证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-036 北京久其软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非 独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》， 具体情况如下： 公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意提名赵 福君先生、曾超先生、党毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名冯 运生先生、王勇先生和朱克实先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述董 事候选人简历附后。 公司董事会提名委 ...

√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人朱克实作为北京久其软件股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京久其软件股份有限公司董事会提名 为北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第9届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 北京久其软件股份有限公司 一、本人已经通过北京久其软件股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

北京久其软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯运生作为北京久其软件股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京久其软件股份有限公司董事会提名 为北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第9届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京久其软件股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京久其软件股份有限公司董事会现就提名冯运生为北京久其软 件股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京久其软件股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京久其软件股份有限公司第 8 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 北京久其软件股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 因公司经营效益、发展战略或外部 | 第十一条 因公司经营效益、发展战略或外部 | | 市场环境等因素，需要对第十条所规定的薪 | 市场环境等因素，需要对第八条和第九条所 | | 酬方案进行调整的，需由董事会薪酬与考核 | 规定的薪酬方案进行调整的，需由董事会薪 | | 委员会提议，报经董事会同意，并经股东大 | 酬与考核委员会提议，报经董事会同意，并 | | 会审议通过后调整变更。 | 经股东会审议通过后调整变更。 | | 新增 | 第十二条 董事会薪酬与考核委员会负责制 | | | 定公司董事和高级管理人员的考核标准，并 | | | 在每个会计年度结束后对其进行绩效考核， | | | 根据第八条规定的薪酬方案，确定其年薪总 | | | 额和下一年度的基本年薪。 | | 第十三条 董监高人员在任职期间出现以下 | 第十三条 董事、高级管理人员在任职期间出 | | 任何一种情况，不予发放当年浮动奖金： | 现以下任何一种情况，不予发放当年浮动奖 | | （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适 | 金： | | 合担任上市公司董监高人选的； | ...

北京久其软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王勇作为北京久其软件股份有限公司第9届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京久其软件股份有限公司董事会提名为 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第9届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过北京久其软件股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付 | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 相同价额。 | | 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 | 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明 | | 值。 | 面值。 | | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记 | 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记 | | 结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 | 结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 | | 若公司股票被终止上市（主动退市除外）， | | | 公司股票进入全国中小企业股份转让系统 | | | 进行转让。 | | | 公司及公司股东在任何时候不得对前款规 | | | 定作任何修改。 | | | 第十八条 公司发起人情况如下：…… | 第二十条 公司设立时发行的股份总数为 | | | 股，面额股的每股金额为 元。公 45,740,037 1 | | | 司发起人情况如下：…… | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公 | | 附属企业）不以赠与、 ...

北京久其软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京久其软件股份有限公司董事会现就提名朱克实为北京久其软 件股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京久其软件股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京久其软件股份有限公司第 8 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （ ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-037 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会 将于2025年10月14日召开。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2025年9月26日召开的第八届董事会第二十二次会议，决议召开本 次临时股东会。本次临时股东会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法规 和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2025年10月14日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午 9:15~下午3 ...

《公司章程》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-035 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 9 月 26 日上午 9：30 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 15 日 以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会 议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审 议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方 ...