报告期披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 附件：由于同一控制下企业合并进行追溯调整的情况 | 1→5 | | 说明 | | 专项说明 XYZH/2025XAAA3B0099 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了陕西省天然气股份有限公司(以下简称陕天然气)2024年度 财务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母公 司的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及相关财务报表附注(以下简称 2024 年度财务报告）,并出具了【XYZH/2025XAAA3B0011 ...

陕西省天然气股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的有效沟通，传递公司价值，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《陕西省天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规和规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 第 1 页 共 10 页 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第三章 投资者关系管理的组织与实施 第四章 投资者关系活动 第五章 附则 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 胡海青 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2024 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度规定，本着客观、 独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，深入了解公司治理和经营状况， 积极参加相关会议，认真审议各项议案并独立客观发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人胡海青，汉族，陕西西安人，1971 年 10 月出生，二级教授，西 安交通大学经济学博士，日本德岛大学信息系统工学博士。1996 年 4 月 至 2016 年 11 月，历任西安理工大学经济与管理学院助教、讲师、教授、 硕导、金融系主任、副院长、博导。2016 年 11 月至今，任西安理工大学 经济与管理学院院长、博导。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限 公司独立 ...

陕西省天然气股份有限公司 市值管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理行为，提升公司投资价值创造能力，维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《陕西 省天然气股份有限公司章程》，并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 第 1 页 共 8 页 第一章 总则 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三章 组织机构与职责 第四章 市值管理的方式 第五章 附则 为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司经营管理水平、 发展质量和价值创造能力，增强信息披露的质量和透明度，推动 公司投资价值合理反映公司质量。同时，利用资本运作、投资者 关系管理等方式，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 徐焕章 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2024 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，严格 恪守客观性、独立性、公正性，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范 运作和生产经营情况，积极出席有关会议，审慎参与重大事项决策，坚持 独立判断并客观发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐焕章，汉族，湖南益阳人，1964 年 11 月出生，研究生学历， 审计师，教授、硕士生导师。1987 年 7 月至 2006 年 5 月，历任西北纺织 工学院教师、西安工程科技学院管理学院会计教研室主任。2006 年 5 月 至今，历任西安工程大学管理学院会计系主任，学校审计处处长，管理学 院党委书记、副院长，管理学院教师。2023 年 7 月 ...

陕西省天然气股份有限公司 投融资管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公 司"）投融资程序，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件和《陕西 省天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，并结合公司实际制定本制度。 第 1 页 共 11 页 第二条 本制度所称投资包括对内投资和对外投资；所称融 资包括股权融资和债权融资。 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司的各类投 融资行为。 第二章 对内投资管理 第四条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基 本建设、技术改造、购买大型机器、设备等。 第五条 公司对内投资的决策程序： （一）相关职能部室根据公司制度要求，提出公司投资计划， 提交相关会议研究； （二）按本制度规定的审批权限履行审批程序，达到董事会 审议标准的事项需经董事会战略委员会研究并提出建议； 第 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨振宇 （一）出席董事会与股东大会情况 本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士， 研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、 韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德 虎投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托 外部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西德虎投资发 展有限公司监事、西安交大城市学院兼职老师、雪松国际信托外部监事、 西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家，陕西省天然气 股份有限公司独立董事。 2024 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人积极参与，无缺 席或授权其他独立董事的情形，认真审议相关议案，积极参与公司关联交 易事项讨论并提出合理化建议，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东 权益。 1 （三）参加董事会专门委员会情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求 的独立性，不存在影响独立 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杜民 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 提名委员会召集人、审计委员会委员，2024 年严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，在 2024 年 的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专 业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发 表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杜民，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972 年 5 月出生，硕士研 究生。1996 年 7 月至 2009 年 7 月历任陕西法言律师事务所（原陕西第二 律师事务所）专职执业律师。2009 年至今，任陕西恒达律师事务所副主 任、高级合伙人。2023 年 1 月至今，任西安仲裁委员会仲裁员。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西恒达 ...

一、报告期内监事会会议情况 公司监事会在 2024 年共召开监事会会议 9 次，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议 陕西省天然气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事严格遵循《公司法》《证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》，以维护股东权益为核心，聚焦监督职能， 对公司治理、财务状况、内部控制及重大决策开展全面监督。监事会认为， 公司董事会及高级管理人员均能认真贯彻国家有关法律法规和《公司章程》 的规定，全面落实股东大会的各项决议，未出现损害公司利益和股东权益 的行为。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 2024 年 1 月 29 日，公司第六届监事会第五次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》。 一季度报告的议案》。 （三）第六届监事会第七次会议 2024 年 7 月 23 日，公司第六届监事会第七次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关 ...