股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：神开 股份，股票代码：002278）股票交易价格于2024年4月19日、2024年4月22日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司 （以下简称"建湖国投"）及公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说 明如下： （一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-005 上海神开石油化工装备股份有限公司 （六） 经核查，基于对公司内在价值的认可和未来发展前景的坚定信心，公 司创始人、董事长李芳英女士继2024年1月31日增持公司股份500万股后，于2024 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中共中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"和国务院常务会议提出的 "要大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，以及为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，切实保障全体股东的权益，增强投资者信心，促进公 司可持续高质量发展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、做大做强优势主业，持续提升核心竞争力 （一）油气勘探板块助力深地工程 公司在井控设备、井口设备、特种橡胶、综合录井、数字测井、随钻测控等 关键领域持续技术攻关，突破深井、超深井、特深井带来的超高压力、超高温度、 取岩芯难度大且耗时长等一系列世界级难题，推出面向"深地工程"的综合解决 方案，为我国深层、超深层油气勘探开发保驾护航。 2023 年，神开油气装备及各类仪器在多个深层油气开发项目中脱颖而出：2 月，神开防喷器控制系统、综合录井仪等产品同时助力"亚洲最深直井"中石油 西南 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日披 露了《关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告》（公告编号2024-002）。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-003 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份超过 1%的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长李芳英女士基于对公司内在价值的认可和未来发展前景的坚定 信心，为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地支持公司持续、稳定、健康发展，切实履行创始股东的社会责任，于2024 年1月31日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统，以自有资金增持公司股份 5,000,000股，占公司总股本的1.37%。 现对李芳英女士及其一致行动人赵树荣先生、赵心怡女士持有公司股份的情 况分别列示补充披露如下： 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2024年2月2日 2 | 赵心怡持有股份 | 7,315,085 | 2.01% | 7,315,085 | 2.01% | ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-002 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日 收到公司持股5%以上股东李芳英女士出具的《关于增持股份超过1%的告知函》， 基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，李芳英女士于2024年1月31日通 过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份5,000,000股，占公司总股本的 1.37%。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 李芳英 | | | 住所 | | 上海市闵行区 | | | 权益变动时间 | | 年 月 2024 1 31 | 日 | | 股票简称 神开股份 | | 股票代码 | 002278 | | 变动类型（可多选） 增加■ | 减少□ | 一致行动人 | 有■ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于2023年11月13日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023年11月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召 开。本次会议由毕东杰先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满。 特此公告。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-048 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 2023年11月18日 上海神开石油化工装备股份有限公司 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-049 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满： | 委员会名称 | 召集人 | 组成人员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李芳英 | 李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰 | | 审计委员会 | 赵鸣 | 赵鸣、钟广法、葛万林 | | 提名委员会 | 钟广法 | 钟广法、赵鸣、叶明 | | 薪酬委员会 | 张冠军 | 张冠军、赵鸣、赵心怡 | 三、选举公司第五届监事会主席 公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满。 聘任高级管理人员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料并基于独立判断立场，现对公司第五届 董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见： 经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高级 管理人员均符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所自律监管指引等要求的 任职资格，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘岗位 的职责要求；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于"失信被执行人"。本次公司聘任 高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律法规、部门规章及《公 司章程》等有关规定。 综上，我们同意公司董事会聘任张恩宇先生为公司总经理；聘任王斌杰先生、 寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理，聘任陆灿芳女士任 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-047 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议 形式召开。本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席 董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： | 委员会名称 | 召集人 | 组成人员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李芳英 | 李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰 | | 审计委员会 | 赵鸣 | 赵鸣、钟广法、葛万林 | | 提名委员会 | 钟广法 | 钟广法、赵鸣、叶明 | | 薪酬委员会 | 张冠军 | 张冠军、赵鸣、赵心怡 | 1 三、全体董事以 9 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-046 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 秦英女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期自2023年11月8日起三年。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2023年11月9日 1 附件： 秦英女士简历 秦英女士，1974 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任公司子公 司上海神开石油设备有限公司外贸部经理、国际贸易部副总经理；公司运营部副 经理、董事会办公室主任；现任公司总裁办公室主任、工会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已经届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11 月7日在公司召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举秦英女士担任 公司第五届监事会职工代表监事（简历见于附件）。 ...

君合律师事务所上海分所 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、 关于本次股东大会的召集和召开 1、 根据公司于2023年10月21日在巨潮资讯网公告的《上海神开石油化工装 备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》和《上海神开石油化工装 备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（以下简称"《股 东大会通知》"），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股 东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合 《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 2、 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地 点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和现 场会议登记方法等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》《股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定。 致：上海神开石油化工装备股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人 ...