证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024- 059 北京久其软件股份有限公司 关于行政诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审阶段，驳回上诉，维持一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：北京久其软件股份有限公司（以下简称"公 司"）为案件原告、上诉人。 上述内容详见公司分别于2023年2月2日、2024年6月7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于行政诉讼事项的公告》（公告编号：2023- 006），《关于行政诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-039）。 二、行政诉讼进展情况 公司对上述一审判决结果不服，故提出上诉。近日公司收到北京市第一中级 人民法院出具的(2024)京 01 行终 926 号《行政判决书》，法院驳回公司上诉请 求，维持一审判决，本判决为终审判决。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况 3、涉案的金额：请求判令被上诉人向公司退还 48,146,520.25 元的税款及案 件受理费用。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-058 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第二个解除限售期为自授予登记完 成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个 交易日当日止，本次符合解除限售条件的激励对象共计 205 名，可解除限售的限 制性股票数量为 205.6750 万股，占公司目前总股本的 0.2378%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 12 月 4 日（星期三）。 公司已于 2024 年 11 月 29 日（星期五）取得中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》，公司 2022 年度限制性股票第二 个解除限售期解除限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-053 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第二个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 205 名，可解除限售的限制性股 票数量为 205.6750 万股，占公司目前总股本的 0.24%； 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布 上市流通提示性公告，敬请投资者注意。 1 第七届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性 股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对 2022 年度限制 性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容进行了调整，具体内容详见公司 于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此 ...

1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-054 北京久其软件股份有限公司 关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》。公司拟对 2022 年度限制性股票激励计划中的 206 名激励对象已 获授但尚未解锁的合计 398,580 股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告 如下： 一、股权激励计划审议 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票之 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票之 法律意见书 致: 北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受北京久其软件股份有 限公司（下称"久其软件"或"公司"）的委托，就关于《2022 年度限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相 关问题，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

√是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京久其软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱克实作为北京久其软件股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京久其软件股份有限公司董事会提名为 北京久其软件股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京久其软件股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任独立董 ...

会计师事务所选聘管理制度 1 北京久其软件股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高 财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《北京久其 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本 制度执行。 第二章 会计师事务所选聘条件 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列基本条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会等规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 2 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的 ...

一、独立董事任期届满离任情况 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-056 北京久其软件股份有限公司 关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。北京久其软件 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事李岳军先生的任期将于 2024 年 12 月 10 日届满，为确保公司董事会成员构成符合有关规定，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分独立董事任 期届满暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意补选朱克实先生为公司第八届 董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届 满时止。 2、第八届董事会第十七次会议决议 特此公告 截至本公告披露日，公司独立董事李岳军先生在公司连续任职时间即将达到 六年，李岳军先生 ...

北京久其软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京久其软件股份有限公司董事会现就提名朱克实为北京久其软 件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京久其软件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京久其软件股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-055 北京久其软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。北京 久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第八届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该 议案尚需提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）是一家主要从 事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券 期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服 务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 20 ...