上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议通知于2024年4月15日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-007 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度报告》及其《摘 要》。 《2023 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年监事会工作报告》。 会议由监事会主席毕东杰召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如 下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000027 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 r i í 事务所及注册会计师执业资质证明 电话:86(10) 5835 0011 传 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000027号 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称 神开股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) | | | 1-2 大华内字[2024]0011000027 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,神开股份于 2023年 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-009 上海神开石油化工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 142,418,334.80 | 146,838,282.60 | -3.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,513,630.38 | -8,689,876.60 | 36.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | -8,154,047.84 | -10,073,875.60 | 19.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,560,152.21 | -43,407,061.99 | 45.72% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0152 | -0.0239 | 36.40% | | 稀 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司监事会 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2024年4月25日 经审核，公司已根据国家法律、法规的要求，结合实际经营情况建立了较为 完整的内部控制体系，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正 常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建 立和运行情况，监事会同意《2023年度内部控制自我评价报告》内容。 关于对2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制 度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，作为上海神开石油化工装备股份 有限公司监事，我们认真审核了公司编制的《公司2023年度内部控制自我评价报 告》，并发表如下意见： ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-014 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 上年发生 | 2024年1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （不超过） | 金额 | 月发生额 | | 向关联人销售产品、 商品 | 中曼石油及其 控股子公司 | 销售石油钻采设备、 配件 | 1,000.00 | 1,273.65 | 35.82 | | 向关联人提供劳务 | | 提供工程技术服务 | 1,000.00 | 570.91 | - | 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 实际发 | 预计金 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-012 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计 的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月 向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 40,000 万元的担保额度。该担保额 度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度 将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。 二、预计最高担保额度及分配情况 | | | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次预计担保 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关联 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-013 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财 的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的银行理财 产品，任一时点最高额度不超过 20,000 万元，授权期限自本次董事会审议通过 之日起一年内。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事 会决策权限，无需提交股东大会审议。 一、本次使用自有资金投资银行理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现 金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使 用自有资金购买银行理财产品。 2、理财产品品种：拟投资的产品主要为安全性高、流动性好的银行理财产 品，具体包括：谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)和平衡型产品(R3)。 针 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-010 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经大华会计师事务所审计，2023 年度公司实现归属于上市公司的净利润为 2,456.63 万元，其中母公司实现净利润为-558.63 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供股东分配的利润为 12,541.59 万元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际生产经营 情况及未来发展战略，2023 年度公司利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 363,909,648 股剔除回购专用证券账户中 1,420,000 股库存股后的股本 362,489,648 股为 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司董事会授权董事长审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审 批权限的议案》。具体情况如下： 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-016 为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公 司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事 长行使如下审批决策权限： 公司对外出租闲置房产连续十二个月内累计产生的利润总额不超过 公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且单笔租赁产生的当期利润 不超过 500 万元的，由董事长审批决定。 具体说明： 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2024年4月27日 1、上述授权中关联交易除外； 2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可 能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议； 3、授权时间自公司第五届董事 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于举行 2023 度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-020 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度报告》 已于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月27日 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年5月10 日（星期五）下午15:00－17:00，在全景网举办2023年度报告业绩说明会。 本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录"全景·路演 天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广 法先生、财务总监陆灿芳女士、董事会秘书王振飞先生。 欢迎广大投资者积极参与。 ...