证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-064 北京久其软件股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》以及公司《2024 年度 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划的授予条件已经满足， 公司设定 2024 年 12 月 20 日为授予日，共向 13 名激励对象授予限制性股票 1,000 万股，授予价格为 3.15 元/股。 《关于向 2024 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 详见 2024 年 12 月 21 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法 律 意 见 书 详 见 2024 年 12 月 21 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第八届 1 董事会审计委员会委员的议案》。 公司董事会同意补选独立董事朱克实先生为公司第八届董事会审计委员会 委员，并担任主任委员，与独立董事王勇先生和非独立董事施瑞丰先生 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-066 北京久其软件股份有限公司 关于向 2024 年度限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2024 年 12 月 20 日 2、限制性股票授予价格：3.15 元/股 3、限制性股票授予数量：1,000 万股 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第八届董事会第十八次（临时）会议及第八届监事会第十六次（临时）会议， 审议通过了《关于向公司 2024 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，确定以 2024 年 12 月 20 日为限制性股票授予日，共向 13 名激励对 象授予限制性股票 1,000 万股，授予价格为 3.15 元/股。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司 2024 年度股权激励计划简述 2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-065 北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 详见 2024 年 12 月 21 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律 意见书详见 2024 年 12 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司2024年 度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 经审查，监事会认为：获授限制性股票的 13 名激励对象均为依据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司<2024 年度限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》中确定的人员，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划授予相关事宜之 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划授予 相关事宜之法律意见书 1 致: 北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受北京久其软件股份有 限公司（下称"久其软件"或"公司"）的委托，就关于《2024 年度限制性股票激励计划》 （以下简称"《2024 年激励计划》"）相关事项调整及授予相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相 关问题，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法 规以及中国证监会的有关规 ...

北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量(万股) | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 党毅 | 董事、总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 曾超 | 董事、高级副总 | 100 | 10.00% | 0.12% | | | 裁 | | | | | 石磊 | 执行总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 肖兴喜 | 执行总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 朱晓钧 | 高级副总裁 | 70 | 7.00% | 0.08% | | 刘文圣 | 高级副总裁 | 70 | 7.00% | 0.08% | | 王海霞 | 高级副总裁、董 | 70 | 7.00% | 0.08% | | | 事会秘书 | | | | | 丁丹 | 高级副总裁、财 | 70 | 7.00% | 0.08% | | | 务总监 | | | | | 核心管理人员（5 | 人 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-062 北京久其软件股份有限公司 关于 2024 年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，以及公司《信息披露管 理制度》《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司 2024 年度限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-063 北京久其软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召开的 第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于 回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》，且上述议案已经2024年12月17日召开的公司2024年第一次临时股东大会 审议通过。 一、回购并注销部分股份的事项 根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《2022年度限制 性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，截止目前，本期新增1人离职不 再具备激励对象资格，公司须对其持有的剩余未解除限售限制性股票15,000股进 行回购注销。此外，针对本期符合解除限售条件的205名激励对象，由于公司层 面业绩考核可解除限售比例为84.28%，公司将对本次符合解除限售条件的205名 激励对象已获授但尚未解锁的共计383,580股限制 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-061 北京久其软件股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日下午 3:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次 股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1,002 名，代表具有表决 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受北京久其软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第一 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-060 北京久其软件股份有限公司 监事会关于公司2024年度限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公示情况及核查方式说明 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 11 月 26 日通过内部管理平台公示了公司 2024 年度限制性股 票激励计划激励对象名单及职务，公示名单涵盖了公司于 2024 年 11 月 26 日披 露的《北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划激励对象名单》 的全部信息。截至本公告披露日，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会 未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。 1 2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会在公示期间核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、在公司（含 控股子公司）担任的职务及相关任职文件、与公司（含控股子公司）签订的劳动 合同或聘用合同等文件资料。 二、 监事会核查意见 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...