证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-018 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更 加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023年12月31日的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 （一）信用减值损失 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具 预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认 后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著 1 增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增 加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-011 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更相关会计政策，无需提 交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-017 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 关于修订公司部分管理制度的公告 2024年4月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司运作， 进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作 相关法律法规的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行修订，具 体如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | | 2 | 《审计委员会工作细则》 | | 3 | 《信息披露制度》 | | 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 本次修订的管理制度已经第五届董事会第二次会议审议通过 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管 理和发展起到了积极作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 1、2023年4月27日，召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《2022年度报告》及其《摘要》《2022年监事会工作报告》《2022年度不进行利 润分配的预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》。 2、2023年8月24日，召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了 《2023年半年度报告》及其《摘要》。 3、2023年9月14日，召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过 了《关于前期会计差错更正的议案》。 4、2023年10月20日，召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过 了《2023年第三季度报告》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥743,671,016.58, representing a 23.13% increase compared to ¥603,959,923.32 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥24,566,286.34, a significant turnaround from a net loss of ¥27,927,590.87 in 2022, marking a 187.96% improvement[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,807,115.52, up 127.80% from a loss of ¥46,068,701.37 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0692, compared to a loss of ¥0.0789 per share in 2022, reflecting a 187.71% increase[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,806,342,917.08, a slight decrease of 0.38% from ¥1,813,107,856.79 in 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.72% to ¥1,098,990,379.29 in 2023 from ¥1,069,848,971.82 in 2022[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥58,802,823.24, an improvement of 7.66% from -¥63,680,309.47 in 2022[18]. - The company's manufacturing revenue reached ¥556,026,400.56 in 2023, representing a year-on-year increase of 27.10%[59]. - The gross profit margin for the manufacturing sector was 35.31%, up from 27.10% in the previous year, indicating a 23.29% increase[58]. - The overseas revenue increased by 119.56%, reaching ¥170,536,716.30, compared to ¥77,672,107.91 in 2022[57]. Dividend and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 362,489,648 shares[3]. - The company did not distribute any cash dividends for the year 2022 due to a negative net profit, which did not meet the cash dividend distribution conditions[154]. - The company aims to maintain a cash dividend distribution of at least 30% of the average distributable profit over any three consecutive years[154]. - The annual shareholders meeting had an investor participation rate of 34.38% on May 19, 2023[125]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 had an investor participation rate of 33.38% on November 8, 2023[125]. - The company is focused on maintaining shareholder engagement through regular meetings[125]. - The next annual shareholders meeting is scheduled for November 7, 2026[127]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 10.20% to ¥75,806,106.24 in 2023, compared to ¥68,789,736.83 in 2022[64]. - The number of R&D personnel increased to 185, up by 18.59% from 156 in 2022[69]. - The company is focusing on expanding its market presence in the oil and gas sector, particularly in the context of increasing energy security concerns due to geopolitical tensions[91]. - The company plans to enhance its research and development efforts in oil exploration instruments and technology services to meet growing market demands[91]. - The company aims to enhance its ability to monitor downhole conditions in real-time through the integration of MWD technology, which is expected to significantly improve operational efficiency[66]. Technological Innovation - The company developed a new AI intelligent remote cloud drilling platform, enhancing service quality and efficiency in oil and gas exploration[37]. - The newly developed directional electromagnetic wave resistivity instrument won the first prize for key product quality achievements in Shanghai, marking a significant advancement in drilling technology[39]. - The company has developed the first domestic gasoline octane value tester and diesel cetane value tester, showcasing its advanced technology in the petroleum analysis instrument sector[41]. - The company has launched high-end blowout preventers and intelligent electric control systems, significantly enhancing its market competitiveness in complex oil and gas fields[44]. - The company has completed the development of the nTCST-A dual-source excitation acoustic logging instrument, which is expected to enhance its technical strength in the acoustic field and facilitate market expansion in the domestic sector[66]. Market Strategy and Expansion - The company is actively pursuing the "Belt and Road" initiative, expanding its market presence in key regions such as Kuwait and Africa[53]. - The company intends to expand its international market strategy, particularly in the Middle East, Central Asia, and Africa, to enhance its global competitiveness[98]. - The company aims to transform from a core equipment supplier to an integrated solution provider in the oil industry, enhancing its core competitiveness[96]. - The company is focusing on expanding its market share through innovative product development and strategic enhancements in its service offerings[65]. - The company has successfully expanded its products and services to over 50 countries and regions, demonstrating its global strategy and international competitiveness[42]. Governance and Compliance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[3]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring financial independence and compliance with accounting standards[124]. - The company has a dedicated internal audit department to oversee the authenticity and completeness of financial information[119]. - The company emphasizes communication with stakeholders to balance interests and fulfill social responsibilities[117]. - The company has a comprehensive corporate governance structure to protect shareholder rights, ensuring transparency and fairness in major decisions[172]. Risks and Challenges - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years[19]. - The company faces risks related to industry cyclicality, exchange rate fluctuations, and potential force majeure events impacting operations[104][105][106]. - The company reported an asset impairment of -8,903,550.44, accounting for -22.38% of total profit, attributed to inventory write-downs, which are not sustainable[74]. - The company has restricted cash totaling 44,456,987.89 due to guarantees and court freezes, reflecting ongoing legal issues[80]. Employee Engagement and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 802, with 92 in the parent company and 710 in major subsidiaries[150]. - The company emphasizes continuous training and development for employees to enhance overall talent competitiveness[153]. - The company has implemented a dynamic salary adjustment policy based on overall business performance, employee performance, and capabilities[151]. - The company is committed to creating a favorable environment for talent growth and development through various training programs[152]. Financial Management - The company has maintained a stable financial policy, ensuring the protection of creditors' long-term interests[174]. - The company has engaged DaHua Accounting Firm for internal control audit services, with a total fee of 300,000 RMB during the reporting period[184]. - The company has not faced any significant defects in non-financial reporting during the reporting period[168]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[186].

上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 上海神开石油化工装备股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员 会（ 以下简称（ 审计委员会"）根据（ 公司法》 证券法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规范性文件的规定，以及（ 公司章程》 审计委员会工作细则》的有关规定， 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部审计工作发挥专业职能， 充分发挥了专门委员会的作用。现将审计委员会对公司 2023 年会计师事务所履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）机构信息 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了（ 关 于续聘会计师事务所的议案》，该议案经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。 1、基本信息 大华会计师事务所 特殊普通合伙）以下简称 大华"于 201 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-019 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月23日下午14:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（ ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公 司经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 审计委员会委员和主任委员（召集人）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上海神开石油化工装备股份有限公司《 以 下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张冠军、赵鸣、钟广法的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...