对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有效 防范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动。主要包括组建合资(合 作)经营企业、兼并重组、委托理财、证券投资与衍生品交易等，包括但不限于： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体成立合资、合作公司或开发 项目； （三）控股或参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为； （六）证券投资与衍生品交易等风险投资： 北京久其软件股份有限公司 1、证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 ...

董事离职管理制度 北京久其软件股份有限公司 董事离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《公司章程》 等的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事及职工董事）因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： 第六条 公司董事为自然人，董事应具备法律、行政法规、规章所要求的任 职资格，出现《公司法》等相关法律法规规定不得担任公司董事的情形的，公司 应当依法解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 ...

（一） 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》 等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错的； 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京久其软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《信息披露管理制 度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司对在年报信息披露工作中因违反国家有关法律、法 规、规范性文件以及公司规章制度，不履行或不正确履行其职责和义务以及因其 他个人原因致使公司年报信息披露上存在重大差错的有关责任人员进行责任追 究和处理的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东、实际控制人以及与年 ...

公司章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第八章 | 通知和公告 34 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十章 | 修改章程 38 | | | 第十一章 | 附则 38 | | 北京久其软件股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]65 号文 ...

市值管理制度 北京久其软件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《公司 章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益 ...

内部审计制度 | | | 北京久其软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计，独立监督公司财务收支和经济活动的真实性、合法性、收益性，加强经济管 理，督促实现经济目标，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指 引等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，公司 的内部审计机构通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部 控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程，其目的是合理保证公司经营管理合法合规、 ...

募集资金专项存储与使用管理办法 北京久其软件股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子公 司或者公司控制的其他企业也应当遵守本办法的规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 ...

投资者关系管理制度 北京久其软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求； (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 制定本制度的目的： (一) 规范公司投资者关系管理的行为，提升服务投资者的管理理念； (二) 增进投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间的良性关系； 1 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北京久其软件股份有限 公司（以下简称"公司"）投资者关系管理，促进公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的良性关系，完善公司治理结构，提升公司 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或者不定期组织召开。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，若遇特殊 ...

财务管理办法 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 财务管理体制 . | | 第三章 资金筹集 . | | 第四章 资产 . | | 第一节 货币资金 . | | 第二节 金融资产 | | 第三节 应收及预付款项 | | 第四节 存货 . | | 第五节 合同资产 . | | 第六节 合同成本 . | | 第七节 长期股权投资 . | | 第八节 固定资产和在建工程 | | 第九节 无形资产 | | 第五章 负债 . | | 第六章 收入和成本费用 . | | 第一节 收入 . | | 第二节 成本费用 . | | 第七章 收益分配 . | | 第八章 财务会计报告 . | | 第九章 附则 | 北京久其软件股份有限公司 财务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范财务行为，保护公司及相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际经营情况特制定本办法。 第二条 公司财务管理的目标是建立内部财务管理体制，按照制定的财务战 略，合理筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配及重组清算等 ...