董事会审计委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 的有关规定，在董事会下设审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公司章程》及本 规则增补新 ...

股东会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 1 | | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 4 | | 第五章 | 附则 | 8 | 北京久其软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 ...

规范与关联方资金往来的管理制度 北京久其软件股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"公司关联方"是指根据相关法律、法规和《深圳证 券交易所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的所 有资金往来均适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 ...

审计委员会年报工作制度 1 北京久其软件股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，加强公司内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高公司信息披露质量， 保障全体股东尤其中小股东的合法权益不受侵害，现根据中国证监会及深圳证券 交易所的相关规定及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件、公司章程以及《董事会审计委员会议事规则》的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所、北京证 监局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 2 提交董事会审议并召开股东会。如果股东会形成否定性意见的，应改聘会计师事 务所，并履行上述程序。 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对 前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会审 议，并召开股东会。 原则上公司不得在年报审计期间改聘年审 ...

薪酬与考核委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬和考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董 事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事 职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本 规则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会 的有关决议。工作小组成员由薪酬与考核委员会从公司相关部门抽调人员及/或从外 部聘请的专业人员组成。 2 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完 ...

独立董事管理制度 北京久其软件股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董 ...

董事会秘书工作细则 1 | | | 北京久其软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司依法规范运行，明确公司董事会秘书的职责、权限并规 范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他有关法律法规、自律规则和《公司章程》之规定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董 事会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 ...

董事会议事规则 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成。设董事长一人，副董事长一人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人，不得担任公 司董事。违反规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现 相关规定不得担任公司董事情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 | | 1 | | --- | --- | | P 1 | K | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | | 1 | | 第三章 | 董事会及董事长的职权 | | 2 | | 第四章 | 董事会会议召开程序 | | 4 | | 第五章 | 董事会会议表决程序 | | 6 | | 第六章 | 董事会会议文档管理 | | 8 | | 第七章 | 附则 | | 8 | 北京久其软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确北京久其软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 1 北京久其软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，发 挥薪酬对董事、高级管理人员为实现公司战略目标、实现公司持续发展的激励作用，根据 国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象范围 公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总裁、执行总裁、高级副总裁、财务负 责人、董事会秘书及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 定薪原则 第二章 薪酬管理 第三章 薪酬方案 第八条 本制度所指薪酬即年薪总额，由基本年薪和浮动奖金两部分构成： （一）基本年薪额度不超过 100 万元人民币，分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级 别标准按月发放； （二）浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况， 并结合履职情况，依考核结果按年发放。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬 方案由股东 ...

信息披露管理制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的工作职责 3 | | 第四章 | 信息披露的内容 6 | | 第五章 | 信息披露的程序 10 | | 第六章 | 信息披露的暂缓、豁免 11 | | 第七章 | 信息披露规范与档案管理 133 | | 第八章 | 责任追究机制 144 | | 第九章 | 附则 155 | 北京久其软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信息 披露行为，确保信息披露的公平性，加强公司信息披露管理，促进公司依法规范运作，确 保及时、准确地履行信息披露义务，切实保护公司及社会公众股股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件， 制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"系指根据相关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易 所相关规定应当披露的，对公司证券及其衍生 ...