北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-099 具体情况详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年 前三季度计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月28日刊登于公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业 会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，计提资产减值准备后能更加公允地 反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况，本次计提资产减值准备事项的审议 决策程序符合相关法律法规规定 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-098 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 28 日刊登于公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 此议案已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此议案发表了审核意 见 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至 2025 年 9 月 30 日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行 了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值 准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原 ...

Core Viewpoint - Oriental Yuhong (SZ 002271) announced the convening of its 32nd meeting of the 8th Board of Directors on October 27, 2025, to discuss the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Oriental Yuhong's revenue composition was as follows: waterproof materials sales accounted for 69.71%, mortar powder accounted for 14.71%, other products accounted for 8.39%, waterproof engineering construction accounted for 6.26%, and other businesses accounted for 0.94% [1] Market Capitalization - As of the report date, Oriental Yuhong's market capitalization was 31.7 billion yuan [1]

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-100 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 7,031,624, ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用他人账 户进行外汇套期保值业务。 第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金,不得使用 募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易,且严格按照董事会或股东会审议批 准的外汇套期保值业务交易额度,不得影响公司正常生产经营。 第九条 公司应根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应 实际运作和风险控制需要。 第一章 总则 第一条 为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及其他有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、人民币 外汇掉期业务、外汇期权业务等。 第三条 本制 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，进一步增强公司核心竞争力与可持续发展能力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 加强公司环境、社会和治理（ESG）管理，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策，以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程 第一条 为保证北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公司"）年 度财务报告审计工作的顺利进行，提高审计质量，规范审计程序，完善公司内部 控制建设，提高公司信息披露质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根 据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定以及《公司章程》、《内 部审计制度》等相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定 本规程。 第六条 董事会审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第七条 在年审注册会计师进场后，董事会审计委员会应加强与年审注册会 计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表， 形成书面意见。 第八条 董事会审计委员会应对年度财务会计报告及定期报告中的财务信息、 内部控制评价报告进行审阅并发表意见，形成决议后提交董事会审核；同时，应 当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，维护公司及股 东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、期货及衍生品交易以及中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认定的属于风险投资的投资行 为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。本节所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《北 京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董 事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞任将 导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》 的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事制度 第一条 为完善北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第四条 独立董事占 ...