本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-028 北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 为提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人 民币 80,000 万元闲置自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 管理的流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使 用。同时，董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置自有 资金进行委托理财事项无需提交公司股东大会审议批准。 一、 ...

北京久其软件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冯运 生、李岳军、王勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事冯运生、李岳军、王勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京久其软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同 意公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过 人民币 2 亿元。在此额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行流 动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等融资业务。 上述额度自本次董事会审议之日起 12 个月内循环使用。 综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应 在综合授信额度内，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。公 司及控股子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再 逐笔进行审议。 为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及控股子公司董事长全权代表 公司或控股子公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等 各项法律文 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-032 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。 为使广大投资者能够进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事 冯运生先生，董事、总裁党毅先生，高级副总裁、董 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,411,723,641.30, representing a 17.73% increase compared to ¥2,897,833,211.24 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥142,202,178.24 in 2023, a significant decline from a profit of ¥51,455,712.21 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities improved to ¥218,933,210.93, marking a 45.58% increase from ¥150,391,331.74 in the previous year[21]. - The company achieved a consolidated net profit after tax of RMB 80 million, RMB 104 million, and RMB 135 million for the years 2016, 2017, and 2018 respectively, totaling a commitment of no less than RMB 319 million over three years[174]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 5 million by the end of 2023[13]. - Market expansion efforts include entering two new provinces in China, aiming to increase market share by 5%[13]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in sales in the Asia-Pacific region[173]. - New product launches contributed to a 10% increase in market share within the software sector[173]. Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for R&D in 2024, emphasizing advancements in AI and digital communication technologies[13]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing software capabilities[173]. - The number of R&D personnel rose by 24.17% to 2,610, with R&D personnel now making up 78.07% of the workforce[74]. - Total R&D investment was ¥335,930,993.48, representing 9.85% of operating revenue, a slight increase from 9.81% in the previous year[74]. Strategic Initiatives - The company plans to launch three new products in the next fiscal year, focusing on AI-driven solutions and low-code development platforms[13]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its digital service offerings, with a budget of 300 million RMB for strategic investments[13]. - A strategic partnership was established with a leading tech firm to co-develop innovative software solutions[173]. - The company aims to leverage digital technology to deeply integrate with the real economy, contributing to the construction of a digital China[30]. Operational Efficiency and Cost Management - The management highlighted a focus on improving operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by optimizing processes[13]. - The company plans to continue expanding its local market presence and strengthen its risk control systems in the digital communication sector[59]. - The company is committed to reducing operational costs by 5% through efficiency improvements in the next fiscal year[173]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations while protecting shareholder interests[111]. - The board of directors held 6 meetings during the reporting period, with 7 members including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[112]. - The company has established a risk internal control supervision system to ensure the integrity and effectiveness of its internal control system[157]. - The company has committed to fulfilling its information disclosure obligations as required[177]. Challenges and Risks - Risks identified include macroeconomic fluctuations and increased competition, with strategies in place to mitigate these impacts[3]. - The company reported a significant goodwill impairment loss of CNY 197,074,304.70, which accounted for a 135.51% increase in asset impairment losses[82]. - Rising labor costs are a concern, as the company needs to invest in R&D and expand into lower-tier markets, which may negatively impact profitability if not managed effectively[105]. Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes social responsibility and stakeholder engagement, balancing economic and social benefits[115]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities and has prepared a comprehensive social responsibility report for 2023[164]. Future Outlook - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by market expansion and new product launches[13]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, representing a projected growth of 25%[173]. - The company anticipates that the data industry will grow at an average annual rate of over 20% by 2026, driven by the national data element action plan[99].

北京久其软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | ornton 中日 审计报告 致同审字(2024)第 110A014428 号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其软件公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了久其软件公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事 ...

公司非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年从公司获得的税前报酬情况 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理 五、董事、监事和高级 管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、 2024 年度薪酬方案 根据公司《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相 关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司非独立董 事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下： 北京久其软件股份有限公司 非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《非独 立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》《非独立董 事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》，关联董事 及监事均已回避表决。具体情况如下： 一、 2023 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-033 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"），对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，该准则自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，公司将自文件规定的生效日期开始执行解释 17 号文 的相关规定。 2、变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 17 号文的相关规定执行，其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 北京久其软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 ...

北京久其软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014459 号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其软件公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，久其软件公司于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同乡 (特 长油合 中国注册会计 中国注册会计师 滑 帅 100000552112 中国注册会计师 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部 ...

北京久其软件股份有限公司 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责 的精神和对公司长期发展的责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的生产经 营、决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行监督和核查， 维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。 2023 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况及会议审议内容如下： 1、2023 年 2 月 28 日，第八届监事会第四次会议在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过了《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于同意控股子公 司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市方案的议案》。 该次会议决议公告于 2023 年 3 月 2 日披露在信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、20 ...