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久其软件(002279) - 募集资金专项存储与使用管理办法(2025年9月)
2025-09-26 12:02
募集资金专项存储与使用管理办法 北京久其软件股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用,保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》, 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。超募资金,是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致,不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时,应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司子公司或者公司控制的其他企业实施的,该子公 司或者公司控制的其他企业也应当遵守本办法的规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 ...
久其软件(002279) - 投资者关系管理制度(2025年9月)
2025-09-26 12:02
投资者关系管理制度 北京久其软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则; (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所有投资者, 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利; (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建 议,及时回应投资者诉求; (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任,营造健康良好的市场生态。 第四条 制定本制度的目的: (一) 规范公司投资者关系管理的行为,提升服务投资者的管理理念; (二) 增进投资者对公司的了解和认知,促进公司与投资者之间的良性关系; 1 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范北京久其软件股份有限 公司(以下简称"公司")投资者关系管理,促进公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的良性关系,完善公司治理结构,提升公司 ...
久其软件(002279) - 独立董事专门会议工作制度(2025年9月)
2025-09-26 12:02
独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议,独立董事应当 定期或者不定期组织召开。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开,若遇特殊 ...
久其软件(002279) - 关联交易决策制度(2025年9月)
2025-09-26 12:02
关联交易决策制度 北京久其软件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")的关联 交易,保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性,保障 股东和公司的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,制定本制度。 删除[秋秋]: ; 第二条 公司在与关联人进行关联交易时,应遵循以下原则: (一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易; (二)公开、公平、公正以及等价有偿; (三)对必要的关联交易坚持公允确定价格; (四)如实、及时披露有关关联交易; (五)关联人回避表决。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 本公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 第四条 公司的关联法人(或者其他组织)包括但不限于: (一)直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织); (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除本公司及公司 控股子公司以外的法人(或者其他组织); (三)由公司的关联自然人直接或间接控制 ...
久其软件(002279) - 财务管理办法(2025年9月)
2025-09-26 12:02
财务管理办法 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 财务管理体制 . | | 第三章 资金筹集 . | | 第四章 资产 . | | 第一节 货币资金 . | | 第二节 金融资产 | | 第三节 应收及预付款项 | | 第四节 存货 . | | 第五节 合同资产 . | | 第六节 合同成本 . | | 第七节 长期股权投资 . | | 第八节 固定资产和在建工程 | | 第九节 无形资产 | | 第五章 负债 . | | 第六章 收入和成本费用 . | | 第一节 收入 . | | 第二节 成本费用 . | | 第七章 收益分配 . | | 第八章 财务会计报告 . | | 第九章 附则 | 北京久其软件股份有限公司 财务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范财务行为,保护公司及相关方的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》等法律法规以及《公司章程》,结合公司实际经营情况特制定本办法。 第二条 公司财务管理的目标是建立内部财务管理体制,按照制定的财务战 略,合理筹集资金,有效营运资产,控制成本费用,规范收益分配及重组清算等 ...
久其软件(002279) - 董事会战略发展委员会议事规则(2025年9月)
2025-09-26 12:02
董事会战略发展委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展 规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关 规定,在董事会下设战略发展委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由3名董事组成,其中至少包括1名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员(召集人)1名,由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同,连选可以 连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司章程及本规则增补新的委员。 第三章 职责权 ...
久其软件(002279) - 对外担保管理制度(2025年9月)
2025-09-26 12:02
对外担保管理制度 北京久其软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司对外担保的管理,规范担保行为,控制经营风险,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对全资、控股子公司及其他合并报表范围内的 下属公司(以下合称"子公司")的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及子公司的对外担保总额,是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与各子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及子公司。各子公司为公司合并报表范围以外的 法人或者其他组织提供担保的,视同公司提供担保,应当遵守本制度相关规定; 为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的,公司应当在子公司履行 审议程序后及时披露。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前,应提前向 公司进行书面申报,获得批准后,在其董事会或股东会做出决议当日 ...
久其软件(002279) - 内幕信息知情人管理制度(2025年9月)
2025-09-26 12:02
内幕信息知情人管理制度 | 1 | ﻪ | | --- | --- | | | | | | œ | | | | 北京久其软件股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护证券市场秩序,保护投资 者及利益相关者的合法权益,坚持信息披露公平、公正、公开原则,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件的规定及公司《公司章程》《信息披露管理制度》和《重大信息内 部报告制度》有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人的管理机构,应当保证公司内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜,董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责 时,由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司应当加强内幕信息管理,严格 ...
久其软件(002279) - 分子公司管理制度(2025年9月)
2025-09-26 12:02
第一章 总则 分子公司管理制度 | | | | | | 北京久其软件股份有限公司 分子公司管理制度 第一条 为加强对北京久其软件股份有限公司(以下简称"本公司")分、 子公司的管理,规范分、子公司的经营管理行为,维护公司利益和投资者利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有 关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 本制度所称的子公司指本公司全资或本公司、本公司子公司与其他 投资人共同投资且由本公司或子公司持股比例过半数的有限责任公司或股份有 限公司,以及本公司或子公司虽持股比例未过半数,但能实际控制的有限责任 公司或股份有限公司。 本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资 格的分支机构。 第四条 本公司作为子公司的股东,按公司投入子公司的资本额享有对子公 司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员(含董事、监事和经理层) 的选举权和财务审计监督权等;本公司及子公司对其设立的分公司具有全面的 管理权。 第五条 本公司对分、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对董事、 监事和高级管理人员的任免、重大事项、年度经营预算 ...
久其软件(002279) - 董事会提名委员会议事规则(2025年9月)
2025-09-26 12:02
董事会提名委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定, 特设立董事会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议,向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同,连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担任公司董事 职务,其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司章程及 本规则增补新 ...