陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2025）陕永律意字 17 号 二〇二五年二月十日 之 陕西永嘉信律师事务所 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 （2025）陕永律意字 17 号 致：陕西省天然气股份有限公司 陕西永嘉信律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西省天然气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派韩齐梦怡律师、张 春晖律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证，并 出具本法律意见书。 第一部分声明 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《陕西省天然气 西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 B 座 24、25 层 电话 TEL：（029）81113051 ADD:F24/25,Block B,CIC International, No 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 17 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-005 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 2.网络投票时间：2025 年 2 月 10 日。 1 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-001 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 1 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董 事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。独立董事徐焕章先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行 表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师 事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》 1 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-002 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 1 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位监事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由监 事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。监事邢智勇、陈晓强先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式 进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信 律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年 1 度日常关联交易预 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-046 陕西省天然气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时股东大会现场会议于 2024 年 12 月 30 日 15:00 在位于西安经济 技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公 司董事会于 2024 年 12 月 14 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 1.本次股东大会未出现否决议案的情 ...

陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 （2024）陕永律意字 号 二〇二四年十二月三十日 之 陕西永嘉信律师事务所 法律意见书 西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 B 座 24、25 层 电话 TEL：（029）81113051 ADD:F24/25,Block B,CIC International, No 10,Jinye First RD, 传真 FAX：(029) 82309827 High-tech zone, Xi'an, Shaanxi, China 邮编 POST CODE：710000 陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 （2024）陕永律意字 号 致：陕西省天然气股份有限公司： 陕西永嘉信律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西省天然气 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵戈辉律师、张春 晖律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证，并出 具本法律意见书。 第一部分声明 本所根据 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-044 陕西省天然气股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 27 日分别召开第六届董事会第五次会议、2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与陕西延长石油（集 团）有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司及其控股子公 司发生向关联人采购原材料类日常关联交易金额 194,380 万元，其中向陕 西液化天然气投资发展有限公司（以下简称"陕西液化"）购买 LNG 调 峰气关联交易金额为 300 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在 指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公 告编号：2024-003）。 2024—2025 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-042 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司决算指标情况、年度考核评价结果及相关薪酬管理规定，经 公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员 2023 年度基本年薪及绩效年薪；根据任期考核评价结果，同意兑现 2021-2023 年高级管理人员任期激励薪酬，分三年延期兑现。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意该议案。 （二）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励 兑现的议案》 根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发 〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、 董事会审议，公司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生，原独立 董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十 四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年 6 万元领取津贴，不满一年的按实际在职月份兑现。公 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-043 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬兑现的议案》 根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事贺辉女士、杨子慧女 士2023年7月17日起任，在任期间同时兼任公司中层干部正职，按照公司 《岗位绩效工资管理办法》相关标准领取薪酬，2023年薪酬兑现分别为 40.46万元和38.73万元（含2023年兑现当年薪酬及2023年兑现以前年度薪 1 酬）。原职工监事翟利军先生、王莉女士2023年7月17日离任，在任期间 同时兼任公司中层干部正职，按照公司《岗位绩效工资管理办法》相关标 准领取薪酬，2023年薪酬兑现分别为40.48万元和42.4万元（含2023年兑现 当年薪酬及2023年兑现以前年度薪酬）。监事会主席张珺女士、监事邢智 勇先生、陈晓强先生、原监事刘静女士任职期间按照《国有企业领导人员 廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬。 经审核，监事会认为，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-045 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00。 2.网络投票 ...