证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-111 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 企业名称：北京玮云科技有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"或"东方雨虹"） 及下属子公司为盘活资产，实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况， 保障公司及全体股东利益，拟将公司及下属子公司部分资产进行出售，交易标的 资产为位于北京市昌平区英泽路8号院4号楼两套不动产（以下简称"标的资产"）。 2、2025 年 10 月 27 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，以 11 票 赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于出售资产的 议案》。本次交易预计形成资产处置损失 2,345.61 万元，达到公司最近一个会 计年度经审计净利润的 10%以上，最终影响金额以会计师年度审计确认后的结果 为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易属于董事会 决策权限，无需提请公 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-112 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加快债权清收， 实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益， 2025 年第三季度，公司作为债权人通过取得部分下游客户已建成的住宅、商铺、 办公用房等（以下简称"抵债资产"）用于抵偿其所欠付公司款项，相关债权的 账面价值共计 19,877.01 万元，其中已过户房产对应债权账面价值 10,805.09 万元、未过户已售出或已抵出资产对应债权账面价值 9,071.92 万元；此外，公 司作为债务人向债权人抵出抵债资产或自有房产用于抵偿公司欠款，相关债务的 账面价值共计 2,493.15 万元，以上交易构成债务重组（统称"本次债务重组"）。 本次债务重组，公司作为债权人的债务重组账面价值共计 19,877.01 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.80%；公司作为债务人的债务重组账面 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-102 同时，结合监管规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理， 并对相关条款进行修订。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及制定、修订、整合和 废止部分治理制度的公告 修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公 司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 二、修改《公司章程》的具体情况 1、将原章程中有关"股东大会"的表述统一修改为"股东会"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司 章程>的议案》，并逐项审议通过了《关于制定、修订、整合和废止公司部分治 理制度的议案》，同意取消监事会、修改《公司章程》及制定、修订、整合和废 止部分治理制度。《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》及《关于制定、 修订、整合和废止公司部分 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会现就提名朱冬青为北 京东方雨虹防水技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：002271 证券简称:东方雨虹 公告编号：2025-107 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人朱冬青作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方雨虹防水技术股份有限公司董 事会提名为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会提名委 员 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会现就提名郭晞为北京 东方雨虹防水技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002271 证券简称:东方雨虹 公告编号：2025-106 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭晞作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事 会提名为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 证券代码：002271 证券简称:东方雨虹 公告编号：2025-109 一、本人已经通过北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-101 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项 无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司财务状况与2025年前三季度的经营成果，依据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了 全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试， 从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。2025年前三季度公司计提资 产减值准备总额为68,785.37万元。具体情况如下： 对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大 ...

一、被提名人已经通过北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：002271 证券简称:东方雨虹 公告编号：2025-105 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会现就提名易冬为北京 东方雨虹防水技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-113 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时 间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4 ...